Ухвала суду № 53331710, 10.11.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

10.11.2015 Справа №607/17640/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Ліщинському О.І., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області Хоміцького А.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області Хоміцького А.І., погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області Талаш П.П., про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області Хоміцький А.І., за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області Талаш П.П., звернувся в суд в рамках кримінального провадження №32015210000000112 від 05.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.209 КК України, із клопотанням про арешт майна, зокрема нежилих приміщень за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, м.Хоростків, вул.Заводська 1а, а саме: гараж (цистерни для бензину в автогаражі -2шт.), А (загальна площа (кв.м): 837.5); контора, Б (загальна площа (кв.м): 196.2); мехмайстерня (гараж для ремонту тракторів; артсвердловина №1 для питної води), В (загальна площа (кв.м): 1384.4); майстерня, Г (загальна площа (кв.м): 392.5), шляхом заборони на їх відчуження, які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровані за ТОВ «Глобал Фід» (код ЄДРПОУ 39994244).

У відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України, ТОВ «Глобал Фід» про час та місце розгляду клопотання не повідомлялось, з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області Хоміцький А.І. клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області Хоміцького А.І., вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як вбачається із клопотання, невстановлені особи здійснили перереєстрацію ТОВ «Буд М» (код ЄДРПОУ 36145692, Тернопільська область смт. Гусяти вул. Привокзальна 12А) на підставних осіб та вчинили дії щодо незаконного відчуження активів товариства (будівлі і споруди за адресою: Тернопільська область Гусятинський район м. Хоростків вул. Заводська 1а) на користь ТОВ «Глобал Фід» на суму 7,6 млн.грн., в результаті чого вчинили дії, спрямовані на доведення ТОВ «Буд М» до стійкої фінансової неплатоспроможності, що завдало великої матеріальної шкоди.

Матеріалами провадження встановлено, що згідно договору купівлі-продажу від 07.08.2014 року ТОВ «Мрія Лізинг» (код ЄДРПОУ 35855770) відчужує на користь ТОВ «Буд М» (код ЄДРПОУ 36145692, Тернопільська область смт. Гусяти вул. Привокзальна 12А) будівлі і споруди за адресою Тернопільська обл., Гусятинський район, м. Хоростків на суму 48 656 906,83 грн.

В подальшому згідно договору купівлі-продажу від 23.10.2015 року ТОВ «Буд М» (код ЄДРПОУ 36145692) відчужує на користь ТОВ «Глобал Фід» (код ЄДРПОУ 39994244) вищевказані будівлі і споруди за адресою Тернопільська обл. Гусятинський район м. Хоростків вул. Заводська 1а, на суму 7 618 976,40 грн., що є нижчою від їх залишкової вартості. Згідно довідки №30/06/2015-1 від 30.06.2015 року ТОВ «Буд М» (код ЄДРПОУ 36145692) ціна будівлі і споруди за адресою Тернопільська обл. Гусятинський район м. Хоростків вул. Заводська 1а становить 45 994 800,90 грн.

Вищевказані факти свідчать про дії невстановлених осіб, щодо відчуження майна по заниженій вартості, наслідком яких є доведення підприємства до стійкої фінансової неспроможності.

Крім того, відповідно до баз даних ГУ ДФС у Тернопільській області АІС «Пошуково-довідкова система» та матеріалів кримінального провадження директором даного товариства з липня 2015 року по даний час є ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1),

Згідно пояснення ОСОБА_3 він повідомив, що вище ТОВ «Буд М» йому не відоме, на ньому не працював, заробітної плати не отримував, первинних документів, бухгалтерської та податкової звітності не підписував, хто займається (займався) перерахунком коштів із банківських рахунків, йому не відомо, довіреностей на представлення своїх інтересів у органах державної влади не оформляв.

Вказані порушення відображені в дослідженні матеріалів «Про результати дослідження матеріалів ТОВ «Буд М» (код ЄДРПОУ 36145692) з питань проведених операцій, пов'язаних з відчуженням активів товариства та операцій пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.01.2014р. по 09.11.2015р.» складеного працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Тернопільській області

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно за ТОВ «Глобал Фід» (код ЄДРПОУ 39994244) зареєстровано гараж (цистерни для бензину в автогаражі -2шт.), А (загальна площа (кв.м): 837.5); контора, Б (загальна площа (кв.м):196.2); мехмайстерня (гараж для ремонту тракторів; артсвердловина №1 для питної води), В (загальна площа (кв.м): 1384.4); майстерня, Г (загальна площа (кв.м): 392.5) за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, м.Хоростків, вул.Заводська 1а.

З врахуванням вищенаведеного, старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області Хоміцький А.І., просить накласти арешт на нежилі приміщення за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, м.Хоростків, вул.Заводська 1а, а саме: гараж (цистерни для бензину в автогаражі -2шт.), А (загальна площа (кв.м): 837.5); контора, Б (загальна площа (кв.м): 196.2); мехмайстерня (гараж для ремонту тракторів; артсвердловина №1 для питної води), В (загальна площа (кв.м): 1384.4); майстерня, Г (загальна площа (кв.м): 392.5), шляхом заборони на їх відчуження.

Згідно ст. ст. 167, 170 КПК України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно, крім того арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На думку слідчого судді, майно - нежилі приміщення за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, м.Хоростків, вул.Заводська 1а, а саме: гараж (цистерни для бензину в автогаражі -2шт.), А (загальна площа (кв.м): 837.5); контора, Б (загальна площа (кв.м): 196.2); мехмайстерня (гараж для ремонту тракторів; артсвердловина №1 для питної води), В (загальна площа (кв.м): 1384.4); майстерня, Г (загальна площа (кв.м): 392.5), належить до категорій, зазначених в ст. 167 КПК України, а саме є предметом кримінального правопорушення.

Одночасно роз'яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області Хоміцького А.І., погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області Талаш П.П., про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на нежилі приміщення за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, м.Хоростків, вул.Заводська 1а, а саме: гараж (цистерни для бензину в автогаражі -2шт.), А (загальна площа (кв.м): 837.5); контора, Б (загальна площа (кв.м): 196.2); мехмайстерня (гараж для ремонту тракторів; артсвердловина №1 для питної води), В (загальна площа (кв.м): 1384.4); майстерня, Г (загальна площа (кв.м): 392.5), які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровані за ТОВ «Глобал Фід» (код ЄДРПОУ 39994244) - шляхом заборони на їх відчуження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області Хоміцьким А.І.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області Хоміцького А.І.

Копію ухвали невідкладно надіслати ТОВ «Глобал Фід».

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області С.В. Кунцьо