Ухвала суду № 53416424, 06.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40120/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. при секретарі Сторожук Є.Ю. за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Массалітіна В.В., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В :

29 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Массалітіна В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта Публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь», код 24214088, МФО 319092, вул. Хорива, 11-А, м. Київ, - державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод» (ЄДРПОУ 07856371), що має в указаному банку розрахункові рахунки № 26009117305004 та № 26008117305005.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014110340000108 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 382 КК України.

Також слідчий зазначає, що в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта Публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь», код 24214088, МФО 319092, вул. Хорива, 11-А, м. Київ, - державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод» (ЄДРПОУ 07856371), що має в указаному банку розрахункові рахунки № 26009117305004 та № 26008117305005.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав посилаючись на доводи викладені у клопотанні та докази якими воно обґрунтоване.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя визнав можливим проводити судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст. 160, 163, 164, 166, 234, 235, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Массалітіну В.В., прокурорам відділу військової прокуратури Центрального регіону України Левицькій Є.В., Нігруці Р.А., Королю І.В. тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитись та зробити копії) до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта Публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь», код 24214088, МФО 319092, вул. Хорива, 11-А, м. Київ, - державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод» (ЄДРПОУ 07856371), що має в указаному банку розрахункові рахунки № 26009117305004 та № 26008117305005, а саме:

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування рахунків

№ 26009117305004 та № 26008117305005, документів щодо дистанційного керування цими рахунками та використання банківських платіжних карток з моменту їх відкриття по 31.01.2015;

- відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів по рахунках

№ 26009117305004 та № 26008117305005 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, в період з моменту їх відкриття по 31.01.2015;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказані рахунки та зняття з них коштів готівкою, в період з моменту їх відкриття по 31.01.2015;

- документів, на підставі яких накладався, знімався арешт або було відмовлено у накладенні арешту на кошти, що містяться на рахунках № 26009117305004 та

№ 26008117305005, а також листування банку з ініціаторами накладення (зняття) арешту, в період з моменту їх відкриття по 31.01.2015.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Массалітіну В.В., прокурорам відділу військової прокуратури Центрального регіону України Левицькій Є.В., Нігруці Р.А., Королю І.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк», код 21685166, МФО 300528, вул. Жилянська, 43, м. Київ, - державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод» (ЄДРПОУ 07856371), що має в указаному банку поточний рахунок № 26007455003248, а саме:

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування рахунку

№ 26007455003248, документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток з моменту його відкриття по 31.01.2015;

- відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів по рахунку

№ 26007455003248 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, в період з моменту його відкриття по 31.01.2015;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказаний рахунок та зняття з нього коштів готівкою, в період з моменту його відкриття по 31.01.2015;

- документів, на підставі яких накладався, знімався арешт або було відмовлено у накладенні арешту на кошти, що містяться на рахунку № 26007455003248, а також листування банку з ініціаторами накладення (зняття) арешту, в період з моменту його відкриття по 31.01.2015.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Массалітіну В.В., прокурорам відділу військової прокуратури Центрального регіону України Левицькій Є.В., Нігруці Р.А., Королю І.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта Акціонерного товариства «Ощадбанк», код 00032129, МФО 300465, вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, - державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод» (ЄДРПОУ 07856371), що має в указаному банку поточний рахунок № 26006300722377, а саме:

- договорів та інших документів про відкриття та обслуговування рахунку

№ 26006300722377, документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток з моменту його відкриття по 31.01.2015;

- відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів по рахунку

№ 26006300722377 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, в період з моменту його відкриття по 31.01.2015;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказаний рахунок та зняття з них коштів готівкою, в період з моменту його відкриття по 31.01.2015;

- документів, на підставі яких накладався, знімався арешт або було відмовлено у накладенні арешту на кошти, що містяться на рахунку № 26006300722377, а також листування банку з ініціаторами накладення (зняття) арешту, в період з моменту його відкриття по 31.01.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40120/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Массалітіну В.В.

Копія - "ПАТ" Банк "Київська Русь"

Виконавець Цокол Л.І.