Ухвала суду № 53355694, 07.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2759/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного Ігоря Олександровича, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного Ігоря Олександровича про надання дозволу на проведення обшуку квартири при здійсненні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013000000000489 від 31.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Чорний Ігор Олександрович звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання дозволу на проведення обшуку в семикімнатній квартирі №16 житловою площею 190,8 кв.м. загальною площею 305,5 кв.м., приміщення гаража №16-17 загальною площею 33,5 кв.м., приміщення підвалу №16-16 загальною площею 25,1 кв.м., приміщення комори №16-23 загальною площею 2,8 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013000000000489 від 31.07.2013, за фактом фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, та за фактом умисного ухилення від сплати податків, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими, на даний час, особами створено та придбано ряд фіктивних суб'єктів господарювання, а саме: СТОВ «Побережне» (код за ЄДРПОУ 32172607), ФГ «Агро макс і Ко» (код за ЄДРПОУ 34416995), ФГ «ОСОБА_3.» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1), СГК ім. Шевченка (код за ЄДРПОУ 30526598) та інші, які використовуються для надання незаконних послуг по виготовленню та наданню підроблених документів, створюючи тим самим штучне формування податкового кредиту для суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері виготовлення, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції.

Відповідно до наявної інформації ПП «Аладея» (код за ЄДРПОУ 37697960) мало у 2012-2013 роках фінансово-господарські взаємовідносини з ФГ «ОСОБА_3.» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1), СТОВ «Побережне» (код за ЄДРПОУ 32172607), ФГ «Агро макс і Ко» (код за ЄДРПОУ 34416995) на загальну суму близько 46 млн. грн.

На виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.10.2013 про тимчасовий доступ до речей та документів посадовими особами ПП «Аладея» (код за ЄДРПОУ 37697960) було відмовлено у наданні витребуваних документів.

Допитаний в якості свідка директор ПП «Аладея» ОСОБА_4 пояснив, що він не знає де знаходяться документи фінансово-господарської діяльності зазначеної юридичної особи по взаємовідносинам із переліченими в ухвалі суду суб'єктами підприємницької діяльності. Крім того, в протоколі допиту останнім було зазначено своє місце проживання: АДРЕСА_1.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно за № НОМЕР_2 від 31.01.2014 семикімнатна квартира №16 житловою площею 190,8 кв.м. загальною площею 305,5 кв.м., приміщення гаража №16-17 загальною площею 33,5 кв.м., приміщення підвалу №16-16 загальною площею 25,1 кв.м., приміщення комори №16-23 загальною площею 2,8 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1, на праві приватної власності належать ОСОБА_4.

В ході досудового розслідування отримано достатні відомості про те, що зберігання підроблених бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ПП «Аладея» (код за ЄДРПОУ 37697960) з суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, «чорнова» документація по вказаним операціям, значні суми готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, посадовими особами ПП «Аладея» (код за ЄДРПОУ 37697960) здійснюється в семикімнатній квартирі №16 житловою площею 190,8 кв.м. загальною площею 305,5 кв.м., приміщенні гаража №16-17 загальною площею 33,5 кв.м., приміщенні підвалу №16-16 загальною площею 25,1 кв.м., приміщенні комори №16-23 загальною площею 2,8 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, на праві приватної власності належать ОСОБА_4 - керівнику згаданої юридичної особи. Крім того є підстави вважати, що за вказаною вище адресою можуть знаходиться документи фінансово-господарської діяльності ПП «Аладея» (код за ЄДРПОУ 37697960), що підтверджують реальне походження продукції, начебто придбаної у суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Викладені вище обставини підтверджуються протоколами допитів осіб в якості свідків, запитуваними документами від відповідних органів, актами перевірок дотримання податкового законодавства, ухвалами слідчого судді та протоколом про тимчасовий доступ до речей та документів, інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, відшукання підроблених бухгалтерських документів щодо взаємовідносин реальних суб'єктів господарювання з суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, «чорнова» документація по вказаним операціям, значні суми готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, електронних носіїв інформації, інших речей та документів, що мають значення для розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку семикімнатної квартири №16 житловою площею 190,8 кв.м. загальною площею 305,5 кв.м., приміщенні гаража №16-17 загальною площею 33,5 кв.м., приміщенні підвалу №16-16 загальною площею 25,1 кв.м., приміщенні комори №16-23 загальною площею 2,8 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, на праві приватної власності належать ОСОБА_4.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку квартири №16 житловою площею 190,8 кв.м. загальною площею 305,5 кв.м., приміщенні гаража №16-17 загальною площею 33,5 кв.м., приміщенні підвалу №16-16 загальною площею 25,1 кв.м., приміщенні комори №16-23 загальною площею 2,8 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, на праві приватної власності належать ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні грошових коштів, матеріальних цінностей, речей та предметів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного Ігоря Олександровича - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в семикімнатній квартирі №16 житловою площею 190,8 кв.м. загальною площею 305,5 кв.м., приміщенні гаража №16-17 загальною площею 33,5 кв.м., приміщенні підвалу №16-16 загальною площею 25,1 кв.м., приміщенні комори №16-23 загальною площею 2,8 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, на праві приватної власності належать ОСОБА_4, який є керівником ПП «Аладея» (код за ЄДРПОУ 37697960), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст.212 КК України, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді, речей, документів, грошей пов'язаних із діяльністю ПП «Аладея» (код за ЄДРПОУ 37697960), а також СТОВ «Побережне» (код за ЄДРПОУ 32172607), ФГ «Агро макс і Ко» (код за ЄДРПОУ 34416995), ФГ «ОСОБА_3.» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1), СГК ім. Шевченка (код за ЄДРПОУ 30526598) та інших суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), значних сум готівкових коштів отриманих злочинним шляхом, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств.

Визначити строк дії ухвали упродовж 1 місяця, який обраховувати зі дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/2759/14-к

Примірник 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Чорний І.О.

Слідчий суддя В.В. Бортницька