Ухвала суду № 53355600, 30.01.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2131/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Бенюха В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Бенюха В.В. про проведення обшуку, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 32012200000000031 від 29.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

30 січня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Бенюха В.В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Городовим О.А. про проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, яка на праві спільної власності належить ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

В судовому засіданні слідчий Бенюх В.В. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися речі та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32012200000000031 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2012 року за фактами умисного ухилення від сплати податків і зборів, зловживання службовим становищем і службового підроблення за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж часу з листопада 2010 року по січень 2012 року на митну територію України з Туреччини та Китаю від імені іноземних фірм «Piemonte (NZ) Limited» (Level 5, 369, Queen street, Auckland, New Zealand), та «WISE AGENCY L.P.» (Suite 1,78 Montgomery Street, Edinburg, United Kingdom EH 7 5JA) на адресу підприємств ТОВ «Текско», ТОВ «Сумиреспект» та ТОВ «Сумитекстильторг» надходили товари: тканина та текстильні вироби, які доставлялись на митний пост Сумської митниці. Службові особи ТОВ «Текско», ТОВ «Сумиреспект» і ТОВ «Сумитекстильторг» з метою ухилення від сплати податків (мінімізації податкових зобов'язань) для здійснення митного оформлення надавали працівникам митниці підроблені офіційні документи: вантажні митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунками-фактурами (Invoice), які містили неправдиві дані про ціну товару та код товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. В результаті цього при розмитненні товарів занижувались суми митних платежів, які підлягали сплаті до бюджету. Внаслідок цих дій службовими особами ТОВ «Текско», ТОВ «Сумиреспект» і ТОВ «Сумитекстильторг» не сплачено до бюджету ввізного мита та ПДВ на загальну суму 26 202 564 грн.,

Крім цього встановлено, що на протязі 2013 року особи, які контролювали діяльність ТОВ «Текско», ТОВ «Сумиреспект» і ТОВ Сумитекстильторг», після порушення кримінальних справ щодо службових осіб вказаних підприємств за фактами умисного ухилення від сплати податків і зборів, почали використовувати в схемі ввезення товарів через пункти пропуску Південної митниці Міндоходів, без проведення обов'язкового державного контролю, який є обов'язковим відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 «Про деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України», ТОВ «Галеон Форвардінг» (код ЄДРПОУ 37281529) співзасновником та директором якого є ОСОБА_5.

Відповідно до наданої інформації Південною митницею Міндоходів в період часу з 01.01.2013 по 08.11.2013 на митну територію України через пункти пропуску Південної митниці Міндоходів на адресу ТОВ «Галеон Форвардинг» надходили товари, серед яких є товари які відносяться до продуктів харчування, які ввозилися через митний пост «Одеса-порт» понад 50 разів.

Постановою Кабінету міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 «Про деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України» визначено, товари, які відносяться до продуктів харчування та переміщуються через митний кордон України підлягають обов'язковому державному санітарно - епідеміологічному контролю.

Проте згідно листа Головного управління Держсанепідслужби на водному транспорті від 11.11.2013 за вих. № 2051/01, який здійснює санітарно-епідеміологічний контроль товарів, ТОВ «Галеон Форвардінг» для здійснення оформлення в санітарно-епідеміологічному відношенні імпортованих вантажів за період з 01.01.2013 по 04.11.2013 до Головного управління Держсанепідслужби на водному транспорті не звертався.

Враховуючи викладене, службові особи ТОВ «Галеон Форвардінг» за попередньою змовою з посадовими особами Південної митниці Міндоходів в порушення вимог передбачених постановою КМУ від 5 жовтня 2011 р. № 1031 здійснили митне оформлення товару через митні пости Південної митниці без передбаченого відповідними нормативно-правовими актами обов'язкового державного контролю, з використанням підроблених документів та штампів відповідних контролюючих органів.

З метою витребування у ТОВ «Галеон Форвардінг» (код ЄДРПОУ 37281529) документів, які стали підставою для митного оформлення товарів, експедитором яких виступало ТОВ «Галеон Форвардінг» та здійснення його санітарно-епідеміологічного контролю 13.01.2014 працівниками СДСБЕЗ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській обл., на виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України, здійснений виїзд за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Галеон Форвардінг» за адресою: АДРЕСА_1, де директору зазначеного товариства ОСОБА_5 вручено постанову про витребування документів. ОСОБА_5 після ознайомлення із зазначеною постановою повідомив, що без відповідного рішення суду ніяких документів надавати не буде.

Одночасно з цим встановлено, що офісне приміщення ТОВ «Галеон Форвардінг» (код ЄДРПОУ 37281529) знаходяться за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до відомостей БТІ м. Одеси квартира АДРЕСА_1 належить на праві приватної спільної власності ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб від 25.01.2014 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 являється дружиною ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що в офісному приміщенні розташованому в квартирі АДРЕСА_1, знаходяться документи, оригіналів підроблених фінансово-господарських документів, на підставі яких було здійснено митне оформлення вантажу, який надходив на митну територію України через пункти пропуску (митні пости) Південної митниці експедитором яких виступало ТОВ «Галеон Форвардінг», без проведення обов'язкового державного контролю, який є обов'язковим відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 «Про деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України», а також проведення в подальшому почеркознавчих та технічних експертиз документів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилученні вказаних документів.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, яка на праві спільної власності належить ОСОБА_3 та ОСОБА_4, вилучення речей і документів, які стали підставою для митного оформлення вантажу, який надходив на митну територію України через пункти пропуску (митні пости) Південної митниці експедитором яких виступало ТОВ «Галеон Форвардінг» (код ЄДРПОУ 37281529) за період часу з 01.01.2013 по теперішній час.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Бенюха В.В. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Бенюху В.В. на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, яка на праві спільної власності належить ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які стали підставою для митного оформлення вантажу, який надходив на митну територію України через пункти пропуску (митні пости) Південної митниці експедитором яких виступало ТОВ «Галеон Форвардінг» (код ЄДРПОУ 37281529) за період часу з 01.01.2013 по теперішній час, а саме: вантажно-митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідні документи, договори купівлі-продажу товару, договори поруки, технічна документація на вантаж, запити щодо визначення митної вартості товару, рішення, протоколи про визначення митної вартості товару, дорожні відомості, квитанції (акти) про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду товарів, платіжні доручення, комерційні рахунки-фактури, висновки державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, печатки даних підприємств, чекові книжки, комп'ютерна техніка, чорнові записи щодо ввезеного вантажу з зазначенням реальних оборотів і місць придбання, назви товару, коду товару за УКТЗЕД, фактурної вартості товару, кількості товару, його ваги та асортименту, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи зазначеного підприємства щодо здійснення санітарно-епідеміологічного контролю товарів у пунктах пропуску через державний кордон України, оргтехніка та інші носії інформації на яких містяться відомості про обставини пов'язані із придбанням, поставкою (ввезенням) та митним оформленням товарів, готівкові кошти і інші предмети і цінності здобуті злочинним шляхом

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2131/14-к

Примірник 2 - наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Бенюху В.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.