Ухвала суду № 53308098, 04.11.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/24402/15-к

Провадження №1-кс/127/10218/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Чепурко Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області Чепурко Людмили Василівни про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб Відокремленого підрозділу південно-західної залізниці - санаторії "Медичний центр реабілітації залізничників" та зберігаються за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Шевченка, 20, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча Чепурко Л.В. звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Ковальським Л.В., мотивуючи свої вимоги тим, що нею розглядаються матеріали кримінального провадження №12015020010002955 від 07.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що в грудні 2014 року невідома особа з метою прикриття незаконної діяльності, без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності, запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_2 зареєструвати на його ім'я ТОВ "Вестейт" (код за ЄДРПОУ 37980177, м. Вінниця). Після реєстрації даного підприємства громадянином ОСОБА_2 передано вказаній особі печатку, всі засновницькі, реєстраційні документи і в подальшому як директором ТОВ "Вестейт" ніяких фінансово-господарських операцій не здійснювалось, документів в адресу інших суб'єктів господарювання не формувалось, не підписувалось та не надавалось. У вказаній злочинній схемі легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та конвертації грошових коштів задіяні також: ТОВ "Прод-Тор" (код за ЄДРПОУ 39254345, м. Вінниця), ТОВ "Ділові ініцітиви" (код за ЄДРПОУ 39529293, м. Вінниця) та ТОВ "Вінницябудремсервіс" (код за ЄДРПОУ 39445486, м. Вінниця), керівником яких рахується громадянин ОСОБА_3 Так як щодо вказаної особи у іншому кримінальному провадженні з 29.05.2014 було обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою, ОСОБА_3 в період здійснення фінансово-господарських взаєморозрахунків ТОВ "Прод-Тор", ТОВ "Ділові ініціативи" та ТОВ "Вінницябудремсервіс" (січень-травень 2015 року) знаходився в місцях позбавлення волі і до цього часу утримується в Стрижавській виправній колонії № 81.

Під час здійснення досудового розслідування, допитаний в якості свідка ОСОБА_2 показав, що з 2012 року по теперішній час він працює на посаді інструктора Відокремленого підрозділу південно-західної залізниці - санаторії "Медичний центр реабілітації залізничників" (адреса: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Шевченка, 20, конт. тел. 04338 2 20 86).

Беручи до уваги те, що факти оформлення фінансово-господарських операцій ТОВ "Вестейт", та відповідно можливість підприємством приховування і заниження об'єктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів, встановлення способу ухилення від сплати податків та, відповідно кваліфікації кримінального правопорушення, а також у зв'язку із необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи з питань належності ОСОБА_2 підписів на первинних бухгалтерських документах вказаного підприємства, виникли підстави для здійснення тимчасового доступу до будь-яких документів, записів, записних книжок, зошитів та ін., на яких є вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_2, та їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб Відокремленого підрозділу південно-західної залізниці - санаторії "Медичний центр реабілітації залізничників" та знаходяться за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Шевченка, 20, тому слідча звернулася з даним клопотанням до суду..

В судовому засіданні слідча Чепурко Л.В. підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Відокремленого підрозділу південно-західної залізниці - санаторії "Медичний центр реабілітації залізничників" в судове засідання не з'явився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Відокремленому підрозділі південно-західної залізниці - санаторії "Медичний центр реабілітації залізничників" та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертиз оригіналів документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції Чепурко Людмилі Василівні або старшому оперуповноваженому ОУ Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області капітану податкової міліції Кокиза Вадиму Анатолійовичу/оперуповноваженому ОУ Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Лободзінському Михайлу Вікторовичу, які будуть діяти на підставі її доручення, тимчасовий доступ до оригіналів документів, записів, записних книжок, зошитів, на яких є вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, які перебувають у володінні службових осіб Відокремленого підрозділу південно-західної залізниці - санаторії "Медичний центр реабілітації залізничників" та зберігаються за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Шевченка, 20.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: