Ухвала суду № 53340547, 17.04.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1735/2015

Справа № 428/3227/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря судового засідання Бондаренко І.С., слідчого з ОВС відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчого з ОВС відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.04.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого з ОВС відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування, що зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32015130000000010 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, яке виражається в тому, що службові особи ТОВ «Інвестбуд» (код за ЄДРПОУ 32740969) в період з 01.06.2013 року по 31.12.2014 року безпідставно сформували податковий кредит по взаємовідносинам із ТОВ «Східбудсервіс-Д» (38413584), ТОВ «Дорстройград» (38551265), ТОВ «БК Схід ОСОБА_3» (38964161), ТОВ «Фірма «Сістем-А» (39124984), ТОВ «Толедо» (39035690), ТОВ «Олвіст-ЛТД» (23487878) що мають ознаки «фіктивності» (відсутні за юридичними адресами, відсутні основні засоби, складські приміщення, транспорт, наймані працівники), тим самим ухилилися від сплати податків на суму 736 258,26грн., в тому числі:

-листопад 2013 року у сумі 118570,60 грн.,

-грудень 2013 року у сумі 118570,60 грн.,

-листопад 2013 року у сумі 144700,12 грн.,

-січень 2014 року у сумі 26136,16 грн.,

-березень 2014 року у сумі 123317,29 грн.,

-квітень 2014 року у сумі 141287,80 грн.,

-червень 2014 року у сумі 7565,33 грн.,

-грудень 2014 року у сумі 145802,57 грн..

Вказані порушення підтверджуються дослідженням Управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Луганській області за №3/16-32740969 від 11.03.2015 р.

У звязку із викладеним, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які свідчать про взаємовідносини між ТОВ «Інвестбуд» (код 32740969) та ТОВ «Толедо» (код 39035690) за період з 01.06.2013 року по 31.12.2014 року. Дані, які відображені у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення суми заподіяних збитків, підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий обґрунтував достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а саме: виклик представника ТОВ «Толедо» у судове засідання при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до документів сприятиме розголошенню важливих фактів по кримінальному правопорушенню та подальшому приданню їх гласності, у звязку із чим слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання необхідно розглянути, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Толедо»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання слідчому з ОВС відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 тимчасового доступу до зазначених ним у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 40, 41, 110, 159-161, 163, 164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобовязати ТОВ «Толедо» надати слідчому з ОВС відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, або співробітникам оперативних підрозділів, які діятимуть за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Толедо» за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 6, та які свідчать про взаємовідносини між ТОВ «Інвестбуд» (код 32740969) та ТОВ «Толедо» (код 39035690) за період з 01.06.2013 року по 31.12.2014 року, із можливістю їх вилучення, а саме до: договорів з додатками та доповненнями, податкових накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийняття, товарно-транспортних накладних, специфікацій, сертифікатів якості товару, документів про зберігання ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, виписок банку, та інших документів, що свідчать про взаємовідносини між ТОВ «Інвестбуд» з ТОВ «Толедо».

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін