Ухвала суду № 53342905, 19.05.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/7061/14-к

19 травня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене із начальником відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ "Статус Груп", які знаходяться у філії ПАТ "Пумб" та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обгрунтування клопотання зазначив,що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014180000000037, за депутатським зверненням депутата Рівнеради ВО №14 ОСОБА_3, стосовно несплати податків службовими особами ПП «Ранг» (код ЄДРПОУ 32424281).

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Ранг» протягом вказаного вище періоду проводило виконання будівельних робіт для ТОВ «Статус Груп» (код ЄДРПОУ 34761446, АДРЕСА_1, фактична адреса: м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, 4А/6А), директором якого, в період 2012-2013 років був ОСОБА_4 рідний брат ОСОБА_5, директора ПП «Ранг». Роботи виконувались по обєкту будівництва, що знаходиться за адресою: вул. Гайдара, 8, м. Рівне.

Для здійснення вказаних фінансово-господарських операцій ТОВ «Статус Груп» використовував реквізити та поточний рахунок №260092601349, відкритий у фiлiї ПАТ «ПУМБ» в м. Львовi, адреса: м. Львів, вул. Грюнвальдська, 5А (МФО - 385350).

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів ПП «Ранг» є дослідження руху безготівкових коштів по рахунку ТОВ «Статус Груп».

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунку та документи щодо списання коштів з рахунку, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Покликаючись на викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "Пумб" про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, оскільки слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей,що містяться в справах з юридичного оформлення рахунку,картках із зразками підписів і відбитку печатки підприємства,платіжних дорученнях, грошових чеках, слідчий суддя вважає за необідне в цій частині клопотання відмовити.

В іншій частині клопотання щодо розгорнутого руху коштів підлягає до задоволення, оскільки дана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Статус Груп» (код ЄДРПОУ 34761446, АДРЕСА_1, фактична адреса: м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, 4А/6А), які знаходяться у фiлiї ПАТ «ПУМБ» в м. Львовi, адреса: м. Львів, вул. Грюнвальдська, 5А (МФО - 385350), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме копій розгорнутого руху коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу за 2012-2013 роки.

На вимогу ПАТ «ПУМБ» в м. Львовi особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак