Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД

JOINT-STOK COMPANY MALIN STONE-CRUSHING PLANT (JSC MSCP)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Контрагент АТ "МКДЗ" зареєстрована 03.03.1997 за юридичною адресою Україна, **4, Житомирська обл., Коростенський р-н, територіальна громада Малинська, Комплекс будівель і споруд №** (колишня Гранітненська сщ/р)(пн). Керівником організації є ОНОПРІЄНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 9 522 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

АТ "МКДЗ"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

JOINT-STOK COMPANY MALIN STONE-CRUSHING PLANT (JSC MSCP)

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

04011905

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

03.03.1997 (26 років 8 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

9 522 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну

Всього за цим КВЕД: 1 079

Інші:

09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів
23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва
49.20 Вантажний залізничний транспорт

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 4, Житомирська обл., Коростенський р-н, територіальна громада Малинська, Комплекс будівель і споруд № (колишня Гранітненська сщ/р)(пн)
E-mail:	************@.** Дата оновлення 28.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380413351243 Дата оновлення 28.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380413352329 Дата оновлення 28.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 04011905

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ

Розмір внеску до статутного фонду: 9 522 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 4 квартал 2022 року

E.I. AAFHEV YULAGJU IZSKTCP, Vkighwisbw Wiqt

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.50

Кількість: 1121211

Від загальної кількості (%): 11.11

Puxovshiep q ekfrqlkiv avsnmuwroweudvqi "Luvsgsc", 11212211, Apgatbx

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.50

Кількість: 212222

Від загальної кількості (%): 21.22

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Калпа Елена
Сполучене Королівство, Лондон, Бромярд Хаус, вулиця Бромярд, будинок 211, номер приміщення W3 7BU

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи АТ "МКДЗ"

У контрагента АТ "МКДЗ" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 38 ліцензій.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

38 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України контрагент АТ "МКДЗ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 12.06.2022 має податковий борг, по реєстру «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг» 01.01.2022 розмір боргу 27 636 грн, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 28.11.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 040119006134

Дата реєстрації: 01.07.1997

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Виконавчий комітет Малинської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 01.06.1994

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МАЛИНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.МАЛИН)

Ідентифікаційний код органу: 44096781

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 14.08.1997

Номер взяття на облік: 23

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МАЛИНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.МАЛИН)

Ідентифікаційний код органу: 44096781

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 24.01.1991

Номер взяття на облік: 13040078Р

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019	2020	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Відповідальне зберігання протягом строку дії даного договору вибухові речовини та засоби підриву групи піротехнічних робіт ; відповідальне зберігання протягом строку дії даного договору вибухові речовини та засоби підриву групи піротехнічних робіт 1 послуга	Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області	26.01.2021	48 000

Судовий реєстр — 52 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 52 документів, в яких згадується контрагент АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115297998	924/1231/23
16.11.2023	Ухвала суду	Кримінальне	114982081	761/41288/23
16.11.2023	Ухвала суду	Кримінальне	115156018	761/41288/23
01.11.2023	Ухвала суду	Кримінальне	114733291	757/43175/23-к
20.10.2023	Ухвала суду	Кримінальне	114349943	757/43175/23-к
20.10.2023	Ухвала суду	Кримінальне	114349942	757/43175/23-к
20.10.2023	Ухвала суду	Кримінальне	114370607	463/3579/22
03.10.2023	Ухвала суду	Кримінальне	114076223	757/43152/23-к
21.06.2023	Ухвала суду	Кримінальне	111853550	758/5106/23
03.03.2023	Ухвала суду	Кримінальне	109398384	463/3579/22

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 7

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
18.03.1998	Змінився вид діяльності		16180 - ПРОМИСЛОВIСТЬ НЕРУДНИХ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ
18.03.1998	Змінився розмір статутного капіталу		1 587 000 грн.
18.03.1998	Змінилася адреса		ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., МАЛИНСЬКИЙ Р-Н, М.МАЛИН ВУЛ. ГОРОДИЩАНСЬКА Тел: --**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "МКДЗ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "МКДЗ" - 04011905.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до АТ "МКДЗ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії АТ "МКДЗ" ?

На дату 02.12.2023 контрагент АТ "МКДЗ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва АТ "МКДЗ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 04011905 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД".

У чому перевага повного доступу до досьє АТ "МКДЗ" 04011905 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє АТ "МКДЗ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 04011905 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 04011905 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву АТ "МКДЗ".

Який основний КВЕД у контрагента 04011905 ?

На дату 02.12.2023 у 04011905 основний вид економічної діяльності 08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну.

В якому регіоні зареєстрована АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 04011905 зареєстрований в Україна, **4, Житомирська обл., Коростенський р-н, територіальна громада Малинська, Комплекс будівель і споруд №** (колишня Гранітненська сщ/р)(пн).

Які дані про АТ "МКДЗ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Відомості про підприємство АТ "МКДЗ"

Отримайте юридичну інформацію про фірму контрагента АТ "МКДЗ".

АТ "МКДЗ" зареєстрована 03.03.1997. Уповноважена особа компанії: Онопрієнко Ігор Миколайович, Онопрієнко Ігор Миколайович. Юридична адреса АТ "МКДЗ" — Україна, **4, Житомирська обл., Коростенський р-н, територіальна громада Малинська, Комплекс будівель і споруд №** (колишня Гранітненська сщ/р)(пн).

Відомості про підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД"

Основним видом діяльності є 08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Організації АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" присвоєно код ЄДРПОУ 04011905.

Статутний фонд контрагента АТ "МКДЗ" становить 9 522 000,00 грн.

Фірма АТ "МКДЗ" згадується в 52 судових документах.

Перевірка контрагента АТ "МКДЗ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про АТ "МКДЗ".

Шукайте компанії в або в каталозі на букву А.