Ухвала суду № 53371530, 17.02.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/2193/14-к

17 лютого 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ДП «Прем`єр Експо» (код ЄДР 30856806, м. Київ, Печерський р-н, вул. Червоноармійська, 57/3) по проведених операціях із ПрАТ «Агроресурс», а саме договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, документів, що підтверджують участь у виставках, платіжних доручень та інших документів, що засвідчують взаєморозрахунки із ПрАТ «Агроресурс» за період з 01 жовтня 2012 року по 30 вересня 2013 року включно та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №32014180000000019 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПрАТ «Агроресурс» (код ЄДР 24175498, м. Рівне, вул. Нижньодворецька, 35) за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування необхідно встановити, які товари (роботи, послуги) постачалися, відомостей про постачальників, та дослідити їх відповідність фактичним обставинам проведених операцій. Вказані дані містяться у фінансово господарських документах постачальників товарів (робіт, послуг) ПрАТ «Агроресурс», а саме ДП «Прем"єр Експо».

Враховуючи, що інформація, яка міститься в документах фінансово-господарської діяльності ДП «Прем"єр Експо» має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення подальших слідчих дій (експертизи, допити),слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що інформація,доступ до якої необхідно отримати, міститься лише у володінні ДП «Прем"єр Експо» і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №32014180000000019,за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії,а саме документів фінансово-господарської діяльності ДП «Прем`єр Експо» (код ЄДР 30856806, м. Київ, Печерський р-н, вул. Червоноармійська, 57/3) по проведених операціях із ПрАТ «Агроресурс», а саме договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, документів, що підтверджують участь у виставках, платіжних доручень та інших документів, що засвідчують взаєморозрахунки із ПрАТ «Агроресурс» за період з 01 жовтня 2012 року по 30 вересня 2013 року включно.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак