Ухвала суду № 53371874, 07.10.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/15826/14-к

07 жовтня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2,про тимчасовий доступ до відомостей та їх документального підтвердження, в тому числі оригіналів первинних фінансово-господарських документів що підтверджують проведення господарських операцій ТОВ «ККНК Технобуд» (код ЄДРПОУ 32404265 виробничі потужності по адресі: Сарненський р-н., смт.Клесів, вул.Промислова, 13.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014180000000076, за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «ККНК Технобуд» (код ЄДРПОУ 32404265 виробничі потужності по адресі: Сарненський р-н., смт.Клесів, вул.Промислова, 13; адреса офісних приміщень 02140 м.Київ вул.Гришка, 9/1), за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

З метою забезпечення цілісності документів та речей, які находяться у ТОВ «ККНК Технобуд» (код ЄДРПОУ 32404265) та забезпечення їх повного вилучення та огляду та в подальшому використання таких доказами по кримінальному проваджені, є необхідність вилучити документи проведених фінансових розрахунків вказаних вище СГД з ТОВ «ККНК Технобуд» (код ЄДРПОУ 32404265 виробничі потужності по адресі: Сарненський р-н., смт.Клесів, вул.Промислова, 13; адреса офісних приміщень 02140 м.Київ вул.Гришка, 9/1).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ТОВ «ККНК Технобуд» (код ЄДРПОУ 32404265) знаходиться інформація та оригінали первинних фінансово-господарських документів по взаєморозрахункам із вказаними СГД, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, для проведення криміналістичних експертиз, документальних перевірок, а також як речові докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у службових осіб ТОВ «ККНК Технобуд» (код ЄДРПОУ 32404265) та можливість їх вилучити.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що вищевказана інформація може бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити копії щодо відомостей та їх документального підтвердження, в тому числі первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують проведення господарських операцій ТОВ «ККНК Технобуд» (код ЄДРПОУ 32404265 виробничі потужності по адресі: Сарненський р-н., смт.Клесів, вул.Промислова, 13; адреса офісних приміщень 02140 м.Київ вул.Гришка, 9/1) з

?ПП «Альфа Ком» (код 33598927, м.Київ, фактична та юридична адреса 1042 АДРЕСА_1,),

?ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 11500 Житомирська обл. м.Коростень вул. Воровського б. 49),

?ТОВ «Білаз Техноцентр» (код 36495581, м.Дніпропетровськ Жовтневий р-н., вул. Верхоянська б. 49),

?ТОВ «Плазма Плюс» (код 32527478, 02166 м.Київ, Деснянський р-н., вул.Волкова, 10,),

?ПП «Во-Транс» (код 37309418, 03039 АДРЕСА_2,),

?ТОВ «Енергообладнаня» (код 37075899, АДРЕСА_3,),

?ТОВ «Мілл-Груп» (код 37227000, 03134 АДРЕСА_4,),

?ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2, АДРЕСА_5),

?ПП «Промтехсервіс» (код 22628087, 61050 фактична адреса м.Харків вул. Руставелі б.11 Б корп.4 (чи 4-й поверх), кімната 2; юридична адреса 61050 Харківська обл. Червонозаводський, вул. Руставелі б.11 Б, корп. 4 К.),

?ТОВ «Скорпіон РП» (код 23317544, 61158 м.Харків, вул. Велозаводзька б.4),

?ТОВ «Лімаш-комплект» (код 34062253, 03055 м.Київ, вул. Старокиївська б.14,),

?ТОВ «Грінвудс» (код 35463758, 04073 м.Київ, пров. Куренівський б.17),

?ПрАТ «Дніпротурист» (код 2650191 м.Дніпропетровськ),

?ТОВ "ФГ "Мегабуд" (код 35285888 фактична адреса: 11201 Житомирська обл. Ємільчинський р-н смт. Ємільчине, вул. Леніна б. 25, юридична адреса: 11201 Житомирська обл, АДРЕСА_6,),

?ТОВ «Будпром ЛТД» (код 37318967, 01015 м.Київ вул. МОСКОВСЬКА б.41 8 кв. 92, юридична адреса 01133 м.Київ Печерський р-н, вул.Щорса 31)

?АТ «Автотранспортник» (код 20572715, , 8500 Київська обл. м.Фастів вул. Транспортна, б. 2)

?ТОВ «Черкаський деревопросочувальний комбінат» (код 35550206, 19774 Черкаська обл. Золотоніський рн, с.Чапаєвка, вул.Заводська б.1)

?ТОВ "Авантрейд" (37318988, фактична адреса 01133 м.Київ, вул. ЩОРСА, буд.31, юридична адреса м.Київ Печерський р-н., Узвіз Печерський б.3),

в період описаний актом позапланової документальної перевірки №179/17-14-22/32404265 з 01.07.2011року. по 31.12.2013 року, а саме,

- накази на призначення та/чи звільнення посадових осіб, директорів, бухгалтерів, осіб які мають (мали) право підпису договорів, податкової звітності у період з 01.07.2011р. по даний час;

- посадові інструкції вказаних посадових осіб (відповідно до п.1) або інші документи які врегульовують повноваження вказаних осіб, у період з 01.07.2011р по даний час;

- статут підприємства зі змінами та доповненнями до такого які вносились у період з 01.07.2011 року по даний час;

- протоколи (рішення) засідань зборів власників/акціонерів у зазначений період, на яких вирішувалось та/чи погоджувалось питання про залучення до співпраці СГД - контрагентів таких як: ПП «Альфа Ком» (код 33598927 м.Київ), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 м.Коростень), ТОВ «Білаз Техноцентр» (код 36495581 м.Дніпропетровськ), ТОВ «Плазма Плюс» (код 32527478 м.Київ), ПП «Во-Транс» (код 37309418 м.Київ), ТОВ «Енергообладнаня» (код 37075899 м.Ірпінь), ТОВ «Мілл-Груп» (код 37227000 м.Київ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 м.Бровари), ПП «Промтехсервіс» (код 22628087 м.Харків), ТОВ «Скорпіон РП» (код 23317544 м.Харків), ТОВ «Лімаш-комплект» (код 34062253 м.Київ), ТОВ «Грінвудс» (код 35463758 м.Київ), ПРАТ «Дніпротурист» (код 2650191 м.Дніпропетровськ), ТОВ "ФГ "Мегабуд" (код 35285888 Житомирська обл..), ТОВ «Будпром ЛТД» (код 37318967 м.Київ), АТ «Автотранспортник» (код 20572715 м.Фастів), ТОВ «Черкаський деревопросочувальний комбінат» (код 35550206 Золотоноша) та ТОВ "Авантрейд" (37318988 м.Київ), та/чи інших субєктів господарювання які надавали подібні послуги, зазначались умови співпраці та суми винагород за надані послуги;

- документи що підтверджують проведення розрахунків ТОВ «ККНК Технобуд» з: ПП «Альфа Ком» (код 33598927 м.Київ), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 м.Коростень), ТОВ «Білаз Техноцентр» (код 36495581 м.Дніпропетровськ), ТОВ «Плазма Плюс» (код 32527478 м.Київ), ПП «Во-Транс» (код 37309418 м.Київ), ТОВ «Енергообладнаня» (код 37075899 м.Ірпінь), ТОВ «Мілл-Груп» (код 37227000 м.Київ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 м.Бровари), ПП «Промтехсервіс» (код 22628087 м.Харків), ТОВ «Скорпіон РП» (код 23317544 м.Харків), ТОВ «Лімаш-комплект» (код 34062253 м.Київ), ТОВ «Грінвудс» (код 35463758 м.Київ), ПРАТ «Дніпротурист» (код 2650191 м.Дніпропетровськ), ТОВ "ФГ "Мегабуд" (код 35285888 Житомирська обл..), ТОВ «Будпром ЛТД» (код 37318967 м.Київ), АТ «Автотранспортник» (код 20572715 м.Фастів), ТОВ «Черкаський деревопросочувальний комбінат» (код 35550206 Золотоноша) та ТОВ "Авантрейд" (37318988 м.Київ) в період описаний актом позапланової документальної перевірки №179/17-14-22/32404265, зокрема оригінали підтверджуючих документів, в тому числі договорів та додатків до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, листів, доручень, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, журналів ордерів, обороно сальдові відомості, карток складського обліку, сертифікати якості поставлених товарів, при наявності ВМД (так яке деякий придбаний ТОВ «ККНК Технобуд» твар є імпортований), інших бухгалтерських документів, документів що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак