Ухвала суду № 53249936, 06.11.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/15289/15-к

06 листопада 2015 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції Бацанова О.В., яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Перетятко С.А.,про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції Бацанов О.В. звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Перетятко С.А. про тимчасовий доступ до оригіналів документів

ПАТ Агрофірма «Зоря Імені Плютинського» (код ЄДР - 25319777), які знаходяться у Головному управлінні статистики у Рівненській області

(м. Рівне, вул. Короленка, 7) та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме: реєстраційних документів, статистичної та фінансової звітності

ПАТ Агрофірма «Зоря Імені Плютинського», які подавались в період з 01.01.2014 по 31.10.2015.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015180000000096 від 23.10.2015 за фактом доведення до банкрутства службовими особами ПАТ Агрофірма «Зоря Імені Плютинського» (код ЄДР - 25319777) за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ПАТ Агрофірма «Зоря Імені Плютинського» (Рівненська обл., Рівненський р-н., с. Зоря, директор ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) в період 2014 року з метою доведення до стійкої фінансової неплатоспроможності вказаного підприємства шляхом укладення свідомо невигідних фінансово-господарських договорів з пов'язаними суб'єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ «Габен» (код ЄДР - 38243699, директор - ОСОБА_6, засновник - ОСОБА_7.) та ТОВ «Агрофірма Зоря ім. Плютинського» (код ЄДР - 38626885 директор - ОСОБА_6, засновник - ОСОБА_7.) по реалізації ТМЦ (ріпаку, посівів сої та кукурудзи, пшениці Кубус, пшениці Артеміда, пшениці фуражної та ячменю, молодняк ВРХ з відгодівлі та корови основного стада) без отримання грошових коштів за реалізовані ТМЦ та укладення невигідних договорів оренди основних засобів (адміністративне приміщення площею більше 1 000 м.кв. та приміщення елеватора площею більше 10 000 м.кв.) по заниженим цінам, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності ПАТ Агрофірма «Зоря Імені Плютинського» в результаті чого завдали великої матеріальної шкоди державі на суму 4 655 тис. грн.

Під час досудового розслідування необхідно встановити осіб якими здійснювалось формування та подача звітності, заповнювались, підписувались документи від ПАТ Агрофірма «Зоря Імені Плютинського», які товари (роботи, послуги) реалізовувались (виконувались, надавались), дослідити їх відповідність фактичним обставинам розрахункам та провести ряд перевірок та судових експертиз. Вказані дані містяться у фінансово-господарських документах, які знаходяться у контролюючих органах і установах.

Встановлено, що ПАТ Агрофірма «Зоря Імені Плютинського» зареєстроване у Головному управлінні статистики у Рівненській області

(м. Рівне, вул. Короленка, 7).

Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник Головного управління статистики у Рівненській області на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції Бацанову О.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів

ПАТ Агрофірма «Зоря Імені Плютинського» (код ЄДР - 25319777), які знаходяться у Головному управлінні статистики у Рівненській області

(м. Рівне, вул. Короленка, 7) та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме: реєстраційних документів, статистичної та фінансової звітності

ПАТ Агрофірма «Зоря Імені Плютинського», які подавались в період з 01 січня 2014 року по 31 жовтня 2015 року.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак