Ухвала суду № 53371979, 27.10.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/16706/14-к

27 жовтня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1,яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучити щодо діяльності ТОВ «Томашгородський карєр «Розовий» (код ЄДР 04991074, Рівненська область, Рокитнівський р-н., смт.Томашгород, вул.Заводська, 1), які знаходяться у Рівненській філії ПАТ КБ "Приватбанк" у місті Рівному (МФО 333391, м.Рівне,вул.Відінська,8), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №42014180190000043 за фактом умисного ухилення від сплати внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування у значних розмірах службовими особами ТОВ «Томашгородський карєр «Розовий», за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 2121 КК України.

В діях службових осіб ТОВ «Томашгородський карєр «Розовий» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.1 ст.2121 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Томашгородський карєр «Розовий» використовує рахунок №26001057001380 (вид валюти Російський рубль), №26004057002881(вид валюти Українська гривня), №26007057001577(вид валюти Українська гривня), №26008057003905 (вид валюти Долар США), №26056057001012 (вид валюти Українська гривня), №26001060484983 (вид валюти Українська гривня), №26008054707011 (вид валюти Російський рубль), №26009054707333 (вид валюти Долар США) та №26044060108196 (вид валюти Українська гривня) та №26051060452857 (вид валюти Українська гривня) відкритий у Рівненській філії ПАТ КБ "Приватбанк" у місті Рівному (МФО 333391) при здійсненні господарської діяльності.

З метою дослідження механізму проведених розрахунків ТОВ «Томашгородський карєр «Розовий» з контрагентами, в тому числі щодо надходження сум коштів на рахунки, виникла необхідність в дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахункам СГД.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта Рівненській філії ПАТ КБ "Приватбанк" у місті Рівному (МФО 333391).

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні ТОВ «Томашгородський карєр «Розовий» і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №42014180190000043, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів та періоду складання документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів,які містять банківську таємницю з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії щодо діяльності ТОВ «Томашгородський карєр «Розовий» (код ЄДР 04991074, Рівненська область, Рокитнівський р-н., смт.Томашгород, вул.Заводська, 1), які знаходяться у Рівненській філії ПАТ КБ "Приватбанк" у місті Рівному (МФО 333391, м. Рівне, вул. Відінська, 8), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

-документи, які відображають надходження та списання за період з 01 листопада 2013 року по 01 вересня 2014 року, грошових коштів по рахунках №26001057001380 (вид валюти Російський рубль), №26004057002881(вид валюти Українська гривня), №26007057001577(вид валюти Українська гривня), №26008057003905 (вид валюти Долар США), №26056057001012 (вид валюти Українська гривня), №26001060484983 (вид валюти Українська гривня), №26008054707011 (вид валюти Російський рубль), №26009054707333 (вид валюти Долар США) та №26044060108196 (вид валюти Українська гривня) та №26051060452857 (вид валюти Українська гривня), що належать ТОВ «Томашгородський карєр «Розовий» (код ЄДР 04991074), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-копію справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Томашгородський карєр «Розовий» (код ЄДР 04991074), в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

-грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак