Ухвала суду № 53381425, 07.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

07.09.15

У Х В А Л А Справа № 200/18406/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7570/15

07 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000658 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 вересня 2015 року слідча СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Домус-Проект» (ЄДРПОУ 35202644), які знаходяться у володінні ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області, з можливістю їх вилучення у копіях, а саме: документів юридичної справи, податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість з 01.01.2012 року по теперішній час, актів перевірок вимог додержання податкового та іншого законодавства, які були проведені в період часу з 01.01.2012 року по теперішній час оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000658 від 07 липня 2015 року, за ознакою складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що до СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Укрпрогресбуд» ОСОБА_3 про те, що службові особи ТОВ «Домус-Проект» заволоділи грошовими коштами підприємства шляхом шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між отримувачем благодійної допомоги: відділ по питанням культури, міжнаціональних відношень та релігії Красноперекопського міської ради, в особі начальника відділу ОСОБА_4, підрядчика: ТОВ «Домус-Проект» в особі директора ОСОБА_5, благодійник: ПАТ «Кримський содовий завод» в особі голови правління ОСОБА_6, уклали договір № НОМЕР_1, згідно умов якого «отримувач благодійної допомоги» доручає, а підрядчик зобов'язується виконати у строки роботу по комплексній модернізації Міського палацу культури, отримувач благодійної допомоги зобов'язується прийняти виконані роботи, у відповідності із затвердженою отримувачем благодійної допомоги та благодійником проектно-кошторисної документації. Сума договору становить 10000000,00 грн. Строк дії договору до 30.12.2013.

В подальшому, 11.02.2013 між замовником ТОВ «Домус-Проект» в особі директора ОСОБА_5, та підрядником ТОВ «Укрпрогресбуд» в особі директора ОСОБА_3, укладено договір підряду №11/2, згідно умов якого замовник доручає, а підрядник приймає на себе зобов'язання виконати роботи по Комплексній модернізації Міської палацу культури у місті Красноперекопську. Строк дії договору до 01 червня 2013 року. Вартість робіт по вказаному договору визначається Договірною ціною по кожному етапу виконаних робіт. Здача і приймання виконаних робіт оформлюється довідкою про вартість виконаних будівельних робіт (форма №КБ-3), та актами приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), які підписуються обома сторонами.

Під час досудового слідства допитано директора ТОВ «Укрпрогресбуд» гр. ОСОБА_3, який показав, що з 02.01.2013 по серпень 2013 по сумісництву працював технічним директором в ТОВ «Домус-Проект», а генеральним директором підприємства є ОСОБА_5, фінансовим директор з травня 2013 року є ОСОБА_7 Офіс підприємства розташований за місцем реєстрації підприємства, а саме: м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 17-а. Основний вид діяльності підприємства є виготовлення проектної документації для будівництва. 11.02.2013 між ТОВ «Укрпрогресбуд» та ТОВ «Домус-Проект» укладено договір на проведення підрядних робіт з комплексної модернізації міського будинку культури у м. Красноперекопськ.

В ході виконання робіт, сплату за виконані роботи ЗАТ «Кримський содовий завод» здійснював на розрахунковий рахунок ТОВ «Домус-Проект» відкритий в «АктаБанку».

ТОВ «Укпрогресбуд» були виконані роботи в повному обсязі відповідно до умов укладеного договору підряду, проте ТОВ «Домус-Проект», в особі генерального директора ОСОБА_5, грошові кошти в сумі 1677000 грн. не сплачено. Крім того, директор ТОВ «Домус-Проект» ОСОБА_5 відмовилась від підписання акту виконаних робіт.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000658 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Домус-Проект» (ЄДРПОУ 35202644), які знаходяться у володінні ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області, з можливістю їх вилучення у копіях, а саме: документів юридичної справи, податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість з 01.01.2012 року по теперішній час, актів перевірок вимог додержання податкового та іншого законодавства, які були проведені в період часу з 01.01.2012 року по теперішній час оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали - до 07 жовтня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко