Ухвала суду № 53374201, 09.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41273/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Грицюк Н.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Харченка І.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Харченка І.В., за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях стосовно службових осіб, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України Єфремовим С.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» (МФО 322302), а саме до документів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки в провадженні призначена судово-почеркознавча експертиза.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.11.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110000000956 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що 12.11.2012 ГСУ МВС України порушено кримінальну справу за фактом вчинення ОСОБА_9, ОСОБА_3 та службовими особами АТ «РОДОВІД БАНК» заволодіння майном цього банку за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, яку прийнято до провадження старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_10

12.11.2012 відповідно до вимог ст.ст. 29, 125 КПК України (1960 року) у даній кримінальній справі слідчим ГСУ МВС України винесена постанова про накладення арешту на все майно ОСОБА_3, про що ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України внесено відповідний запис до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

05.03.2013 на підставі заяви, заповненої службовими особами ГСУ МВС України, ДП «Інформаційний центр» до Державного реєстру обтяжень рухомого майна внесено запис про скасування арешту з рухомого майна ОСОБА_3

У цей же день, ОСОБА_4, яка є матір'ю ОСОБА_3, діючою за довіреністю від імені останньої, укладено низку договорів про продаж ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7 належних ОСОБА_3 простих іменних акцій ЗАТ «ЄБРФ» у кількості 558 207 293 штук (близько 36 % у статутному капіталі ЗАТ «ЄБРФ») на загальну суму 401 566,02 грн.

Згідно акту виїзної позапланової тематичної перевірки діяльності на ринку цінних паперів ТОВ «Укрфінком» від 19.11.2013 року Донбаського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 05.03.2013 до ТОВ «Укрфінком» від імені ОСОБА_3 особисто звернулась громадянка Канади ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка діяла на підставі довіреності від 17.08.2012 та якою було укладено договір про відкриття рахунку у цінних паперів № Д-1786.

У цей же день між ОСОБА_4 та повіреною особою ПАТ «Агрокомбанк», яка діяла від імені ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_8 і ОСОБА_7 укладено договори купівлі продажу № БВ 13/03-39, № БВ 13/03-41, № БВ 13/03-43, № БВ 13/03-45.

06.03.2013 ТОВ «Укрфінком» проведено операції з переказу на рахунки у цінних паперах ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_8 і ОСОБА_7, які було відкрито депонентами у зберігача ПАТ «Агрокомбанк».

Згідно п. 2.1 зазначених договорів покупець (ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_8 і ОСОБА_7) повинен сплатити загальну суму договору на поточний рахунок № 29019003 повіреного - ПАТ «Агрокомбанк». В день отримання коштів від покупців, ПАТ «Агрокомбанк» зобов'язаний переказати ці кошти на рахунок продавця № 26204010556, відкритий в ЗАТ «ЄБРФ», МФО 380292.

Відповідно до довідки ЗАТ «ЄБРФ» № 19/04-2 БТ від 10.06.2013 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.05.2013 накладено арешт на кошти у сумі 246 468 грн., які знаходились на рахунку № 26204010556.

Крім того, відповідно до листа ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві № 6378/9/26-53-11-04-14 від 19.10.2015 фізична особа - підприємець ОСОБА_8 має рахунок № 26002000397201 у українській гривні, Євро, доларах США, відкритий 11.03.2006 у ПАТ «Агрокомбанк», МФО 322302.

30.10.2015 органом досудового слідства призначено судово-почеркознавчу експертизу за документами, підписаними від імені ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8.

З метою встановлення всіх істотних обставин кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» (МФО 322302).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Також, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу, слідчим слідчої групи Гарбузі Сергію Григоровичу, Харченку Івану Вікторовичу, іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні № 42013110000000956, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» (МФО 322302), за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 9-А:

- оригіналів договорів купівлі продажу № БВ 13/03-39, № БВ 13/03-41, № БВ 13/03-43, № БВ 13/03-45, укладених 05.03.2013 року між ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1, та повіреним ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_2, ОСОБА_6, РНОКПП НОМЕР_3, ОСОБА_7, РНОКПП НОМЕР_4, ОСОБА_8, РНОКПП НОМЕР_5 - ПАТ «Аграрний комерційний банк» (МФО 322302); документів, на підставі яких були укладені зазначені договори: довіреностей, договорів доручення, анкет, карток зразків підпису, копій паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів платників податків, розпоряджень, актів;

- оригіналів усіх документів ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_6, ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_2, ОСОБА_6, РНОКПП НОМЕР_3, ОСОБА_7, РНОКПП НОМЕР_4, ОСОБА_8, РНОКПП НОМЕР_5, які знаходяться у володінні банку, а саме: юридичних та кредитних справ, у тому числі договорів про відкриття (закриття) і обслуговування банківських рахунків (поточних, депозитних, кредитних, у цінних паперах тощо), довіреностей, карток із зразками підпису;

-руху грошових коштів по всім рахункам, відкритим ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_6, ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_2, ОСОБА_6, РНОКПП НОМЕР_3, ОСОБА_7, РНОКПП НОМЕР_4, ОСОБА_8, РНОКПП НОМЕР_5, на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (у тому числі кодів ЄДРПОУ (РНОКПП), номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих отримання та використання клієнтом грошових коштів з рахунків, за період з 01.01.2012 до теперішнього часу;

-руху грошових коштів по рахунку № 29019003 ПАТ «Агрокомбанк» (код за ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302) на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів(у тому числі кодів ЄДРПОУ (РНОКПП), номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих отримання та використання грошових коштів з рахунку, за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 р .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/ 41273/15-к.

Примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Харченку І.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань