Ухвала суду № 53342835, 12.05.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/6614/14-к

12 травня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки) щодо діяльності ТОВ «Росс-Сталь» (код ЄДРПОУ 32471420, м. Рівне), які знаходяться у ПАТ «КБ «Акордбанк», МФО 380634, адреса м. Київ, вул. Стеценка, 6 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014180000000044 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Росс-Сталь», за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, без наміру здійснення діяльності, повязаної з продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, з метою прикриття незаконної діяльності по незаконному, безпідставному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат субєктам господарювання реального сектору економіки, у 2013році придбано та переоформлено на підставну особу гр. ОСОБА_3 підконтрольний суб'єкт господарювання з ознаками фіктивності ТОВ «Росс-Сталь» (код ЄДРПОУ 32471420, юридична адреса м. Рівне, вул. Біла, 35 А).

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Росс-Сталь» використовує рахунок №26003009113001 (вид валюти Українська гривня), відкритий у ПуАТ «КБ «Акордбанк», МФО 380634, адреса м. Київ, вул. Стеценка, 6, який використовувався при здійсненні господарської діяльності.

З метою встановлення осіб, якими використовувались кошти субєкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Росс-Сталь» №26003009113001 (вид валюти Українська гривня), відкритому у ПуАТ «КБ «Акордбанк».

Також враховуючи те, що матеріали справи з юридичного оформлення рахунку та документи щодо списання коштів з рахунку, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПуАТ «КБ «Акордбанк».

Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "КБ" Акордбанк" в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунку №26003009113001 (вид валюти Українська гривня), в платіжних дорученнях ТОВ «Росс-Сталь» на списання коштів з вищевказаного рахунку має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки) щодо діяльності ТОВ «Росс-Сталь» (код ЄДРПОУ 32471420, м. Рівне), які знаходяться у ПАТ «КБ «Акордбанк», МФО 380634, адреса м. Київ, вул. Стеценка, 6 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

·справи з юридичного оформлення рахунку №26003009113001 (вид валюти Українська гривня) ТОВ «Росс-Сталь», у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення від його імені та інші;

·розгорнутого руху коштів по рахунку №26003009113001 (вид валюти Українська гривня) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

·протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

·карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства;

·платіжних доручень щодо списання коштів з вказаного рахунку;

·грошових чеків на зняття коштів з рахунку;

в оригіналах і в повному обсязі за період з 12 липня 2013 року по 29 квітня 2014 року.

На вимогу ПАТ «КБ «Акордбанк» особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак