Ухвала суду № 53398393, 05.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4767/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про проведення обшуку, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 22012110000000003 від 21.11.2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 321 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О. про проведення на обшук іншого володіння особи, будинку фактичного місцезнаходження ТОВ «БК «Марафон», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Осіння, буд. 6.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22012110000000003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий вказує, що у 2010 році невстановленими особами з метою надання незаконних послуг з мінімізації податкових зобов'язань інших підприємств - «контрагентів» створено підприємство ТОВ «Комвітек» (ЄДРПОУ 37449824) без наміру здійснення підприємницької діяльності, яке використовується для прикриття незаконної діяльності пов'язаної з прихованням та маскуванням незаконного походження коштів та їх обготівковування.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що одним із підприємств - «контрагентів», яке використовувало послуги ТОВ «Комвітек» з прикриття незаконної діяльності та мінімізації податкових зобов'язань є ТОВ «Букмекерська контора «Марафон» (ЄДРПОУ 24598278) (далі - ТОВ «БК «Марафон»).

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «БК «Марафон» з метою приховання факту мінімізації власних податкових зобов'язань та перерахувань коштів одержаних злочинним шляхом на рахунок ТОВ «Комвітек» використовувало ряд підприємств, які на даний час не встановлені.

Крім того, за наявними даними ТОВ «БК «Марафон» здійснює фінансово-господарську діяльність у сфері, так званого, грального бізнесу щодо якого є заборона.

Відповідно до листа ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області до вказаної вище протиправної діяльності причетний засновник ТОВ «БК «Марафон» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Крім того, згідно з листа вказаного вище ТОВ «БК «Марафон» фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Осіння, буд. 6.

В судовому засіданні слідчий Алексенко Д.Г. посилався на достатність підстав вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитися документи, що містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «БК» Марафон»

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволення клопотання про обшук, у разі, зокрема, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи

Звертаючи до слідчого судді з вказаним клопотанням, стороною кримінального провадження не надано достатніх підстав вважати, що ОСОБА_3 має будь-яке відношення до діяльності ТОВ «БК «Марафон», що є достатньою підставою для відмови у задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про проведення обшуку відповідно до положень п. 3 ч. 5 ст. 234 КПК України

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 233, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволені клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.