Рішення № 53225923, 18.04.2012, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

18.04.2012

Справа № 2029/3573/12

№/ п 2-о/2029/73/12

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2012 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова в складі:

Головуючого - судді Черняка В. Г.,

секретаря судових засідань ОСОБА_1,

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова цивільну справу за заявою Управління Служби безпеки України в Харківській області про розкриття банківської таємниці

В С Т А Н О В И В :

Управління Служби безпеки України в Харківській області звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці в ПАТ Державний експортно-імпортний банк України(МФО 322313, м. Київ), ПАТ УкрСиббанк(МФО 351005, м. Харків), ПАТ Інпромбанк(МФО 351878, м. Харків), КФ ПАТ Інпромбанку м. Феодосії (МФО 384481, АР Крим), філії Феодосійське відділення ПАТ Державний ощадний банк Українив м. Феодосія (МФО 384049, АР Крим), Київському ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк(МФО 321842, м. Київ), ПАТ Універсал Банк(МФО 322001, м. Київ), ПАТ Банк Київська Русь(МФО 319092, м. Київ), ПАТ ВТБ Банк(код ЄДРПОУ 14359319, м. Київ) інформацію стосовно клієнтів ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452, АР Крим, смт Коктебель, вул. Корольова, буд. 7), ТОВ Інтерконтиненталь(код ЄДРПОУ 33119445, АДРЕСА_1), ТОВ Ріком(код ЄДРПОУ 30754208, АДРЕСА_2), ТОВ Вета-Крим(код ЄДРПОУ 20740549, АР Крим, м. Феодосія, смт Щебетовка, вул. Партизанська, буд. 13) та ТОВ Колекторська фірма Безпека(код ЄДРПОУ 35848428, м. Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 5).

Заявник в обґрунтування подання вказував, що в провадженні Управління Служби безпеки України в Харківській області знаходиться справа оперативної розробки № 2802, яка заведена 21.10.2011 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Підставою для заведення ОРС стала отримана в установленому законом порядку інформація, що потребує перевірки за допомогою спеціальних форм, методів і засобів, щодо можливої причетності обєктів справи до протиправної діяльності, повязаної із привласненням кредитних коштів державної банківської установи ПАТ Державний експортно-імпортний банк України(код ЄДРПОУ 32112, м. Київ, вул. Горького, буд. 127) на загальну суму понад 10 млн. євро.

В результаті проведеного по справі комплексу оперативно-розшукових заходів було встановлено, що 13.08.2008 року між ПАТ Державний експортно-імпортний банк Українита ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452, АР Крим, смт Коктебель, вул. Корольова, буд. 7) укладено кредитний договір № 151408К17, відповідно до якого підприємству було відкрито кредитну лінію в розмірі 10 млн. євро на реалізацію проекту з будівництва, реконструкції та подальшого функціонування аквапарку в смт Коктебель.

Разом з тим, отримані кошти були одразу виведені з рахунку ТОВ Спєктраль-Туршляхом рефінансування поточної заборгованості підприємства перед ПАТ Інпромбанк(код ЄДРПОУ 20021814, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 3) за раніше наданим кредитом та шляхом погашення кредитів ТОВ Ріком(код ЄДРПОУ 30754208, АДРЕСА_2), ТОВ Інтерконтиненталь(код ЄДРПОУ 33119445, АДРЕСА_1), ТОВ Вета-Крим(код ЄДРПОУ 20740549, АР Крим, м. Феодосія, смт Щебетовка, вул. Партизанська, буд. 13), згідно договору фінансової поруки за третіх осіб № б/н, укладеного 04.06.2008 року між ТОВ Спєктраль-Турта ПАТ Інпромбанк.

В свою чергу, з метою ухилення від виконання договірних зобовязань та неповернення кредитних коштів до ПАТ Державний експортно-імпортний банк Українипосадовими особами ТОВ Спєктраль-Тур, шляхом використання підробленого протоколу загальних зборів учасників товариства, здійснювалися спроби отримати в Господарському суді Харківської області рішення щодо визнання недійсними договорів кредиту, застави та фінансової поруки. Крім того, з метою унеможливлення примусового стягнення заборгованості за кредитом, підприємством було укладено декілька фіктивних угод з ТОВ Колекторська фірма Безпека(код ЄДРПОУ 35848428, м. Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 5) та ТОВ Одітел-Харків(код ЄДРПОУ 32335574, м. Харків, вул. Сумська, буд. 57), які стали підставою для виведення з рахунків ТОВ Спєктраль-Туркоштів в розмірі близько 145 млн. грн. та ініціювання процедури банкрутства вказаного товариства в Господарському суді АР Крим.

На даний час, сума боргу ТОВ Спєктраль-Турперед ПАТ Державний експортно-імпортний банк Українискладає понад 11 млн. євро.

Отримана інформація за висновками заявника свідчить, що з метою прикриття незаконної діяльності використовуються ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452, АР Крим, смт Коктебель, вул. Корольова, буд. 7), ТОВ Ріком(код ЄДРПОУ 30754208, АДРЕСА_2), ТОВ Інтерконтиненталь(код ЄДРПОУ 33119445, АДРЕСА_1), ТОВ Вета-Крим(код ЄДРПОУ 20740549, АР Крим, м. Феодосія, смт Щебетовка, вул. Партизанська, буд. 13), ТОВ Колекторська фірма Безпека(код ЄДРПОУ 35848428, м. Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 5), рахунки яких відкрито у ПАТ Державний експортно-імпортний банк України(МФО 322313, м. Київ), ПАТ УкрСиббанк(МФО 351005, м. Харків), ПАТ Інпромбанк(МФО 351878, м. Харків), КФ ПАТ Інпромбанку м. Феодосії (МФО 384481, АР Крим), філії Феодосійське відділення ПАТ Державний ощадний банк Українив м. Феодосія (МФО 384049, АР Крим), Київському ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк(МФО 321842, м. Київ), ПАТ Універсал Банк(МФО 322001, м. Київ), ПАТ Банк Київська Русь(МФО 319092, м. Київ), ПАТ ВТБ Банк(код ЄДРПОУ 14359319, м. Київ).

Заявник, посилаючись на зазначені обставини і на необхідність в отриманні даних, що складають банківську таємницю, просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Окрім того, заявник Управління Служби безпеки України в Харківській області, посилаючись на те, що справа розглядається з метою охорони державних інтересів та національної безпеки, просив суд розглянути справу в закритому судовому засіданні з повідомленням про розгляд справи тільки заявника.

Суд дослідивши письмові докази по справі, надані заявником в обґрунтування необхідності та обставин, за яких вимагається розкрити інформацію, що містить банківську таємницю, із зазначенням положень законів, які надають відповідні повноваження, прав та інтересів, які порушено, обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську таємницю, та мету її використання вважає заяву обґрунтованою і такою, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 289 ЦПК України справа про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, розглядається у закритому судовому засіданні коли справа розглядається з метою охорони державних інтересів та національної безпеки, з повідомленням тільки заявника.

Судом встановлено, що в провадженні Управління Служби безпеки України в Харківській області знаходиться справа оперативної розробки № 2802, яка заведена 21.10.2011 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Підставою для заведення ОРС стала отримана в установленому законом порядку інформація, що потребує перевірки за допомогою спеціальних форм, методів і засобів, щодо можливої причетності обєктів справи до протиправної діяльності, повязаної із привласненням кредитних коштів державної банківської установи ПАТ Державний експортно-імпортний банк України(код ЄДРПОУ 32112, м. Київ, вул. Горького, буд. 127) на загальну суму понад 10 млн. євро.

Приймаючи до уваги, що іншим шляхом, окрім дозволу суду на розкриття інформації, отримання інформації стосовно банківської таємниці не можливо суд вважає, що заява про розкриття банківської таємниці підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 290 ЦПК України ухвалене судом рішення підлягає негайному виконанню. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Керуючись ст. ст. 11, 209, 212, 214, 215, 234, 289, 290 ЦПК України, п. 2 ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України Про оперативно-розшукову діяльністьсуд,

В И Р І Ш И В :

Заяву Управління Служби безпеки України в Харківській області про розкриття ПАТ Державний експортно-імпортний банк України(МФО 322313, м. Київ), ПАТ УкрСиббанк(МФО 351005, м. Харків), ПАТ Інпромбанк(МФО 351878, м. Харків), КФ ПАТ Інпромбанку м. Феодосії (МФО 384481, АР Крим), філією Феодосійське відділення ПАТ Державний ощадний банк Українив м. Феодосія (МФО 384049, АР Крим), Київським ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк(МФО 321842, м. Київ), ПАТ Універсал Банк(МФО 322001, м. Київ), ПАТ Банк Київська Русь(МФО 319092, м. Київ), ПАТ ВТБ Банк(код ЄДРПОУ 14359319, м. Київ) інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити.

ПАТ Державний експортно-імпортний банк України(МФО 322313, м. Київ) розкрити для Управління Служби безпеки України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2) інформацію, яка містить банківську таємницю, у повному обсязі банківської таємниці стосовно клієнта ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452, АР Крим, смт Коктебель, вул. Корольова, 7) в частині надання:

- копій документів, що подавались ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452) до ПАТ Державний експортно-імпортний банк України(в тому числі, до Ялтинської філії ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, МФО 324786) для отримання кредиту за період з 01.01.2008 року по 01.02.2012 року;

- копій документів, що подавались фінансовим поручителем ТОВ Торговий будинок Слобожанський(код ЄДРПОУ 31558882, м. Харків) до ПАТ Державний експортно-імпортний банк України(в тому числі, до Ялтинської філії ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, МФО 324786) для отримання ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452) кредиту за період з 01.01.2008 року по 01.02.2012 року;

- копій документів ПАТ Державний експортно-імпортний банк України(в тому числі, Ялтинської філії ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, МФО 324786) щодо надання ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452) кредиту за період з 01.01.2008 року по 01.02.2012 року;

- копій звітів про оцінку майна (актів оцінки майна, майнових прав та іншого), що є забезпеченням за наданим ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452) кредитом;

- копій кредитного договору № 151408К17 від 13.08.2008 року та додаткових угод до нього, іпотечного договору № 151408Z52 від 14.08.2008 року та внесення змін до нього, договору застави № 151408Z51 від 14.08.2008 року та внесення змін до нього, договору поруки № 151408Р9 від 14.08.2008 року та додаткових угод до нього, договору застави № 151408Z53 від 14.08.2008 року та внесення змін до нього та інших документів кредитної справи ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452);

- копій банківських виписок за кредитним договором № 151408К17 від 13.08.2008 року ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452) за період з 01.01.2008 року по 01.02.2012 року з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код, назва або П.І.Б., номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, дати та сум платежів, номерів платіжних документів, тощо) в паперовому та електронному вигляді;

- копій банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452), які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків № 2600000247743, № 2600100147743, № 2615300147743;

- копій документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкрито рахунки № 2600000247743, № 2600100147743, № 2615300147743, що належать ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452);

- копій заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунків № 2600000247743, № 2600100147743, № 2615300147743, що належать ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452), за період з 08.07.2008 року по 01.02.2012 року;

- копій банківських виписок в електронному та друкованому вигляді по рахункам № 2600000247743, № 2600100147743, № 2615300147743, що належать ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452), за період з 08.07.2008 року по 01.02.2012 року з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код, назва або П.І.Б., номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, дати та сум платежів, номерів платіжних документів).

ПАТ Інпромбанк(МФО 351878, м. Харків) розкрити для Управління Служби безпеки України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2) інформацію, яка містить банківську таємницю, у повному обсязі банківської таємниці стосовно клієнта ТОВ Ріком(код ЄДРПОУ 30754208, ОСОБА_2, АДРЕСА_3) в частині надання:

- копій банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ТОВ Ріком(код ЄДРПОУ 30754208), які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунку № 260010139598;

- копій документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкрито рахунок № 260010139598, що належить ТОВ Ріком(код ЄДРПОУ 30754208);

- копій заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунку № 260010139598, що належить ТОВ Ріком(код ЄДРПОУ 30754208), за період з 18.05.2007 року по 30.09.2008 року;

- копій банківських виписок в електронному та друкованому вигляді по рахунку № 260010139598, що належить ТОВ Ріком(код ЄДРПОУ 30754208), за період з 18.05.2007 року по 30.09.2008 року з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код, назва або П.І.Б., номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, дати та сум платежів, номерів платіжних документів);

- копій документів, що подавались ТОВ Ріком(код ЄДРПОУ 30754208) до ПАТ Інпромбанк(МФО 351878) для отримання кредиту (кредитний договір № 11-2007 від 21.05.2007 року та інші) за період з 18.05.2007 року по 30.09.2008 року;

- копій документів ПАТ Інпромбанк(кредитні договори та додатки до них, договори застави та додатки до них, рішення кредитного комітету та інші документи кредитної справи) щодо надання ТОВ Ріком(код ЄДРПОУ 30754208) кредитів та їх погашення за період з 18.05.2007 року по 30.09.2008 року;

- копій звітів про оцінку майна (актів оцінки майна, майнових прав та іншого), що було забезпеченням за наданими ТОВ Ріком(код ЄДРПОУ 30754208) кредитами;

- копій банківських виписок в паперовому та електронному вигляді за кредитним договором № 11-2007 від 21.05.2007 року ТОВ Ріком(код ЄДРПОУ 30754208) за період з 18.05.2007 року по 30.09.2008 року з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код, назва або П.І.Б., номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, дати та сум платежів, номерів платіжних документів, тощо).

ПАТ Інпромбанк(МФО 351878, м. Харків) розкрити для Управління Служби безпеки України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2) інформацію, яка містить банківську таємницю, у повному обсязі банківської таємниці стосовно клієнта ТОВ Інтерконтиненталь(код ЄДРПОУ 33119445, АДРЕСА_4) в частині надання:

- копій банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ТОВ Інтерконтиненталь(код ЄДРПОУ 33119445), які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунку № 260050139574;

- копій документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкрито рахунок № 260050139574, що належить ТОВ Інтерконтиненталь(код ЄДРПОУ 33119445);

- копій заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунку № 260050139574, що належить ТОВ Інтерконтиненталь(код ЄДРПОУ 33119445), за період з 03.03.2007 року по 30.09.2008 року;

- копій банківських виписок в електронному та друкованому вигляді по рахунку № 260050139574, що належить ТОВ Інтерконтиненталь(код ЄДРПОУ 33119445), за період з 03.03.2007 року по 30.09.2008 року з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код, назва або П.І.Б., номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, дати та сум платежів, номерів платіжних документів);

- копій документів, що подавались ТОВ Інтерконтиненталь(код ЄДРПОУ 33119445) до ПАТ Інпромбанк(МФО 351878) для отримання кредиту (кредитний договір № 03-2007 від 03.03.2007 року та інші) за період з 03.03.2007 року по 30.09.2008 року;

- копій документів ПАТ Інпромбанк(кредитні договори та додатки до них, договори застави та додатки до них, рішення кредитного комітету та інші документи кредитної справи) щодо надання ТОВ Інтерконтиненталь(код ЄДРПОУ 33119445) кредитів та їх погашення за період з 03.03.2007 року по 30.09.2008 року;

- копій звітів про оцінку майна (актів оцінки майна, майнових прав та іншого), що було забезпеченням за наданими ТОВ Інтерконтиненталь(код ЄДРПОУ 33119445) кредитами;

- копій банківських виписок в паперовому та електронному вигляді за кредитним договором № 03-2007 від 03.03.2007 року ТОВ Інтерконтиненталь(код ЄДРПОУ 33119445) за період з 03.03.2007 року по 30.09.2008 року з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код, назва або П.І.Б., номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, дати та сум платежів, номерів платіжних документів, тощо).

КФ ПАТ Інпромбанку м. Феодосії (МФО 384481, АР Крим) розкрити для Управління Служби безпеки України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2) інформацію, яка містить банківську таємницю, у повному обсязі банківської таємниці стосовно клієнта ТОВ Вета-Крим(код ЄДРПОУ 20740549, АР Крим, м. Феодосія, смт Щебетовка, вул. Партизанська, 13) в частині надання:

- копій банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ТОВ Вета-Крим(код ЄДРПОУ 20740549), які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків № 260000234514, № 260010334514, № 260090134514;

- копій документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкрито рахунки № 260000234514, № 260010334514, № 260090134514, що належать ТОВ Вета-Крим(код ЄДРПОУ 20740549);

- копій заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунків № 260000234514, № 260010334514, № 260090134514, що належать ТОВ Вета-Крим(код ЄДРПОУ 20740549), за період з 07.11.2006 року по 01.02.2012 року;

- копій банківських виписок в електронному та друкованому вигляді по рахункам № 260000234514, № 260010334514, № 260090134514, що належать ТОВ Вета-Крим(код ЄДРПОУ 20740549), за період з 07.11.2006 року по 01.02.2012 року з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код, назва або П.І.Б., номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, дати та сум платежів, номерів платіжних документів);

- копій документів, що подавались ТОВ Вета-Крим(код ЄДРПОУ 20740549) до КФ ПАТ Інпромбанку м. Феодосії (МФО 384481) для отримання кредиту (кредитний договір № 38-2006 від 07.11.2006 року та інші) за період з 07.11.2006 року по 01.02.2012 року;

- копій документів КФ ПАТ Інпромбанку м. Феодосії (МФО 384481) (кредитні договори та додатки до них, договори застави та додатки до них, рішення кредитного комітету та інші документи кредитної справи) щодо надання ТОВ Вета-Крим(код ЄДРПОУ 20740549) кредитів за період з 07.11.2006 року по 01.02.2012 року;

- копій звітів про оцінку майна (актів оцінки майна, майнових прав та іншого), що було забезпеченням за наданими ТОВ Вета-Крим(код ЄДРПОУ 20740549) кредитами;

- копій банківських виписок в паперовому та електронному вигляді за кредитним договором № 38-2006 від 07.11.2006 року ТОВ Вета-Крим(код ЄДРПОУ 20740549) за період з 07.11.2006 року по 01.02.2012 року з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код, назва або П.І.Б., номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, дати та сум платежів, номерів платіжних документів, тощо).

КФ ПАТ Інпромбанку м. Феодосії (МФО 384481) розкрити для Управління Служби безпеки України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2) інформацію, яка містить банківську таємницю, у повному обсязі банківської таємниці стосовно клієнта ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452, АР Крим, смт Коктебель, вул. Корольова, 7) в частині надання:

- копій банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452), які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків № 260040133581, № 260050233581, № 260060333581, № 261010133581;

- копій документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкрито рахунки № 260040133581, № 260050233581, № 260060333581, № 261010133581, що належать ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452);

- копій заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунків № 260040133581, № 260050233581, № 260060333581, № 261010133581, що належать ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452), за період з 24.12.2004 року по 01.02.2012 року;

- копій банківських виписок в електронному та друкованому вигляді по рахункам № 260040133581, № 260050233581, № 260060333581, № 261010133581, що належать ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452), за період з 24.12.2004 року по 01.02.2012 року з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код, назва або П.І.Б., номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, дати та сум платежів, номерів платіжних документів);

- копій документів, що подавались ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452) до КФ ПАТ Інпромбанку м. Феодосії (МФО 384481) для отримання кредиту (кредитний договір № 88-2005 від 02.11.2005 року та інші) за період з 24.12.2004 року по 01.02.2012 року;

- копій документів КФ ПАТ Інпромбанку м. Феодосії (МФО 384481) (кредитні договори та додатки до них, договори застави та додатки до них, рішення кредитного комітету та інші документи кредитної справи) щодо надання ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452) кредитів та їх погашення за період з 24.12.2004 року по 01.02.2012 року;

- копій звітів про оцінку майна (актів оцінки майна, майнових прав та іншого), що було забезпеченням за наданими ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452) кредитами;

- копій банківських виписок в паперовому та електронному вигляді за кредитним договором № 88-2005 від 02.11.2005 року ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452) за період з 24.12.2004 року по 01.02.2012 року з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код, назва або П.І.Б., номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, дати та сум платежів, номерів платіжних документів, тощо).

Філії Феодосійське відділення ПАТ Державний ощадний банк Українив м. Феодосія (МФО 384049, АР Крим) розкрити для Управління Служби безпеки України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2) інформацію, яка містить банківську таємницю, у повному обсязі банківської таємниці стосовно клієнта ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452, АР Крим, смт Коктебель, вул. Корольова, 7) в частині надання:

- копій банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452), які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунку № 2600430170487;

- копій документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкрито рахунок № 2600430170487, що належить ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452);

- копій заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунку № 2600430170487, що належить ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452), за період з 04.06.2009 року по 01.02.2012 року;

- копій банківських виписок в електронному та друкованому вигляді по рахунку № 2600430170487, що належить ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452), за період з 04.06.2009 року по 01.02.2012 року з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код, назва або П.І.Б., номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, дати та сум платежів, номерів платіжних документів).

ПАТ Банк Київська Русь(МФО 319092, м. Київ) розкрити для Управління Служби безпеки України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2) інформацію, яка містить банківську таємницю, у повному обсязі банківської таємниці стосовно клієнта ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452, АР Крим, смт Коктебель, вул. Корольова, 7) в частині надання:

- копій банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452), які надавалися до ПАТ Банк Київська Русь(МФО 319092, м. Київ), в тому числі до Сімферопольської філії ПАТ Банк Київська Русь(МФО 384793) при відкритті (подальшій зміні) рахунків № 26007722592001, № 2600797690001, № 2604122592001, № 2604197690001;

- копій документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, у ПАТ Банк Київська Русь(МФО 319092, м. Київ), в тому числі Сімферопольській філії ПАТ Банк Київська Русь(МФО 384793), відкрито рахунки № 26007722592001, № 2600797690001, № 2604122592001, № 2604197690001, що належать ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452);

- копій заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання у ПАТ Банк Київська Русь(МФО 319092, м. Київ), в тому числі Сімферопольській філії ПАТ Банк Київська Русь(МФО 384793), готівки з рахунків № 26007722592001, № 2600797690001, № 2604122592001, № 2604197690001, що належать ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452), за період з 13.05.2010 року по 01.02.2012 року;

- копій банківських виписок у ПАТ Банк Київська Русь(МФО 319092, м. Київ), в тому числі Сімферопольській філії ПАТ Банк Київська Русь(МФО 384793) в електронному та друкованому вигляді по рахункам № 26007722592001, № 2600797690001, № 2604122592001, № 2604197690001, що належать ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452), за період з 13.05.2010 року по 01.02.2012 року з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код, назва або П.І.Б., номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, дати та сум платежів, номерів платіжних документів).

ПАТ ВТБ Банк(код ЄДРПОУ 14359319, м. Київ) розкрити для Управління Служби безпеки України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2) інформацію, яка містить банківську таємницю, у повному обсязі банківської таємниці стосовно клієнта ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452, АР Крим, смт Коктебель, вул. Корольова, 7) в частині надання:

- копій банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452), які надавалися до Кримської філії ВАТ ВТБ Банк(МФО 384618) при відкритті (подальшій зміні) рахунку № 26008301448031;

- копій документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, у Кримській філії ВАТ ВТБ Банк(МФО 384618) відкрито рахунок № 26008301448031, що належить ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452);

- копій заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання у Кримській філії ВАТ ВТБ Банк(МФО 384618) готівки з рахунку № 26008301448031, що належить ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452), за період з 01.07.2008 року по 27.12.2008 року;

- копій банківських виписок у Кримській філії ВАТ ВТБ Банк(МФО 384618) в електронному та друкованому вигляді по рахунку № 26008301448031, що належить ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452), за період з 01.07.2008 року по 27.12.2008 року з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код, назва або П.І.Б., номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, дати та сум платежів, номерів платіжних документів).

ПАТ УкрСиббанк(МФО 351005, м. Харків) розкрити для Управління Служби безпеки України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2) інформацію, яка містить банківську таємницю, у повному обсязі банківської таємниці стосовно клієнта ТОВ Ріком(код ЄДРПОУ 30754208, АДРЕСА_5) в частині надання:

- копій банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ТОВ Ріком(код ЄДРПОУ 30754208), які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунку № 26001035922300;

- копій документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкрито рахунок № 26001035922300, що належить ТОВ Ріком(код ЄДРПОУ 30754208);

- копій заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунку № 26001035922300, що належить ТОВ Ріком(код ЄДРПОУ 30754208), за період з 12.06.2006 року по 01.02.2012 року;

- копій банківських виписок в електронному та друкованому вигляді по рахунку № 26001035922300, що належить ТОВ Ріком(код ЄДРПОУ 30754208), за період з 12.06.2006 року по 01.02.2012 року з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код, назва або П.І.Б., номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, дати та сум платежів, номерів платіжних документів).

ПАТ УкрСиббанк(МФО 351005, м. Харків) розкрити для Управління Служби безпеки України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2) інформацію, яка містить банківську таємницю, у повному обсязі банківської таємниці стосовно клієнта ТОВ Інтерконтиненталь(код ЄДРПОУ 33119445, АДРЕСА_4) в частині надання:

- копій банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ТОВ Інтерконтиненталь(код ЄДРПОУ 33119445), які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунку № 26006010086200;

- копій документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкрито рахунок № 26006010086200, що належить ТОВ Інтерконтиненталь(код ЄДРПОУ 33119445);

- копій заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунку № 26006010086200, що належить ТОВ Інтерконтиненталь(код ЄДРПОУ 33119445), за період з 01.09.2004 року по 01.02.2012 року;

- копій банківських виписок в електронному та друкованому вигляді по рахунку № 26006010086200, що належить ТОВ Інтерконтиненталь(код ЄДРПОУ 33119445), за період з 01.09.2004 року по 01.02.2012 року з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код, назва або П.І.Б., номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, дати та сум платежів, номерів платіжних документів).

ПАТ Універсал Банк(МФО 322001, м. Київ) розкрити для Управління Служби безпеки України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2) інформацію, яка містить банківську таємницю, у повному обсязі банківської таємниці стосовно клієнта ТОВ Колекторська фірма Безпека(код ЄДРПОУ 35848428, м. Київ, пр. Повітрофлотський, 5) в частині надання:

- копій банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ТОВ Колекторська фірма Безпека(код ЄДРПОУ 35848428), які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунку № 26003000921943;

- копій документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкрито рахунок № 26003000921943, що належить ТОВ Колекторська фірма Безпека(код ЄДРПОУ 35848428);

- копій заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунку № 26003000921943, що належить ТОВ Колекторська фірма Безпека(код ЄДРПОУ 35848428), за період з 27.12.2011 року по 01.02.2012 року;

- копій банківських виписок в електронному та друкованому вигляді по рахунку № 26003000921943, що належить ТОВ Колекторська фірма Безпека(код ЄДРПОУ 35848428), за період з 27.12.2011 року по 01.02.2012 року з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код, назва або П.І.Б., номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, дати та сум платежів, номерів платіжних документів).

Київському ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк(МФО 321842, м. Київ) розкрити для Управління Служби безпеки України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2) інформацію, яка містить банківську таємницю, у повному обсязі банківської таємниці стосовно клієнта ТОВ Колекторська фірма Безпека(код ЄДРПОУ 35848428, м. Київ, пр. Повітрофлотський, 5) в частині надання:

- копій банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ТОВ Колекторська фірма Безпека(код ЄДРПОУ 35848428), які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунку № 26003060107571;

- копій документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкрито рахунок № 26003060107571, що належить ТОВ Колекторська фірма Безпека(код ЄДРПОУ 35848428);

- копій заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунку № 26003060107571, що належить ТОВ Колекторська фірма Безпека(код ЄДРПОУ 35848428), за період з 28.08.2008 року по 01.02.2012 року;

- копій банківських виписок в електронному та друкованому вигляді по рахунку № 26003060107571, що належить ТОВ Колекторська фірма Безпека(код ЄДРПОУ 35848428), за період з 28.08.2008 року по 01.02.2012 року з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код, назва або П.І.Б., номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, дати та сум платежів, номерів платіжних документів).

Копію рішення суду для виконання направити до ПАТ Державний експортно-імпортний банк України(МФО 322313, м. Київ), ПАТ УкрСиббанк(МФО 351005, м. Харків), ПАТ Інпромбанк(МФО 351878, м. Харків), КФ ПАТ Інпромбанку м. Феодосії (МФО 384481, АР Крим), філії Феодосійське відділення ПАТ Державний ощадний банк Українив м. Феодосія (МФО 384049, АР Крим), Київського ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк(МФО 321842, м. Київ), ПАТ Універсал Банк(МФО 322001, м. Київ), ПАТ Банк Київська Русь(МФО 319092, м. Київ), ПАТ ВТБ Банк(код ЄДРПОУ 14359319, м. Київ), Управлінню Служби безпеки України в Харківській області, ТОВ Спєктраль-Тур(код ЄДРПОУ 32511452, АР Крим, смт Коктебель, вул. Корольова, 7), ТОВ Ріком(код ЄДРПОУ 30754208, ОСОБА_2, АДРЕСА_3), ТОВ Інтерконтиненталь(код ЄДРПОУ 33119445, м. Харків, пр-т Гагаріна, 180АДРЕСА_6), ТОВ Вета-Крим(код ЄДРПОУ 20740549, АР Крим, м. Феодосія, смт Щебетовка, вул. Партизанська, 13), ТОВ Колекторська фірма Безпека(код ЄДРПОУ 35848428, м. Київ, пр. Повітрофлотський, 5).

Відповідно до вимог ст. 290 ЦПК України ухвалене судом рішення про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю підлягає негайному виконанню. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Рішення суду може бути оскаржене до апеляційного суду Харківської області через суд першої інстанції, який ухвалив судове рішення шляхом подачі апеляційної скарги протягом пяти днів.

Головуючий суддя: Черняк В.Г.