Ухвала суду № 53251471, 13.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36933/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю. за участю слідчого Синюк А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Синюк А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Синюк А.В., розглянувши матерали кримінального провадження № 42014000000000310 від 22.04.2014 р., звернувся до слідчого суді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим прокурором відділу процесуального керівництваДонським о. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Слідчими управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000310 від 22.04.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Установлено, що Генеральний прокурор України ОСОБА_2, в період з листопада 2010 року по лютий 2014 року, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи умисно, за попередньою змовою зі своїм сином - народним депутатом України ОСОБА_3, а також службовими особами органів прокуратури України, заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах, на суму понад 68 млн. грн., призначеними на будівництво та поточний ремонт будівель Генеральної прокуратури України, шляхом безпідставного перерахування їх на рахунок фіктивного ТОВ «ТЕЛСІ» та подальшого обготівкування і привласнення.

За результатами досудового розслідування складені письмові повідомлення про підозру ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які направлено ОСОБА_2 22.12.2014 року та ОСОБА_3 29.12.2014 року.

Крім того, з вищевказаних підстав, 14.01.2015 року оголошено розшук ОСОБА_2, а 15.01.2015 - ОСОБА_3

Також слідством отримано докази того, що до вчинення (організації) вказаного злочину може бути причетний гр. ОСОБА_4.

Установлено, що ОСОБА_4 користується банківським рахунком НОМЕР_1, відкритим у банку «Райффайзен банк Аваль».

З огляду на викладене, існує необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому по вул. Лескова, 9 у м. Києві, МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, про вчинення праворозпорядчих дій по вищевказаному рахунку, належному ОСОБА_4

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, представника у судове засідання не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати мені, слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України юристу 2 класу Синюку Андрію Володимировичу, тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитись та зробити копії) до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому по вул. Лескова, 9 у м. Києві, МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909 та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку - ОСОБА_4 за відкритим рахунком НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 по даний час, а саме:

- інформацію щодо руху коштів із розшифровкою надходжень та витрат коштів;

- інформацію щодо адрес місцезнаходження банкоматів та відділень банку, в яких виконувались операції по рахунку (платіжних картках) ОСОБА_4 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», із зазначенням часу проведення (по кожній операції);

- інформацію щодо часу та місць розрахунку ОСОБА_4 платіжними картками ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до рахунку НОМЕР_1;

- анкету клієнта - фізичної особи ОСОБА_4, листування між банком та вказаною особою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/36933/15-к

Прим. 2 - слідчий Синюк А.В.

Копія - ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

Виконавець: Цокол Л.І. 13.10.2015р.