Ухвала суду № 53374696, 11.11.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12355/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Супрун Г.Б., при секретарі Цибі О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання першого заступника прокурора Подільського району м. Києва Єфімова А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015100070007282 від 02.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Перший заступник прокурора Подільського району м. Києва Єфімов А.А. вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100070007282 від 02.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ПАТ «Банк «Контракт», в період часу з грудня 2012 року по грудень 2013 р., знаходячись за адресою зазначеної банківської установи: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, діючи умисно, зловживаючи своїми повноваженнями службових осіб, уклали ряд кредитним договорів та договорів поручительства, факторингу, всупереч інтересам ПАТ «Банк «Контракт», з порушення вимог чинного законодавства та внутрішніх документів зазначеної банківської установи, а в окремих випадках без погодження з кредитним комітетом банку або всупереч прийнятим ним рішенням. Внаслідок зазначених вище дій невстановлених службових осіб ПАТ «Банк «Контракт», банківській установі спричинено матеріальну шкоду на суму 5 млн. грн., що є тяжкими наслідками.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2013 р. між ПАТ «Банк «Контракт», в особі голови правління ОСОБА_2 та ТОВ «ПЕТЕРХОФ-Україна» укладено договір №40/2013 про надання овердрафту. За умовами даного договору ПАТ «Банк «Контракт» перераховано на рахунок ТОВ «ПЕТЕРХОФ-Україна» грошові кошти в сумі 3250 тис. грн.

У судовому засіданні перший заступник прокурора Подільського району м. Києва Єфімов А.А. клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши пояснення першого заступника прокурора, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 1.8. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого Постановою Правління НБУ №23 від 25.01.2012, банк за кожним кредитом боржника формує кредитну документацію (справу) боржника відповідно до вимог, визначених цим Положенням. Кредитна документація (справа) боржника має містити мінімально необхідні дані, перелік яких наведено в додатку 2 до цього Положення. Залежно від виду кредитної операції банк може розширити перелік даних про боржника, попередньо зазначивши їх у внутрішньобанківських положеннях.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_2 від 19.10.2015 р. вбачається, що остання займала посаду голови правління ПАТ «Банк «Контракт» з 09 травня 2010 року по 07 жовтня 2014 року, в посадові обов'язки якої входило керування стратегічними управліннями банку, оперативне управління банку, контроль фінансової діяльності, достовірність бухгалтерської звітності. Крім того, рішення кредитного комітету вказаного товариства від 18.04.2015 року щодо надання овердрафту ТОВ «ПЕТЕРХОФ-Україна» виконано та підписано ОСОБА_2

Першим заступником прокурора Подільського району м. Києва Єфімовим А.А. в судовому засіданні не доведено необхідність у отриманні тимчасового доступу до особової справи голови правління ПАТ «Банк «Контракт» ОСОБА_2 та першого заступника голови правління банку ОСОБА_3, що полягає у встановлення кола покладених на вказаних осіб службових обов'язків, у зв'язку з тим, що останній не позбавлений права отримати вказані відомості із статуту товариства.

В решті вимог клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копії - задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання першого заступника прокурора Подільського району м. Києва Єфімова Антона Анатолійовича, в рамках кримінального провадження №12015100070007282 від 02.10.2015 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати першому заступнику прокурора Подільського району м. Києва Єфімову Антону Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк «Контракт» (код МФО 322465), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, відносно клієнтів:

- ТОВ «Виробниче об'єднання «БУДФОНД» (код ЄДРПОУ 21464531, адреса: м.Київ, бул. Дружби Народів, 10);

- ТОВ «Лагуна 2012» (код ЄДРПОУ 31517914, адреса: м. Київ, вул. Амурська, 6);

- ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1, адреса: АДРЕСА_1);

- ТОВ «Фірма «ПРІМУМ» (код ЄДРПОУ 37026141, адреса: м. Київ, вул. Щусєва, 36);

- ТОВ «БІ-2-БІ ЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 36114140, адреса: м. Київ, вул. Пшенична, 9);

- ТОВ «Компанія з управління активами «Холдинг Груп» (код ЄДРПОУ 35141110, адреса: м. Київ, вул. Л.Толстого, 6-а);

- ТОВ «ПЕТЕРХОФ-Україна» (код ЄДРПОУ 36994021, адреса: м. Київ, вул. Дніпроводська, 1-а), з можливістю отримання їх копій, а саме:

- кредитної справи ТОВ «Виробниче об'єднання «БУДФОНД» з укладання та виконання договору №73/2013 від 30.07.2013 р. про відкриття кредитної лінії та договору застави №73/2013-01 від 30.07.2013 р.;

- кредитної справи ТОВ «Лагуна 2012» з укладання та виконання договору №92/2013 від 17.10.2013 р. про відкриття кредитної лінії;

- кредитної справи ОСОБА_5 з укладання та виконання договору №107/2013 від 16.12.2013 р. про відкриття кредитної лінії;

- кредитної справи ТОВ «Фірма «ПРІМУМ» з укладання та виконання договору №72/2013 від 29.07.2013 р. про відкриття кредитної лінії та договору застави №72/2013-01 від 29.07.2013 р.; договорів №03/13-А, №05/13-А від 03.04.2013 р., №01/13-А від 18.03.2013 р. про надання авалю (поруки);

- кредитної справи ТОВ «ПЕТЕРХОФ-Україна» щодо укладання та виконання договору №40/2013 від 19.04.2013 р. про надання овердрафту та договору поруки №40/2013-1 від 19.04.2013 р.;

- документів щодо укладання та виконання договору №20-12 від 20.12.2012 р. з ТОВ «БІ-2-БІ ЛІЗИНГ» про відступлення права вимоги;

- документів щодо укладання та виконання договору факторингу №97/2012 від 27.12.2012 р. з ТОВ «Компанія з управління активами «Холдинг Груп»;

- положення про кредитний комітет банку та положення про порядок кредитування фізичних/юридичних осіб, чинних в період з 01.12.2012 р. по 31.12.2013 р., наказів про призначення членів кредитного комітету в період з 01.12.2012 р. по 31.12.2013 р.

В решті вимог клопотання щодо надання особових справ - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Г.Б. Супрун