Ухвала суду № 53305471, 21.08.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7107/14-к

Провадження № 1-кс/727/2197/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Кургаєвої І.С. про проведення обшуку (матеріали кримінального провадження № 32014260000000052 від 07 серпня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення - слідчий Кургаєва І.С.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження № 32014260000000052 від 07 серпня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Руляковим О.В.

Вказує, що службові особи ТОВ «Лабіринт ЄСТ» (код ЄДРПОУ 36748909, м. Чернівці, вул. Руська, 248), які у період з січня 2013 року по липень 2014 року в результаті здійснення фінансово - господарської діяльності по імпорту пряжі шляхом заниження митної вартості товару при проведенні митних процедур ухилились від сплати до Державного бюджету України податків, зборів (обов'язкових платежів) у сумі 1121531 грн., в тому числі мито у сумі 934610 грн. та податок на додану вартість у сумі 186921 грн..

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Лабіринт ЄСТ» укладено договір про надання митних послуг з ФОП ОСОБА_2, який при розмитненні товарів, імпортованих підприємством з Румунії, вносить до вантажно - митних декларацій код товару, який не відповідає фактично імпортованому (пряжа з вмістом синтетичних штапельних волокон акрилу 90% та вовни 10% однониткову, яка підлягає розмитненню за ставкою 4% мита), внаслідок чого незаконно застосовується ставка мита 0%.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку по місцю проживання ОСОБА_2, з метою відшукання та вилучення документів та речей, пов'язаних із фінансово - господарською діяльністю ТОВ «Лабіринт ЄСТ».

А тому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 у житлі та іншому фактичному володінні ОСОБА_3, що належить їй на праві приватної власності, та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_2.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Судом встановлено, що 07.08.2014 року в ЄРДР було внесено матеріали досудового розслідування №32014260000000052 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що по місцю проживання ОСОБА_2 можуть зберігатись речі та предмети, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

З довідки УДМС України в Чернівецькій області встановлено, що ОСОБА_2 зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1.

З інформаційної довідки ЧКОБТІ встановлено, що власником будинку за вищевказаною адресою є ОСОБА_3.

Таким чином, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі чи іншому володінні ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, де зареєстрований та проживає ОСОБА_2, з метою відшукання та вилучення документів та речей, пов'язаних із фінансово - господарською діяльністю ТОВ «Лабіринт ЄСТ», а саме: - договори, додатки до договорів, контракти, вантажно - митні декларації, CMR, Invoice, документи щодо походження пряжі (нитки), специфікації, інші супровідні документи, що подаються до митного оформлення, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, реєстри накладних, акти прийому - передачі, довіреності щодо отримання та видачі товару, банківські виписки, оборотно - сальдові відомості, накладні на поставку партії товару, супровідні документи, замовлення, акти звірок взаєморозрахунків, касові ордери, платіжні доручення, банківські чеки, журнали обліку товару, журнали розрахунків, журнали - ордера, касові журнали тощо, документи складського обліку, чорнові записи (блокноти, зошити, журнали тощо), інші документи (також документи в електронному вигляді), які відображають фінансово - господарські операції ТОВ «Лабіринт ЄСТ» щодо придбання та реалізації імпортованої продукції, в тому числі продукції, виробником та постачальником якої є нерезидент Румунії «RIFIL S.A.» (Savinesti, Str. Uzinei 2, JUD NEAMT, Румунія), за період з 01.01.2013 року по теперішній час; - комп'ютерна техніка, інші електронні носії інформації (флешки, диски, жорсткі диски тощо), на яких містяться відомості щодо діяльності ОСОБА_2 по наданню митних послуг ТОВ «Лабіринт ЄСТ»; - печатки, штампи підприємств, як резидентів, так і нерезидентів, які можуть використовуватися ОСОБА_2 для внесення неправомірних змін до відповідних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі чи іншому володінні ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, де зареєстрований та проживає ОСОБА_2, з метою відшукання та вилучення документів та речей, пов'язаних із фінансово - господарською діяльністю ТОВ «Лабіринт ЄСТ», а саме:

- договори, додатки до договорів, контракти, вантажно - митні декларації, CMR, Invoice, документи щодо походження пряжі (нитки), специфікації, інші супровідні документи, що подаються до митного оформлення, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, реєстри накладних, акти прийому - передачі, довіреності щодо отримання та видачі товару, банківські виписки, оборотно - сальдові відомості, накладні на поставку партії товару, супровідні документи, замовлення, акти звірок взаєморозрахунків, касові ордери, платіжні доручення, банківські чеки, журнали обліку товару, журнали розрахунків, журнали - ордера, касові журнали тощо, документи складського обліку, чорнові записи (блокноти, зошити, журнали тощо), інші документи (також документи в електронному вигляді), які відображають фінансово - господарські операції ТОВ «Лабіринт ЄСТ» щодо придбання та реалізації імпортованої продукції, в тому числі продукції, виробником та постачальником якої є нерезидент Румунії «RIFIL S.A.» (Savinesti, Str. Uzinei 2, JUD NEAMT, Румунія), за період з 01.01.2013 року по 20.08.2014 року;

- комп'ютерна техніка, інші електронні носії інформації (флешки, диски, жорсткі диски тощо), на яких містяться відомості щодо діяльності ОСОБА_2 по наданню митних послуг ТОВ «Лабіринт ЄСТ»;

- печатки, штампи підприємств, як резидентів, так і нерезидентів, які можуть використовуватися ОСОБА_2 для внесення неправомірних змін до відповідних документів.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Богдан С.І.

З ухвалою ознайомлений ___