Ухвала суду № 53371528, 17.02.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/2202/14-к

17 лютого 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПрАТ «Агроресурс» (код ЄДР 24175498, м. Рівне, вул. Нижньодворецька, 35), які знаходяться філії АТ «Укрексімбанк» у м. Рівному (МФО № 333539) м. Рівне, вул. Соборна, 2 та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- розгорнутого руху коштів, оригінали якого знаходяться на електронних (магнітних) носіях (рух коштів), та які відображають надходження та списання за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року грошових коштів по рахунках 2600401653249 (українська гривня, Євро, Російський рубль, польський злотий), 2610200033249 (українська гривня), що належать ПрАТ «Агроресурс», із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №32014180000000019 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПрАТ «Агроресурс» (код ЄДР 24175498, м. Рівне, вул. Нижньодворецька, 35) за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Для цілей здійснення фінасово-господарської діяльності службові особи ПрАТ «Агроресурс» у період виявлення порушень податкового законодавства для розрахунків використовували банківські рахунки 2600401653249 (українська гривня, Євро, Російський рубль, польський злотий), 2610200033249 (українська гривня), що відкриті в філії АТ «Укрексімбанк» у м. Рівному (МФО № 333539) м. Рівне, вул. Соборна, 2.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно провести вилучення первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта Рівненської філії ПАТ КБ «Приватбанк», а саме виписок про рух грошових коштів по рахунках ПрАТ «Агроресурс» для проведення подальшого аналізу щодо встановлення фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, фактичних постачальників товарів (робіт, послуг) підприємства.

Враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів ПрАТ «Агроресурс» по рахунках 2600401653249 (українська гривня, Євро, Російський рубль, польський злотий), 2610200033249 (українська гривня), відкритих у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Рівному, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, а також як докази, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник АТ «Укрексімбанк» в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що інформація,доступ до якої необхідно отримати, міститься лише у володінні АТ "Укрексімбанк" і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №32014180000000019, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії,а саме документів щодо діяльності ПрАТ «Агроресурс» (код ЄДР 24175498, м.Рівне, вул.Нижньодворецька, 35), які знаходяться філії АТ «Укрексімбанк» у м. Рівному (МФО № 333539) м. Рівне, вул. Соборна, 2 та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- розгорнутого руху коштів, оригінали якого знаходяться на електронних (магнітних) носіях (рух коштів), та які відображають надходження та списання за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року грошових коштів по рахунках 2600401653249 (українська гривня, Євро, Російський рубль, польський злотий), 2610200033249 (українська гривня), що належать ПрАТ «Агроресурс», із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак