Ухвала суду № 53306182, 09.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41230/15-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Піки І.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

05.11.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Піки І.М., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А.К., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000113 від 07.03.2014 за фактами незаконного заволодіння службовими особами ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Реал банк», ПАТ «Банк «Демарк» державними коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 - ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 191, ч.3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 357, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України.

У ході розслідування встановлено, що між ПАТ "Реал банк" (МФО 351588) та ОСОБА_4 укладено договір овердрафту №ф-602/09-2-08 від 18.04.2013, відповідно до умов якого банк надав ОСОБА_4 овердрафт з сумою ліміту 1 200 000, 00грн.

На даний час виникла необхідність у дослідженні обставин укладення між ПАТ "Реал банк" та ОСОБА_4 вказаного вище договору овердрафту, прийняття рішень з цих питань органами управління ПАТ "Реал Банк", умовою для чого була довідка про доходи ОСОБА_4 в ТОВ „БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ", а тому з метою встановлення зв'язку між ОСОБА_4 та ПАТ "Реал Банк", виникла необхідність в дослідженні документів юридичної, кредитної та депозитної справ ТОВ „БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ".

Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588, код ЄДРПОУ 14360721, м. Харків, просп. Леніна, 60).

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ПАТ "Реал банк", буде використано як доказ злочинної діяльності службових осіб ПАТ «Реал Банк». Зазначені вище документи та інформація ПАТ «Реал Банк» підлягають вилученню в оригіналах, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використано як доказ незаконного заволодіння грошовими коштами, а також є необхідними для проведення судової почеркознавчої експертизи (призначена постановою від 03.11.2015).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588, код ЄДРПОУ 14360721, м. Харків, просп. Леніна, 60), які містять відомості про клієнта банку ТОВ „БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ" (і.к. 32924812) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Пікі І.М., Свідлеру М.С., Савіцькому Я.В., Смірнову О.С., Мельнику С.В., Субботіну В.О. тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588, код ЄДРПОУ 14360721, м. Харків, просп. Леніна, 60), які містять відомості про клієнта банку ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» (і.к. 32924812), та провести у приміщенні ПАТ «Реал Банк» виїмку їх оригіналів, а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ», (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), у тому числі документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувався рахунки ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ», відкриті в ПАТ «Реал Банк», документів які надавались в ході обслуговування даних рахунків, виписки по депозитним та іншим рахункам, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення;

- виписки руху коштів по рахункам ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ», відкритим в ПАТ «Реал Банк», з дати відкриття по даний час, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ», відкритим в ПАТ «Реал Банк» та зняття коштів готівкою з каси банку;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» та ПАТ «Реал Банк, договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/41230/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Піка І. М.

Слідчий суддя І. В. Литвинова