Ухвала суду № 53371883, 03.10.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/15583/14-к

03 жовтня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2,про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2,про тимчасовий доступ до документів РОД АТ "ОСОБА_3 АВАЛЬ" у м. Рівне (МФО 333227,адреса: 33027, м.Рівне,вул. С.Петлюри,35), щодо діяльності ПП «Авто-Рівне» ( код ЄДРПОУ 31765702, АДРЕСА_1) та які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014180000000078 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Авто-Рівне» ( код ЄДРПОУ 31765702, АДРЕСА_2), за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

По кримінальному провадженню необхідно дослідити всі фінансово господарські операції ПП «Авто-Рівне» із контрагентами товариства та перевірити фактичність проведених фінансово господарських операцій.

Також встановлено, що ПП «Авто-Рівне» має розрахунковий рахунок в РОД АТ "ОСОБА_3 АВАЛЬ" у м. Рівне (МФО 333227) № 260522755.

Враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по обслуговуванню зазначених рахунків ПП «Авто Рівне» та дані про службових осіб даного підприємства мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, для проведення криміналістичних експертиз, документальних перевірок, а також як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПП «Авто Рівне», які знаходяться у АТ "ОСОБА_3 АВАЛЬ" у м.Рівне (МФО 333227) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник РОД АТ "ОСОБА_3 Аваль" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні РОД АТ "ОСОБА_3 Аваль" і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №32014180000000078, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів,які містять банківську таємницю з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії,які знаходяться в АТ "ОСОБА_3 АВАЛЬ" у м.Рівне (МФО 333227,адреса: 33027, м.Рівне,вул. С.Петлюри,35) щодо діяльності ПП «Авто-Рівне» ( код ЄДРПОУ 31765702, АДРЕСА_1), а саме :

·копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях (рух коштів) та які відображають надходження і списання за період за період з 01.01.2013 р. по 01.08.2014 р. грошових коштів по рахунку в РОД АТ "ОСОБА_3 АВАЛЬ" у м.Рівне (МФО 333227) №260522755,що належать ПП «Авто-Рівне» ( код ЄДРПОУ 31765702), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

·справи з юридичного оформлення рахунку ПП «Авто-Рівне» (код 32679858) №260522755, в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договору щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, карток зі зразками підписів і печатки в копіях.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак