Ухвала суду № 53249925, 27.10.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/14868/15-к

27 жовтня 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М., з участю слідчого СВ УСБУ в Рівненській області Кучерука С.В., розглянувши клопотання, яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області Пилипівим В., про проведення обшуку в автомобілі марки "Toyota Camry", 2004 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УСБУ в Рівненській області Кучерук С.В. звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки "Toyota Camry", 2004 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1, та осіб, що будуть в ньому знаходитись, з метою відшукання та вилучення установчих документів, печаток, штампів, фінансово-господарської документації СПД та інших підприємств, що використовуються у протиправному механізмі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, що мають значення для розслідування кримінального провадження №22015180000000067.

В обґрунтування клопотання вказував, що слідчим відділом УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №22015180000000067 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що в період з 01.01.2014 по 31.04.2015, в результаті злочинної діяльності вищевказаних осіб, в ході проведення сумнівних фінансово-господарських операцій ТОВ "Тілар" (код ЄДРПОУ 36650591), ТОВ "Скілур-Торг" (код ЄДРПОУ 39211359), ТОВ "Аякс Матеріал" (код ЄДРПОУ 39473492), ТОВ "Екомедтех" (код ЄДРПОУ 21093603), ТОВ "Ель Торо" (код ЄДРПОУ 39079350), які підконтрольні ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, було конвертовано безготівкові кошти у готівку на загальну суму 40 789 005 гривень, в результаті чого державі нанесено шкоду на загальну суму 8 157 801 гривень при формуванні податкового кредиту для реального сектору економіки.

Відповідно до рапорту ВКЗЕ УСБУ в Рівненській області №8/2463 від 09.10.2015, до вчинення зазначеної вище протиправної діяльності причетний громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який для здійснення злочинної діяльності використовує транспортний засіб - автомобіль марки "Toyota Camry", 2004 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1, зокрема проведення зустрічей, передача фіктивних господарських та бухгалтерських документів для представників СПД-замовників готівкових та безготівкових коштів, перевезення готівки для замовників легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, здійснюється особисто ОСОБА_3 на вказаному транспортному засобі. Крім того, у вказаному автомобілі можуть зберігатись печатки фіктивних СПД та інших підприємств, що використовуються у протиправному механізмі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Згідно відповіді УДАІ в Рівненській області №35/8-4671 від 20.08.2015, автомобіль марки "Toyota Camry", 2004 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1, зареєстрований за громадянином ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Зазначені вище документи та предмети можуть бути змінені, знищені або приховані з метою ухилення осіб, що вчинили злочин від кримінальної відповідальності за злочини

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення ,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235,309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Кучеруку С.В. дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки "Toyota Camry", 2004 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1, та осіб, що будуть в ньому знаходитись, з метою відшукання та вилучення установчих документів, печаток, штампів, фінансово-господарської документації СПД та інших підприємств, що використовуються у протиправному механізмі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, що мають значення для розслідування кримінального провадження №22015180000000067.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак