Ухвала суду № 53348522, 30.01.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2167/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю слідчого Маркова Д.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Маркова Д.І. про тимчасовий доступ до документів, при здійсненні досудового розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні від 13.05.2013 № 12013000000000314,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Марков Д.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до документів ПП «ГРОС-2011».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 12013000000000314 та № 12013000000000317 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, які 13.05.2013 об'єднані за № 12013000000000314.

Так, у період з 2010 по 2012 роки, службовими особами ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (СП «Югзападдорстрой»), ВАТ «Будівельне управління №813» та представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» на підставі укладених контрактів із державним агентством автомобільних доріг України «Укравтодор», у рамках проекту «Покращення автомобільних доріг і безпеки руху» на виконання капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, були отримані державні кошти, з яких приблизно 120 млн. грн. в подальшому, за ніби то виконані роботи перераховано на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Комспек-ЛТД», ТОВ «Моргот», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Ельгазентегра», ТОВ «Летавіца», ТОВ «СЛ-12», ТОВ «Фірма Рісмус», ТОВ «Статус-Софт консалтінг», ТОВ «Істіон Менеджмент», ТОВ «Бюро Картаул», ПП «Аналіт Інвест», ТОВ «ТГ «Восток Плюс», які фактично ніякі роботи не виконували і не могли їх виконати, оскільки у них відсутні трудові ресурси, офісні та складські приміщення, виробниче, транспортне та торгівельне обладнання, матеріали та дозвільні документи для здійснення господарської діяльності, передбаченої установчими документами, а створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобов'язань низки суб'єктів господарювання перед державою та переведення безготівкових коштів у готівку, внаслідок несплати обов'язкових платежів до Державного бюджету України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що кошти отримані ТОВ «Комспек-ЛТД» (код ЄДРПОУ 35893292) перераховувалися на рахунки реально діючих підприємств за нібито отриману щебеневу продукцію та надані послуги, зокрема ВАТ «Коростенський щебзавод», ПрАТ «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод», ТОВ «РКДЗ», Рокитнянське колективне АТП 1066, ТОВ «Євротранс Україна» та ТОВ «НВО «Промвпровадження», які є підконтрольними ОСОБА_5, а також на рахунки юридичних осіб, зокрема, ТОВ «ПРИБУЗЬКИЙ ГРАНКАР'ЄР, ЗАТ «КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ «КВАРЦ», ВАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧНО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «КАМЕНЯР», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРЕЙД ІНВЕСТ», ПП «ГРОС-2011», які містять ознаки фіктивності.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні на ПП «ГРОС-2011» (код ЄДРПОУ 37469070), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Маршака, будинок 15 літ. А оригіналів документів, щодо взаємовідносин із ТОВ «Комспек ЛТД», ВАТ «Коростенський щебзавод», ПрАТ «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод», ТОВ «РКДЗ», Рокитнянське колективне АТП 1066, ТОВ «Євротранс Україна» та ТОВ «НВО «Промвпровадження».

Підтвердженням того, що на ПП «ГРОС-2011» (код ЄДРПОУ 37469070) знаходяться вищевказані документи є відомості зібрані під час проведення досудового розслідування.

Таким чином, на ПП «ГРОС-2011» (код ЄДРПОУ 37469070) наявні оригінали документів вказаного товариства, які містять відомості про обставини виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський за державні кошти, свідчать про взаємовідносини із ТОВ «Комспек ЛТД», ВАТ «Коростенський щебзавод», ПрАТ «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод», ТОВ «РКДЗ», Рокитнянське колективне АТП 1066, ТОВ «Євротранс Україна» та ТОВ «НВО «Промвпровадження», а також відображають напрями використання державних коштів, що можуть свідчити про незаконну діяльність службових осіб ПП «ГРОС-2011» (код ЄДРПОУ 37469070), які необхідні для проведення відповідних почеркознавчих експертиз, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення економічних експертиз.

Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів (з можливістю вилучення), що знаходяться на ПП «ГРОС-2011» (код ЄДРПОУ 37469070), довести обставини кримінального правопорушення, зокрема незаконного заволодіння державними коштами, вчиненого в особливо великих розмірах, неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159-164 КПК України, приходжу до висновку, що вказані слідчим документи можуть мати значення для всебічного та повного дослідження обставин кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Маркова Д.І. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Маркову Д.І. тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів ПП «ГРОС-2011» (код ЄДРПОУ 37469070) , що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Маршака, будинок 15 літ. А, які відображають взаємовідносини вказаного товариства із ТОВ «Комспек ЛТД» (код ЄДРПОУ 35893292), ВАТ «Коростенський щебзавод» (код ЄДРПОУ 01374567), ПрАТ «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод» (код ЄДРПОУ 32255892), ТОВ «РКДЗ» (код ЄДРПОУ 37066465), Рокитнянське колективне АТП 1066 (код ЄДРПОУ 05395428), ТОВ «Євротранс Україна» (код ЄДРПОУ 35776846) та ТОВ «НВО «Промвпровадження» ( код ЄДРПОУ 24732179), під час виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, в рамках проекту «Покращення автомобільних доріг і безпеки руху», а саме:

- копій договорів, з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додатковими угодами, заявки на товар, рахунки-фактур, видаткові накладні, довіреності на право отримання товару, акти прийому-передачі;

- копій документів, що відображають факти листування ПП «ГРОС-2011» (код ЄДРПОУ 37469070 із вище перерахованими юридичними особами, щодо укладання та виконання умов договорів;

- копій платіжних доручень, що відображають факти перерахування ПП «ГРОС-2011» (код ЄДРПОУ 37469070) коштів на рахунки вище зазначених юридичних осіб;

- копій податкових накладних, що видані сторонами у зв'язку з виконанням умов договорів, а також копій витягів з реєстру виданих та отриманих ПП «ГРОС-2011» (код ЄДРПОУ 37469070) податкових накладних за місяці, в яких зазначені накладні були видані чи отримані, та копій інших документів, що стосуються господарських та іншого роду взаємовідносин ПП «ГРОС-2011» (код ЄДРПОУ 37469070) з вище переліченими суб'єктами господарювання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - до матеріалів судового провадження № 757/2167/14-к.

Примірник 2 - слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Маркову Д.І.

Слідчий суддя В.В. Бортницька