Ухвала суду № 53306178, 19.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37703/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Дядюри В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Дядюри В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України Дядюра В.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000424 від 14.07.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Установлено, невстановленими особами, протягом 2014-2015 року з метою переведення безготівкових коштів у готівку, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, приховування та маскування незаконного походження грошових коштів, на території міста Києва та Харкова створено та придбано ряд суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ "Мєта-торг плюс" (ЄДРПОУ 39342622), ТОВ "Рітейл Харків" (ЄДРПОУ 39545624)., ТОВ "Торгівельно-будівельний альянс" (ЄДРПОУ 39097055), ТОВ "Будтехмонтаж-МЖБ" (код ЄДРПОУ 39549681), ТОВ "Терріка-плац" (ЄДРПОУ 39604705), ТОВ "Баліта" (ЄДРПОУ 39596223), ТОВ "Спецстрой-Київ" (ЄДРПОУ 39549660), ТОВ "Стронг фінанс" (ЄДРПОУ 39504420), ТОВ "Харківбуд 2015" (код ЄДРПОУ 39595434), ТОВ "Гетс" (код ЄДРПОУ 39596459), та інших суб'єктів господарської діяльності, та інші, за допомогою яких в подальшому штучно формувався податковий кредит у ланцюгу товаропостачання та підроблялися відповідні документи.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання службові особи підприємств, які є замовниками протиправних фінансових послуг та які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 30 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.

На даний час членами ОЗУ налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та подальшому їх привласнення.

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, членами ОЗУ в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реальнодіючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави.

Правова кваліфікація вчинених злочинів: ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Невстановленими слідством особами використовувалися реквізити та рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Мєта-торг плюс" (ЄДРПОУ 39342622), ТОВ "Рітейл Харків" (ЄДРПОУ 39545624), ТОВ "Торгівельно-будівельний альянс" (ЄДРПОУ 39097055), ТОВ "Будтехмонтаж-МЖБ" (код ЄДРПОУ 39549681), ТОВ "Терріка-плац" (ЄДРПОУ 39604705), ТОВ "Баліта" (ЄДРПОУ 39596223), ТОВ "Спецстрой-Київ" (ЄДРПОУ 39549660), ТОВ "Стронг фінанс" (ЄДРПОУ 39504420), ТОВ "Харківбуд 2015" (код ЄДРПОУ 39595434), ТОВ "Гетс" (код ЄДРПОУ 39596459), на розрахункові рахунки яких останні налагодили надходження безготівкових грошових коштів від реально діючих суб'єктів господарювання.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних фіктивних підприємств у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), а саме: 2600501602862 (гривня), 2605001602862 (гривня), що належать ТОВ «Мєта-торг плюс» (код ЄДРПОУ 39342622), 2600301602815 (гривня), 2605801602815 (гривня), що належать ТОВ «Рітейл Харків» (код ЄДРПОУ 39545624), 2600601604151 (гривня), 2605101604151 (гривня), що належать ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055).

Для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій, до наступних документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), яке розташовано за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000424 від 14.07.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не обґрунтовано необхідністю вилучення оригіналів запитуваних документів, а тому воно підлягає частковому задоволенню, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Дядюри Віктора Олександровича. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Соха Юлії Вікторівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Сотніковій Руслані Ярославівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Колотигіній Тетяні Василівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Черненку Сергію Васильовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Овдієнку Віталію Митрофановичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному Ігорю Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Шевчишину Артему Вікторовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Усікову Володимиру Петровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Мірковцю Дмитру Михайловичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Харкевичу Вадиму Петровичу, слідчому СОГ ГСУ МВС України Дядюрі Віктору Олександровичу, слідчому СОГ ГСУ МВС України Мечкалу Сергію Валентиновичу, слідчому СОГ ГСУ МВС України Баріновій Марині Володимирівні, слідчому СОГ ГСУ МВС України Полупану Євгену Валерійовичу, слідчому СОГ ГСУ МВС України Чубу Андрію Миколайовичу, слідчому СОГ ГСУ МВС України Лесниченку Павлу Володимировичу, слідчому СОГ ГСУ МВС України Солопій Анні Василівні, слідчому СОГ ГСУ МВС України Ющенку Олександру Васильовичу, слідчому СОГ ГСУ МВС України Подобедову Олександру Сергійовичу, слідчому СОГ ГСУ МВС України Мікішу Артему Сергійовичу, слідчому СОГ ГСУ МВС України Борцю Ігорю Володимировичу, слідчому СОГ ГСУ МВС України Шевчук Ксенії Олександрівні, слідчому СОГ ГСУ МВС України Никитюку Сергію Сергійовичу, слідчому СОГ ГСУ МВС України Розколодьку Івану Володимировичу, слідчому СОГ ГСУ МВС України Стогнієвій Ользі Дмитрівні, слідчому СОГ ГСУ МВС України Цибі Миколі Дмитровичу, слідчому СОГ ГСУ МВС України Нечваль Максиму Юрійовичу, слідчому СОГ ГСУ МВС України Селівону Олександру Олександровичу тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, до наступних документів Мєта-торг плюс», ТОВ «Рітейл Харків» та ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс», які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Мєта-торг плюс» (код ЄДРПОУ 39342622), ТОВ «Рітейл Харків» (код ЄДРПОУ 39545624) та ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, в тому числі і договорів купівлі-продажу цінних паперів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків 2600501602862 (гривня), 2605001602862 (гривня), що належать ТОВ «Мєта-торг плюс» (код ЄДРПОУ 39342622), 2600301602815 (гривня), 2605801602815 (гривня), що належать ТОВ «Рітейл Харків» (код ЄДРПОУ 39545624), 2600601604151 (гривня), 2605101604151 (гривня), що належать ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055) та інших банківських рахунків, відкритих зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365);

- анкет клієнтів ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) по рахункам: 2600501602862 (гривня), 2605001602862 (гривня), що належать ТОВ «Мєта-торг плюс» (код ЄДРПОУ 39342622), 2600301602815 (гривня), 2605801602815 (гривня), що належать ТОВ «Рітейл Харків» (код ЄДРПОУ 39545624), 2600601604151 (гривня), 2605101604151 (гривня), що належать ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками 2600501602862 (гривня), 2605001602862 (гривня), що належать ТОВ «Мєта-торг плюс» (код ЄДРПОУ 39342622), 2600301602815 (гривня), 2605801602815 (гривня), що належать ТОВ «Рітейл Харків» (код ЄДРПОУ 39545624), 2600601604151 (гривня), 2605101604151 (гривня), що належать ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055) та іншими банківськими рахунками, відкритими зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках 2600501602862 (гривня), 2605001602862 (гривня), що належать ТОВ «Мєта-торг плюс» (код ЄДРПОУ 39342622), 2600301602815 (гривня), 2605801602815 (гривня), що належать ТОВ «Рітейл Харків» (код ЄДРПОУ 39545624), 2600601604151 (гривня), 2605101604151 (гривня), що належать ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055), та інших рахунках відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам 2600501602862 (гривня), 2605001602862 (гривня), що належать ТОВ «Мєта-торг плюс» (код ЄДРПОУ 39342622), 2600301602815 (гривня), 2605801602815 (гривня), що належать ТОВ «Рітейл Харків» (код ЄДРПОУ 39545624), 2600601604151 (гривня), 2605101604151 (гривня), що належать ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055), та іншим рахункам відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- юридичних справ ТОВ «Мєта-торг плюс» (код ЄДРПОУ 39342622), ТОВ «Рітейл Харків» (код ЄДРПОУ 39545624) та ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055);

- договорів, в тому числі і договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених ТОВ «Мєта-торг плюс» (код ЄДРПОУ 39342622), ТОВ «Рітейл Харків» (код ЄДРПОУ 39545624) та ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки 2600501602862 (гривня), 2605001602862 (гривня), що належать ТОВ «Мєта-торг плюс» (код ЄДРПОУ 39342622), 2600301602815 (гривня), 2605801602815 (гривня), що належать ТОВ «Рітейл Харків» (код ЄДРПОУ 39545624), 2600601604151 (гривня), 2605101604151 (гривня), що належать ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055) та інші рахунки, відкриті зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків 2600501602862 (гривня), 2605001602862 (гривня), що належать ТОВ «Мєта-торг плюс» (код ЄДРПОУ 39342622), 2600301602815 (гривня), 2605801602815 (гривня), що належать ТОВ «Рітейл Харків» (код ЄДРПОУ 39545624), 2600601604151 (гривня), 2605101604151 (гривня), що належать ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055) та інших рахунках відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2- виданий слідчому СГ ГСУ МВС України Дядюрі В.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк