Ухвала суду № 53342928, 08.05.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/6527/14-к

08 травня 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду прокуратури області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду прокуратури області ОСОБА_2В про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні №22013190000000094 від 30.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, що службові особи ТОВ Лідер-Р (м. Ржищів Київської області) шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в травні 2013 року заволоділи коштами державного підприємства НАЕК Енергоатом (м. Київ) в особливо великих розмірах на загальну суму 1 081 690 гривень, під час проведення закупівлі та поставки для виробничих потреб ВП Рівненська АЕС запасних частин до трубопровідної арматури виробництва ТОВ Інтерарм (м.Москва Російська Федерація), згідно договору поставки №1116112336 від 30.08.2012 року, укладеного між ДП НАЕК Енергоатом та ТОВ Лідер-Р.

Так, 30.08.2012 року між ВП Атомкомплект ДП НАЕК Енергоатом та ТОВ Лідер-Р було укладено договір №1116112336 про постачання для ВП Рівненська АЕС обладнання виробництва ТзОВ Інтерарм, а саме: сідло (креслення 960-300-1-1 СБ) в кількості 4 шт., клапан (креслення Б.096.421Ж) в кількості 30 шт., клапан (креслення Б.096.422П) на загальну суму 1 901 010 грн.

Згідно отриманих з ВП Рівненська АЕС даних ТОВ Лідер-Р є офіційним представником ТОВ Інтерарм на території України згідно довіреності від 14.12.2011 року.

Встановлено, що 06.12.2012 року між ТОВ Інтерарм та ТОВ Еверест (м. Санкт-Петербург Російської Федерації) був укладений договір №204-12, згідно якого останнє придбало продукцію: сідло (креслення 960-300-1-1 СБ) в кількості 4 шт., клапан (креслення Б.096.421Ж) в кількості 30 шт., клапан (креслення Б.096.422П) в кількості 30 шт. за ціною 1 047 604 російських рублів.

В наступному, згідно контракту №35-12 від 10.12.2012 року ТОВ Еверест реалізувало вказану продукцію ТОВ Лідер-Р за ціною 1 020 970 російських рублів згідно рахунку №14-12 від 18.12.2012 року, що згідно офіційного курсу Національного банку України становить 265 218 гривень.

28.01.2013 року ТОВ Лідер-Р поставило на ВП Рівненська АЕС обладнання: сідло (креслення 960-300-1-1 СБ) в кількості 4 шт. (заводські номери 47-12, 48-12, 49-12, 50-12), клапан (креслення Б.096.421Ж) в кількості 30 шт., клапан (креслення Б.096.422П) в кількості 30 шт. виробництва ТОВ Інтерарм. При цьому, згідно даних Державної митної Служби України митне оформлення ввезення на територію України вказаного обладнання ТОВ Лідер-Р або іншою комерційною структурою не здійснювалось та відповідно митні платежі не сплачувались.

В травні 2013 року ВП Атомкомплект ДП НАЕК „Енергоатом по договору №1116112336 від 30.08.2012 року перерахував ТОВ Лідер-Р грошові кошти в сумі 1 219 830 грн. за 2 сідла та 60 клапанів.

Разом з тим, згідно даних електронної бази єдиного реєстру податкових накладних Міністерства доходів та зборів України встановлено, що відповідно до податкової накладної №191 від 28.01.2013 року ТОВ Лідер-Р нібито придбало вищевказані 4 сідла та 60 клапанів у ТОВ НОВО-ТРЕЙД 2012 (м. Полтава) згідно договору №02/12 від 12.12.2012 року за ціною 1 805 988 грн., що фактично не відповідає дійсності.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ НОВО-ТРЕЙД 2012 знаходиться на податковому обліку в ДПІ м. Полтава з 09.12.2011 року, та ним для проведення операцій відкрито розрахунковий рахунок 26002010372772 (валюта рахунку українська гривня, російський рубель, долар США, Євро) в відділенні Полтавська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк (МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319, адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 19).

Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав , суду пояснив, що з метою підтвердження чи спростування інформації про здійснення операцій з поставки ТОВ НОВО-ТРЕЙД 2012 обладнання для ТОВ Лідер-Р та проведення розрахунку за нього в сумі 1 805 988 гривень, а також операції щодо можливого придбання ТОВ НОВО-ТРЕЙД 2012 даного обладнання у субєктів господарської діяльності, необхідно вилучити документи щодо підтверджують рух коштів по вказаному рахунку ТОВ НОВО-ТРЕЙД 2012.

Документи (інформація) про конкретні суми коштів, отриманих ТОВ НОВО-ТРЕЙД 2012 від ТОВ Лідер-Р а також перерахованих даним товариством для різних субєктів господарської діяльності за продукції нібито в послідуючому реалізовану для ТОВ Лідер-Р, а також про конкретний час здійснення таких розрахунків, знаходяться у володінні відділення Полтавська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк (МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319, адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 19).

Представник «Полтавської регіональної дирекції» Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи (інформація) у подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні №22013190000000094 та що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації),клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_1І задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю відділення «Полтавська регіональна дирекція» Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» (МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319, адреса : м. Полтава, вул. Жовтнева, 19), а саме щодо здійснення розрахункових операцій ТОВ «НОВО ТРЕЙД 2012» по розрахунковому рахунку 26002010372772 (валюта рахунку «українська гривня», «російський рубель», «долар США», «Євро») в період з 22.10.2013 року по 12.02.2014 року з можливістю подальшого вилучення вказаних документів (інформації).

На вимогу відділення «Полтавська регіональна дирекція» Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак