Ухвала суду № 53416452, 27.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39564/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Брильової Н. В., сторони кримінального провадження - слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вишневського С. А., розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Тімкова О. С., погоджене прокурором у кримінальному проваджені - прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Безкоровайним Б.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

27.10.2015 слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Тімков О. С. за погодженням з прокурором у кримінальному проваджені - прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Безкоровайним Б.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ «РГК Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 38863790), що за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2, літ. А, а саме до оригіналів документів, які свідчать про проведені фінансово-господарські взаємовідносини з ПрАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс" (код ЄДРПОУ 32785994), ТОВ «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144), ПАТ «Рівнеазот» (код ЄДРПОУ 05607824), АТ «ОПЗ» (код ЄДРПОУ 206539), ПАТ «Київоблгаз» (код ЄДРПОУ 20578072), ПАТ «Дніпрогаз» (код ЄДРПОУ 20262860) в період часу з 01.01.2015 по теперішній час.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060005896 від 10.09.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «РГК Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 38863790) ухиляється від сплати податків до бюджету шляхом виведення грошових коштів через операції із сумнівними «ризиковими» СГД, а саме частина коштів сплачених ТОВ «РГК Трейдінг» за газ були перераховані підприємствами-постачальниками за начебто агентські послуги: ТОВ «Українська нафто-газова компанія» в адресу ТОВ «Транслем» (м. Донецьк) та ТОВ «Скела Терциум» (код ЄДРПОУ 35247177) в адресу ТОВ «Приватна охорона «Тріумф» (м. Київ).

У слідства є підстави вважати, що ТОВ «РГК Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 38863790) перерахувало частину грошових коштів за газ начебто як за агентські послуги в адресу ПрАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс" (код ЄДРПОУ 32785994), ТОВ «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144), ПАТ «Рівнеазот» (код ЄДРПОУ 05607824), АТ «ОПЗ» (код ЄДРПОУ 206539), ПАТ «Київоблгаз» (код ЄДРПОУ 20578072), ПАТ «Дніпрогаз» (код ЄДРПОУ 20262860).

На підставі викладеного, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «РГК Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 38863790), оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення вважливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об'єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Також, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Тімкову Олексію Сергійовичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015100060005896, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною їх на копії), які перебувають у володінні ТОВ «РГК Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 38863790), що за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2, літ. А, а саме документів які свідчать про проведені фінансово-господарські взаємовідносини з ПрАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс" (код ЄДРПОУ 32785994), ТОВ «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144), ПАТ «Рівнеазот» (код ЄДРПОУ 05607824), АТ «ОПЗ» (код ЄДРПОУ 206539), ПАТ «Київоблгаз» (код ЄДРПОУ 20578072), ПАТ «Дніпрогаз» (код ЄДРПОУ 20262860) в період часу з 01.01.2015 по 27.10.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 75739564/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневському Сергію Анатолійовичу.

Слідчий суддя С. В. Шапутько