Ухвала суду № 53348462, 17.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3494/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участю секретаря Чергавого В.В., слідчого ГСУ МВС України Маркова Д.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ МВС України Маркова Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГСУ МВС України Марков Д.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні ГПУ Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи підстави звернення з клопотанням, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013000000000314 та №12013000000000317 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205 КК України, які 13.05.2013 об'єднані за №12013000000000314.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2010 по 2012 роки, службові особи ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (СП «Югзападдорстрой»), ВАТ «Будівельне управління №813» та представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ», шляхом зловживання своїм службовим становищем та переслідуючи корисливі мотиви, привласнили 120 млн. грн. державних коштів призначених на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

17.04.2013 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000314.

Подальшим розслідуванням злочину у вищевказаному кримінальному провадженні було встановлено, що способом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України є використання злочинної схеми до якої входять ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Комспек-ЛТД», ТОВ «Моргот», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Ельгазентегра», ТОВ «Летавіца», ТОВ «СЛ-12», ТОВ «Фірма Рісмус», ТОВ «Статус-Софт консалтінг», ТОВ «Істіон Менеджмент», ТОВ «Бюро Картаул», ПП «Аналіт Інвест», ТОВ «ТГ «Восток Плюс», які створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобов'язань низки суб'єктів господарювання перед державою та переведення безготівкових коштів у готівку, внаслідок несплати обов'язкових платежів до Державного бюджету України, що вказує на наявність у їх діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

19.04.2013 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України за № 12013000000000317 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, у період з 2010 по 2012 роки, службовими особами ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (СП «Югзападдорстрой»), ВАТ «Будівельне управління № 813» та представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» на підставі укладених контрактів із державним агентством автомобільних доріг України «Укравтодор», у рамках проекту «Покращення автомобільних доріг і безпеки руху» на виконання капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, були отримані державні кошти, з яких приблизно 120 млн. грн. в подальшому, за ніби то виконані роботи перераховано на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Комспек-ЛТД», ТОВ «Моргот», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Ельгазентегра», ТОВ «Летавіца», ТОВ «СЛ-12», ТОВ «Фірма Рісмус», ТОВ «Статус-Софт консалтінг», ТОВ «Істіон Менеджмент», ТОВ «Бюро Картаул», ПП «Аналіт Інвест», ТОВ «ТГ «Восток Плюс», які фактично ніякі роботи не виконували і не могли їх виконати, оскільки у них відсутні трудові ресурси, офісні та складські приміщення, виробниче, транспортне та торгівельне обладнання, матеріали та дозвільні документи для здійснення господарської діяльності, передбаченої установчими документами, а створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобов'язань низки суб'єктів господарювання перед державою та переведення безготівкових коштів у готівку, внаслідок несплати обов'язкових платежів до Державного бюджету України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що кошти отримані ТОВ «Комспек-ЛТД» перераховувалися на рахунки реально діючих підприємств за нібито отриману щебеневу продукцію та надані послуги, зокрема ВАТ «Коростенський щебзавод», ПрАТ «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод», ТОВ «РКДЗ», Рокитнянське колективне АТП 1066, ТОВ «Євротранс Україна» та ТОВ «НВО «Промвпровадження», які є підконтрольними ОСОБА_5, а також на рахунки юридичних осіб, зокрема ТОВ «Моргот», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Ельгазентегра», ТОВ «Летавіца», ТОВ «СЛ-12», ТОВ «Фірма Рісмус», ТОВ «Статус-Софт консалтінг», ТОВ «Істіон Менеджмент», ТОВ «Бюро Картаул», ПП «Аналіт Інвест», ТОВ «ТГ «Восток, які містять ознаки фіктивності.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Комспек ЛТД» здійснювало закупівлю щебеню у ВАТ «Коростенський щебзавод» (код ЄДРПОУ 01374567).

02.12.2013 року ухвалою Печерського районного суду м.Києва було надано дозвіл на тимчасовий доступ до спеціального дозволу Державної служби геології та надр України на користування надрами ВАТ «Коростенський щебзавод» (код ЄДРПОУ 01374567) та інших документів, необхідних для його отримання.

Вказану ухвалу було направлено на виконання до Державної служби геології та надр України.

В рамках виконання ухвали на адресу ГСУ МВС України надійшов лист Державної служби геології та надр України (вих. номер 16031/02/12-13 від 10.12.2013 року), згідно якого спеціальний дозвіл на користування надрами № 3800 від 05.03.2010 року, наданий ВАТ «Коростенський щебзавод» (код ЄДРПОУ 01374567) являється недійсним у зв'язку з закінченням строку дії. Відомості про продовження строку дії вказаного спеціального дозволу в електронній інформаційній базі Державної служби геології та надр України відсутні.

В свою чергу слідством достовірно встановлено, що ВАТ «Коростенський щебзавод» (код ЄДРПОУ 01374567), незважаючи на закінчення строку дії спеціального дозволу продовжує здійснювати видобуток щебеню всупереч чинному законодавству України, тим самим спричинює значну матеріальну шкоду державі, а також істотну шкоду довкіллю.

Крім того в ході досудового слідства оперативним шляхом було встановлено факт незаконного користування та видобутку надр ПАТ «Малинський каменедробильний завод» (код ЄДРПОУ 04011905), юридична адреса якого: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4.

Таким чином ПАТ «Малинський каменедробильний завод» (код ЄДРПОУ 04011905) здійснює свою незаконну діяльність з використанням спеціальної техніки, яку орендує в ТОВ «Юнігран» (код ЄДРПОУ 24584514), що підтверджується наданими органу досудового слідства директором ТОВ «Юнігран» ОСОБА_6 завіреними копіями договорів оренди.

Згідно договору оренди (оперативного лізингу) № 2О12М5 від 30.12.2010 року ТОВ «Юнігран» в особі генерального директора ОСОБА_6 уклали вказаний договір з ПАТ «Малинський каменедробильний завод» (код ЄДРПОУ 04011905) в особі голови правління ОСОБА_7. Згідно умов даного договору ПАТ «Малинський каменедробильний завод» (код ЄДРПОУ 04011905) було передано в строкове платне користування наступне обладнання: 1. Дробильно-сортувальне обладнання Нордберг: - конусна дробилка Нордберг НР-500; - грохот TS-402, серійний номер 50640073; - грохот TS-402, серійний номер 50640074; - грохот TS-403, серійний номер 50640072; - грохот TS-403, серійний номер 50640071; - грохот Derrick; - конусна дробилка Нордберг НР-500, друга стадія дроблення; - грохот Нордберг TS 502, 2 деки; грохот Нордберг TS 503, 3 деки;- електромеханічний підживлювач; - просіюючі поверхні в кількості 40 шт.; - машина для сортування TS 502, 2 деки; - машина для сортування TS 503, 3 деки. Строк дії вказаного договору було продовжено на підставі додаткової угоди № 1 до вищевказаного договору оренди (оперативного лізингу).

Згідно договору оренди (оперативного лізингу) № 2О12М7 від 30.12.2010 року ТОВ «Юнігран» в особі генерального директора ОСОБА_6 уклали вказаний договір з ПАТ «Малинський каменедробильний завод» (код ЄДРПОУ 04011905) в особі голови правління ОСОБА_7. Згідно умов даного договору ПАТ «Малинський каменедробильний завод» (код ЄДРПОУ 04011905) було передано в строкове платне користування наступні технологічні транспортні засоби: - самоскид БелАЗ-7547 (двигун № НОМЕР_1, кузов № НОМЕР_2, державний номерний знак НОМЕР_24), самоскид БелАЗ-7547 (двигун № НОМЕР_3, кузов № НОМЕР_4, державний номерний знак НОМЕР_25), самоскид БелАЗ-7547 (двигун № НОМЕР_5, кузов № НОМЕР_6, державний номерний знак НОМЕР_26).

Згідно договору оренди (оперативного лізингу) № 2О12М4 від 30.12.2010 року ТОВ «Юнігран» в особі генерального директора ОСОБА_6 уклали вказаний договір з ПАТ «Малинський каменедробильний завод» (код ЄДРПОУ 04011905) в особі голови правління ОСОБА_7. Згідно умов даного договору ПАТ «Малинський каменедробильний завод» (код ЄДРПОУ 04011905) було передано в строкове платне користування наступні технологічні транспортні засоби: - бурова установка ROK L6H54 (двигун № НОМЕР_7, кузов № НОМЕР_8, державний номерний знак НОМЕР_27), - бурильна установка ROK L6II Atlas Copco (двигун № НОМЕР_9, кузов НОМЕР_10, державний номерний знак НОМЕР_29), - бурильний станок ROK L6H (двигун № НОМЕР_11, кузов № НОМЕР_12, державний номерний знак НОМЕР_30).

Згідно договору оренди (оперативного лізингу) № 2О12М2 від 30.12.2010 року ТОВ «Юнігран» в особі генерального директора ОСОБА_6 уклали вказаний договір з ПАТ «Малинський каменедробильний завод» (код ЄДРПОУ 04011905) в особі голови правління ОСОБА_7. Згідно умов даного договору ПАТ «Малинський каменедробильний завод» (код ЄДРПОУ 04011905) було передано в строкове платне користування наступні технологічні транспортні засоби:

- автонавантажувач RX70-22 STILL (двигун № б/н, кузов № НОМЕР_13, державний номерний знак НОМЕР_31), - автонавантажувач RX70-50 STILL (двигун № б/н, кузов № НОМЕР_14, державний номерний знак НОМЕР_32), - автонавантажувач CAT 988G ковшом (двигун № НОМЕР_15, кузов НОМЕР_33, державний номерний знак НОМЕР_34), - екскаватор гусеничний TEREX RH 40-E (двигун № НОМЕР_16, кузов № НОМЕР_17, державний номерний знак НОМЕР_35).

Згідно договору оренди (оперативного лізингу) № 2О12М3 від 30.12.2010 року ТОВ «Юнігран» в особі генерального директора ОСОБА_6 уклали вказаний договір з ПАТ «Малинський каменедробильний завод» (код ЄДРПОУ 04011905) в особі голови правління ОСОБА_7. Згідно умов даного договору ПАТ «Малинський каменедробильний завод» (код ЄДРПОУ 04011905) було передано в строкове платне користування наступні технологічні транспортні засоби та обладнання:

-екскаватор VOLVO EC360BLK (двигун № НОМЕР_18, кузов № НОМЕР_19, державний номерний знак НОМЕР_36), - гідравлічний молот G90C; - екскаватор гідравлічний Busyrus RH-40 (двигун № НОМЕР_20, кузов № НОМЕР_21); - екскаватор гусеничний VOLVO EC240BLС (двигун № НОМЕР_22, кузов № НОМЕР_23. Строк дії вказаного договору було продовжено на підставі додаткової угоди № 1 до вищевказаного договору оренди (оперативного лізингу).

Вказані вище обставини окрім документального засвідчення, підтверджуються свідченнями директора ТОВ «Юнігран» ОСОБА_6

Таким чином, вся вище перелічена техніка являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення, враховуючи факт незаконного користування та видобутку надр ПАТ «Малинський каменедробильний завод» (код ЄДРПОУ 04011905).

У відповідності до вимог ч.2 с.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться запитувані речі.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробти копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчи суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, приходжу до висновку, що речі, доступ до яких просить надати слідчий, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, а також можуть бути використані в якості доказів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГСУ МВС України Маркова Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому ГСУ МВС України Маркову Дмитру Ігоревичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступних технологічних засобів та обладнання:

1. Дробильно-сортувального обладнання Нордберг:

- конусної дробилки Нордберг НР-500;

- грохоту TS-402, серійний номер 50640073;

- грохоту TS-402, серійний номер 50640074;

- грохоту TS-403, серійний номер 50640072;

- грохоту TS-403, серійний номер 50640071;

-грохоту Derrick;

- конусної дробилки Нордберг НР-500, друга стадія дроблення;

- грохоту Нордберг TS 502, 2 деки;

- грохоту Нордберг TS 503, 3 деки;

- електромеханічного підживлювача;

- просіюючих поверхонь в кількості 40 шт.;

- машини для сортування TS 502, 2 деки;

- машини для сортування TS 503, 3 деки

-самоскиду БелАЗ-7547, двигун № НОМЕР_1, кузов № НОМЕР_2, державний номерний знак НОМЕР_24;

-самоскиду БелАЗ-7547, двигун № НОМЕР_3, кузов № НОМЕР_4, державний номерний знак НОМЕР_25,

- самоскиду БелАЗ-7547, двигун № НОМЕР_5, кузов № НОМЕР_6, державний номерний знак НОМЕР_26;

- бурової установки ROK L6H54, двигун № НОМЕР_7, кузов № НОМЕР_8, державний номерний знак НОМЕР_27;

- бурильної установки ROK L6II Atlas Copco, двигун № НОМЕР_9, кузов НОМЕР_10, державний номерний знак НОМЕР_29;

- бурильного станка ROK L6H, двигун № НОМЕР_11, кузов № НОМЕР_12, державний номерний знак НОМЕР_30;

- автонавантажувача RX70-22 STILL, двигун № б/н, кузов № НОМЕР_13, державний номерний знак НОМЕР_31;

- автонавантажувача RX70-50 STILL, двигун № б/н, кузов № НОМЕР_14, державний номерний знак НОМЕР_32;

- автонавантажувача CAT 988G з ковшом, двигун № НОМЕР_15, кузов НОМЕР_33, державний номерний знак НОМЕР_34;

- екскаватора гусеничного TEREX RH 40-E, двигун № НОМЕР_16, кузов № НОМЕР_17, державний номерний знак НОМЕР_35;

- екскаватора VOLVO EC360BLK, двигун № НОМЕР_18, кузов № НОМЕР_19, державний номерний знак НОМЕР_36;

- гідравлічного молоту G90C;

- екскаватора гідравлічного Busyrus RH-40, двигун № НОМЕР_20, кузов № НОМЕР_21;

- екскаватора гусеничного VOLVO EC240BLС, двигун № НОМЕР_22, кузов № НОМЕР_23, що використовуються ПАТ «Малинський каменедробильний завод» (код ЄДРПОУ 04011905) з метою незаконного видобутку та користування надрами, являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, перебувають в користуванні на правах оренди в ПАТ «Малинський каменедробильний завод» (код ЄДРПОУ 04011905) юридична адреса: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4 та на праві приватної власності належать ТОВ «Юнігран» (код ЄДРПОУ 24584514), поштова адреса: м. Київ, вул. Михайлівська, 20-В.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3494/14-к

Примірник 2- наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Маркову Дмитру Ігоревичу

Слідчий суддя Бортницька В.В.