Ухвала суду № 53276072, 09.11.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/12604/15-к

Провадження № 1-кс/712/5095/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом

м. Черкаси 09 листопада 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., за участю прокурора Палій Т.Л., старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції Шпака В.Л., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015250000000096 ст. слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції Шпаком В.Л., і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Палій Т.Л. клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні ФР ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015250000000096 за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Черкасинафтосервіс» (код ЄДРПОУ 36262526) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивував тим, що згідно актів документальних позапланових виїзних перевірок №138/23-01-22-07/36262526 від 03.07.2015 та №139/23-01-22-07/36262526 від 19.06.2015, службові особи ТОВ "Черкасинафтосервіс" (код ЄДРПОУ 36262526) за рахунок відображення в податковій декларації з ПДВ за березень та квітень 2015 року безтоварних операцій з придбання нафтопродуктів від СГД, що має ознаки фіктивності, а саме ТОВ "Капітал Х" (код ЄДРПОУ 37365100) ухилились від сплати податку на додану вартість в березні та квітні 2015 року на загальну суму 638 тис. грн., що є у значних розмірах.

Згідно вилучених у порядку ст. 93 КПК документів перевезення товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Еквіта» (код ЄДРПОУ 37282318) в адресу ТОВ "Черкасинафтосервіс" (код ЄДРПОУ 36262526) в період березня 2015 року здійснювалось транспортом та водіями ТОВ «Гарант Ресурс», а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19.

Слідчий вказав, що в 2015 році водії ТОВ «Гарант Ресурс» користувалися мобільними терміналами з відповідними телефонними номерами, а саме: ОСОБА_3 (НОМЕР_2), ОСОБА_4 (НОМЕР_1), ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ОСОБА_6 (НОМЕР_4), ОСОБА_7 (НОМЕР_5), ОСОБА_8 (НОМЕР_7), ОСОБА_9 (НОМЕР_8), ОСОБА_10 (НОМЕР_9), ОСОБА_11 (НОМЕР_17), ОСОБА_12 (НОМЕР_6), ОСОБА_13 (НОМЕР_12), ОСОБА_14 (НОМЕР_13), ОСОБА_15 (НОМЕР_14), ОСОБА_16 (НОМЕР_15), ОСОБА_17 (НОМЕР_16), ОСОБА_18 (НОМЕР_10), ОСОБА_19 (НОМЕР_11).

З метою підтвердження чи спростування факту виконання ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 перевезення товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Еквіта» (код ЄДРПОУ 37282318) в адресу ТОВ "Нафтаресурс Черкаси" (код ЄДРПОУ 38368956) в період березня місяця 2015 року, по кримінальному провадженні у слідчого виникла необхідність в отриманні інформації щодо з'єднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період березня-квітня місяців 2015 року по мобільному терміналу з телефонними номерами: НОМЕР_2; НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_17, НОМЕР_6, НОМЕР_12, НОМЕР_13,НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_10,НОМЕР_11 - якими користуються ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_20, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19.

Слідчий зазначив, що вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільні термінали з номерами НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_17, НОМЕР_6, НОМЕР_12, НОМЕР_13,НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_10,НОМЕР_11.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки в кримінальному провадженню має доказове значення розкриття з послідуючою виїмкою на ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо з'єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період березня-квітня місяців 2015 року по мобільному терміналу з телефонним номером НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_17, НОМЕР_6, НОМЕР_12, НОМЕР_13,НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_10,НОМЕР_11 - якими відповідно користуються ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 та іншим способом встановити обставини реального навантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей не є можливим.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції Шпака В.Л. - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) щодо з'єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період березня-квітня місяців 2015 року по мобільному терміналу з телефонним номером НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_17, НОМЕР_6, НОМЕР_12, НОМЕР_13,НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_10,НОМЕР_11

Ухвала діє протягом 30 діб з моменту винесення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Шпака В.Л., ОУ ДПІ у м. Черкасах ДФС у Черкаській області або на іншу особу за його дорученням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Калашник В.Л.

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року

______/ _______/

(підпис) (прізвище, ініціали)