Ухвала суду № 53302847, 06.10.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

06.10.2015 Справа № 642/5901/15-к;

Провадження 1кс/642/2534/15

Ленінський районний суд м. Харкова

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2015 року

Суд в складі: слідчого судді Євтіфієва В.М.,

секретаря Пшеничної Т.М.,

За участю слідчого Ізотова О.А.

розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування, по кримінальному провадженню,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220510001822 від 10.07.2015 року за ч. З ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно 03.10.2015 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме на: 1) квитанцію № 13565549 від 24.04.2015; 2) повідомлення про взяття на облік фізичної особи підприємця; 3) довідку про взяття на облік платника податків № 19677/29-035 від 08.08.2007; 4) єдиний Державний реєстр юридичних осіб серії АА № 204586; 5) свідоцтво серії В02 № 246695; 5) ксерокопію паспорта на імя ОСОБА_2 серії МК 061331; 6) ксерокопію ідентифікаційногокоду НОМЕР_1; 7) податкову декларацію про майновий стан і доходи на імя ОСОБА_2; 8) таблицю 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообовязкове Державне страхування фізичними особами підприємцями на імя ОСОБА_2; 9) договір № 26000010650663 від 10.10.2012; 10) витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 44649333; 11) довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів ФОП ОСОБА_2; 12) ксерокопію заяви ОСОБА_2; 13) податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2014 рік 2 квартал ОСОБА_2; 14) податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2014 рік З квартал ОСОБА_2; 15) Довідку. Дані щодо заборгованості; 16) Квитанцію № 159Q47815; 14.12; 3-32; 17) повідомлення № 6747 від 03.12.13; 18) інформаційний лист; 19) заяву ОСОБА_2 про застосування спрощеної системи оподаткування; 20) Ксерокопію заяви ОСОБА_2; 21) податкове повідомлення-рішення НОМЕР_2: 22) податкове повідомлення-рішення НОМЕР_3; 23) свідоцтво № 246695; 24) договір субаренди № 121, акт № 121; 25) свідоцтво про сплату єдиного податку серії Ж № 122347; 26) довідку про взяття на облік платника податків ОСОБА_2М; 27) 3 повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_2; 28) податкову декларацію ОСОБА_2 за 2012 p.; 29) податкову декларацію платника єдиного податку ОСОБА_2; 30) довідку № 1041; 31) довідку про визначення класифікації даних; 32) податкову декларацію про майновий стан і доходи ОСОБА_2 за 2011 p.; 33) податкову декларацію платника єдиного податку ОСОБА_2. О.М за 2014р..; 34) 4 платіжних доручення від 21.02.2014р.; 35) 2 платіжних доручення від 24.02.2014 p.; 36) Заяву ОСОБА_2 на отримання доступу до системи «Siesta On-line».; витяг № 204586; 37) декларацію про доходи ОСОБА_2 за 2011 p.; 38) контракт ОСОБА_2; 39) ксерокопію паспорта на імя Umar Abdullatli usman; 40) 8 паперів формату А-4 з записами; 41) заочне рішення Фрунзенського районного суду м. Харкова; 42) статут благодійної організації «Благодійний фонд Кордес»; 43) Картку із зразками підписів і відбитка печатки; 44) перелік документів для відкриття поточного рахунку; 45) Статут благодійної організації Благодійний фонд «рука допомоги»; 46) картку реквізитів; 47) договір про відкриття рахунку № 9064; 48) ксерокопію оплат, 49) флеш-накопичувач Emtec 4 gb; 50) картка Ельдорадо 5244870140997835; 51) картку 4443801002091237; 52) картку «Правекс Банк» 4390497032046375; 53) картку ВТБ Банк 5167350050172391; 54) картку «Uni credit cart» 5571023891776957; 55) «Uni credit bank» 4874107825671983; 56) печатку «Благодійна організація «Благодійний фонд Кордес № 39946489»: 57) квитанцію про поповнення рахунку; 58) грошові кошти у сумі 20850 євро; 59) квитанцію FJB 1500680500090; 60) квитанцію FJB 1503680500232; 61) ноутбук «Sony» модель SVT 131 А 11V; 62) системний блок в корпусі сірого кольору; 63) картку «idea bank» 4577323300109874: 64) картку «otp bank» 5100931120000397; 65) картку «банк кредит Дніпро» 42] НОМЕР_4; '0; 66) картку «Русский стандарт» 5168221250639563; 67) картку «Приват банк» 1201000150918022; 68) карту «Приват Банк» 1201000150919822; 69) папку чорного кольору з документами на іноземній мові; 70) зошит із записами: 71) зошит із записами; 72) документи ОСОБА_2М; 73) 3 заяви на відправлення переказу; 74) печатку «ФОП ОСОБА_2 № 286341.4542»; 75) CD-R диск з написом ОСОБА_2 08.11.2013; 76) паперовий конверт, в якому знаходиться «довідка про визначення торговцем цінними паперами»; 77) паперовий конверт з документами; 78) договір про відкриття рахунку у цінних паперах N° 377/1.1; 79) технічний паспорт; 80) реєстр № 6-2012; 81) звіт від 30 червня 2012; 82) договір на брокерське обслуговування № 11-0629317 б; 83) звіт від 31.10.2011; 84) звіт від 30.11.2011; 85) звіт від 31.12.2011: 86) звіт від 31.08.2011; 87) замовлення клієнта; 88) звіт по угодах та операціях; 89) згоду на збір та обробку персональних даних ОСОБА_2; 90) звіт від 31.01.2012; 91) замовлення клієнта; 92 ; звіт від 29.02.2012; 93) замовлення клієнта; 94) звіт по угодах; 95) довідку про визначення торговцем цінними паперами; 96) розпорядження ТОВ «Універ Капітал»; 97) звіт по угодах J 1.04.2013; 98) 4 платіжних доручення; 99) 3 квитанції; 100) 102 квитанції: 101) заяву для отримання коштів ОСОБА_2; 102) заяву на видачу готівки ОСОБА_2; 103) зони для ваги відправки; 104) лист А-4 з записами; 105) Акт № 00289; 106) акт здачі прийому виконаних робіт; 107) документ ТОВ «Завод Восток»; 108) додатковий правочин на 5 арк, 109) заяву ОСОБА_2; 110) ксерокопію розписки ОСОБА_2М : 111) повідомлення; 112) договір № 92; 113) договір № 92-з; 114) договір про відступлення права; 115) договір банківського рахунку № 109275; 116) український страховий альянс; 117) український страховий альянс; 118) запит про видачу довідки з єдиного Державного реєстру; 119) повідомлення про погашання заборгованості; 120) Розписку ОСОБА_2; 121) Заяву Іспонліванта; 122) накладну .№ 52?; 123) запрошення на іноземній мові; 124) договір № 26007000631813 від 01.10.2013;. 125) папку з документами на 10 аркушах; 126) договір № 87-В-18-76; 127) договір № 87-В-27-19, 128) документи на 2-х аркушах іноземною мовою; 129) зошит з записами; 130) договір страхування, 131) грошовий чек Л31344729; 132) договір добровільного страхування; 133) грошові чеки ЯЗ 1344730, ЛЗ 1344731, ЛЗ 1344732; 134) технічний паспорт на садибний житловий будинок; 135) Договір купівлі продажу; 136) витяг з Державного реєстру правочинів; 137) ноутбук «Dell 256372».

Як вбачається з наданих матеріалів, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2015 року поштою до СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов матеріал, про шахрайські дії компанії ОСОБА_3 ХОЛДИНГ ТОВ, директором якого є ОСОБА_2, також 03.10.2015 року ст. слідчим було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2, де зареєстрована та мешкає ОСОБА_2, під час якого вилучено вищезазначені речі.

В клопотанні слідчий посилається на те, що підставою для накладення арешту на майно є те, то майно, вилучене під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Краснодарська, б. 179-В, кв. 134, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України: є предметом кримінального правопорушення; одержаним внаслідок вчинення кримінального правопорушення.Ураховуючи те, що зазначене майно є предметом кримінального правопорушення; одержаним внаслідок вчинення кримінального правопорушення, орган досудового слідства вважає, що єдиною доцільною процесуальною дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є накладення арешту.

ОСОБА_2, було повідомлено про розгляд клопотання слідчого належним чином, у судове засідання вона не з'явилася. За таких обставин відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття особи у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши думку слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 236 та ч. 2 ст. 168 КПК України, зазначені вище речі, вилучені під час обшуку, є тимчасово вилученим майном.

Як вбачається з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано до слідчого судді не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна. Вказані вимоги слідчим виконані.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб;

Таким чином, суд приходить до висновку про те, що із матеріалів клопотання слідчого не вбачається достатніх правових підстав для накладання арешту на тимчасово вилучені речі, оскільки немає доказів того, що вказані речі були здобуті злочинним шляхом та в якості засобу вчинення кримінального правопорушення або зберігли на собі його сліди.

Вказані обставини є не достатніми підставами, передбаченими п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, для задоволення клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна.

Враховуючи викладене і керуючись п. 7 ч. 2 ст. 131, ч.1, 2 ст. 132, п. 1 ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168, ст. 171, ч. 1 ст. 172, ч.. 2 ст. 173, 175, ч. 7 ст. 236, п. 9 ч. 1 ст. 309 , п. 3 ч. 1 ст. 395 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про арешт тимчасово вилученого майна - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно, слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення, а особами, які не були присутні у судовому засіданні - в той жестрок, але з моменту вручення їм копії ухвали суду.

Слідчий суддя Євтіфієв В.М.