Ухвала суду № 53344283, 10.11.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18829/15-к

н/п 1-кс/640/7877/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" листопада 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Антонця О.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Кравцова Володимира Юрійовича у кримінальному провадженні №32015220000000159 від 21.08.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

04 листопада 2015р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Кравцов В.Ю. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Свободою Д.О., про надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно підприємства ТОВ «Галлон Груп» (код ЄДРПОУ 36459407) по рахункам №26006201331206, в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, адреса:м. Київ - 01033, вул. Жилянська, 43, за період з 01.01.2012р. по 30.04.2015р., а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №26006201331206; обліково-реєстраційної справи; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратні ордери, корінці грошових (касових) чеків, заяви, інші документи про отримання службовими особами даного підприємства або іншими особами за довіреністю службових осіб даного підприємства готівкових грошових коштів через касу банку, а також довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам; договори та інші документи, на підставі яких службові особи вищевказаних використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); документи по придбанню, реалізації, зберіганню, погашенню (сплати) векселів даним підприємством; самі векселя (договори, акти, заяви, платіжні документи, реєстри та інше) за період з 01.01.2012р. по 30.04.2015р.; документи по отриманню, використанню, погашенню кредитів даним підприємством (договори, акти, платіжні документи та інше) за період з 01.03.2014р. по 30.04.2015р.; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам №26006201331206 за період з 01.01.2012р. по 30.04.2015р.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході здійснення фінансово-господарської діяльності в період за 2012р.-2014р. службові особи ТОВ «Галлон Груп» (код ЄДРПОУ 36459407) шляхом проведення по бухгалтерській звітності низки сумнівних фінансових операцій з ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ТОВ «Страхова компанія «Прогрес» (код ЄДРПОУ 35887488), ТОВ «Страхова компанія «Професіонал» (код ЄДРПОУ 34150522), ПАТ «Страхова компанія «Планета» (код ЄДРПОУ 34478784), КП «Шляхрембуд» (код ЄДРПОУ 3359182), ТОВ «Паркінг+» (код ЄДРПОУ 32868719), КП «ХТМ» (код ЄДРПОУ 31557119), КП «Харківводканал» (код ЄДРПОУ 3361715), ТОВ «БК «Український дім» (код ЄДРПОУ 35679845), ТОВ «Реал-НП» (код ЄДРПОУ 37180256), ТОВ «ТК «Дніпротранснафта» (код ЄДРПОУ 37425507), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), умисно ухилились від сплати податків на суму понад 3 100 000,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у особливо великих розмірах.Таким чином, відображені службовими особами ТОВ «Галлон Груп» у документах бухгалтерської та податкової звітності правочини з підприємствами не мають на меті настання реальних правових наслідків та є фактично безтоварними та направлені на надання неправомірної податкової вигоди.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ «ОТП Банк», до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Кравцова Володимира Юрійовича у кримінальному провадженні №32015220000000159 від 21.08.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.

Зобов'язати АТ «ОТП Банк», МФО 300528, адреса:м. Київ - 01033, вул. Жилянська, 43, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Кравцову Володимиру Юрійовичу право тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю, відносно підприємства ТОВ «Галлон Груп» (код ЄДРПОУ 36459407) по рахунку №26006201331206, за період з 01.01.2012р. по 30.04.2015р., а саме: про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26006201331206; обліково-реєстраційної справи; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратні ордери, корінці грошових (касових) чеків, заяви, інші документи про отримання службовими особами даного підприємства або іншими особами за довіреністю службових осіб даного підприємства готівкових грошових коштів через касу банку, а також довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам; договори та інші документи, на підставі яких службові особи вищевказаних використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); документи по придбанню, реалізації, зберіганню, погашенню (сплати) векселів даним підприємством; самі векселя (договори, акти, заяви, платіжні документи, реєстри та інше) за період з 01.01.2012р. по 30.04.2015р.; документи по отриманню, використанню, погашенню кредитів даним підприємством (договори, акти, платіжні документи та інше) за період з 01.03.2014р. по 30.04.2015р.; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №26006201331206 за період з 01.01.2012р. по 30.04.2015р.

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Кравцову Володимиру Юрійовичу, ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) документів, що складають банківську таємницю, відносно підприємства ТОВ «Галлон Груп» (код ЄДРПОУ 36459407) по рахунку №26006201331206, за період з 01.01.2012р. по 30.04.2015р., а саме: про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26006201331206; обліково-реєстраційної справи; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратні ордери, корінці грошових (касових) чеків, заяви, інші документи про отримання службовими особами даного підприємства або іншими особами за довіреністю службових осіб даного підприємства готівкових грошових коштів через касу банку, а також довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам; договори та інші документи, на підставі яких службові особи вищевказаних використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); документи по придбанню, реалізації, зберіганню, погашенню (сплати) векселів даним підприємством; самі векселя (договори, акти, заяви, платіжні документи, реєстри та інше) за період з 01.01.2012р. по 30.04.2015р.; документи по отриманню, використанню, погашенню кредитів даним підприємством (договори, акти, платіжні документи та інше) за період з 01.03.2014р. по 30.04.2015р.; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №26006201331206 за період з 01.01.2012р. по 30.04.2015р., що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», МФО 300528, адреса:м. Київ - 01033, вул. Жилянська, 43.

Роз'яснити керівництву АТ «ОТП Банк», МФО 300528, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.12.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: