Ухвала суду № 53251807, 02.11.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12315/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2015 року Слідчий суддя Шаховніна М.О.

при секретарі: Якимович К.І.

розглянувши клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві Балюка О.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100120001851 від 17 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві Балюк О.Л., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Кашка В.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2015 року за № 12015100120001851, за фактом зловживання службовим становищем ТОВ «Імпел Гріффін Груп», з метою одержання неправомірної вигоди для себе та службових осіб ДП «Обслуговування повітряного руху України», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в ході проведення процедури закупівлі послуг підрядників щодо керування нерухомістю протягом 2014-2016 років, приймало участь три підприємства, а саме: ТОВ «Імпел Гріффін Груп», ПП «Август Груп» та ТОВ «Чистий світ фасіліком». Згідно звіту № 1 від 04.11.2014 року про результати проведення процедур торгів пропозиція ТОВ «Чистий світ фасіліком відхилена та в результаті до оцінки пропозицій конкурсних торгів допущені: ТОВ «Імпел Гріффін Груп» та ПП «Август Груп» (ЄДРПОУ 35390622) і відповідно акцептова найнижча ціна ТОВ «Імпел Гріффін Груп», з яким 22.10.2014 року укладено договір про закупівлю на вказану суму.

У клопотанні зазначено, що з метою забезпечення грошовою винагородою посадових осіб ДП «Обслуговування повітряного руху України» та ТОВ «Імпел Гріффін Груп» досягнуто домовленості щодо виконання деяких робіт лише на папері тобто актах виконаних робіт. Таким же чином були проведені закупівлі та такі ж саме послуги на структурних підрозділах ДП «Обслуговування повітряного руху України» - РСП «Київцентраеро» та Львівського РСП, де допущені до оцінки були пропозиції ТОВ «Імпел Гріффін Груп» та ПП «Август Груп» і відповідно акцептова найнижча ціна ТОВ «Імпел Гріффін Груп».

Слідчий вказує, що в ході аналізу податкової звітності вказаних підприємств встановлено, що станом на травень 2015 року ДП «Обслуговування повітряного руху України» перераховано на рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» грошові кошті у сумі 11,7 млн. грн., які були перераховані на рахунки підконтрольних підприємств ТОВ «КЛІН БЕСТ» та ТОВ «Керуюча Компанія "Служба Комунального Сервісу», а в подальшому на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності».

У клопотанні зазначено, що ТОВ «Імпел Гріффін груп» для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунок № 26004274613001 в ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), який розташований за адресою: м. Київ вул. Артема, 15.

Посилаючись на те, що для встановлення реального руху грошових коштів по рахунку № 26004274613001, який відкритий у ПАТ «КБ «Надра» та отримання інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра» та які стосуються відкриття й обслуговування рахунку №№ 26004274613001, відкритого ТОВ «Імпел Гріффін груп», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві Балюка О.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві Балюку О.Л., слідчому СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві Вовку В.В. або оперативному підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів з можливістю копіювання, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15 та які стосуються відкриття й обслуговування рахунку № 26004274613001, відкритого ТОВ «Імпел Гріффін груп» (код ЄДРПОУ № 35634872), за період з 01.01.2014 року по 02.11.2015 року, а саме:

-юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них;

-платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, суми, призначення платежу;

-документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.О. Шаховніна