Ухвала суду № 53223873, 05.11.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18760/15-к

н/п 1-кс/640/7857/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" листопада 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Осауленко Х.В., за участю слідчого Фоменко Ю.М., представника ТОВ «Велтон.Телеком» Камардіна С.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Фоменко Юлії Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12014220000001164 від 17.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції Фоменко Ю.М. 03.11.2015 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу Ю.Ю. Ковальовим, яким просив надати тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні ТОВ «Велтон.Телеком», код ЄДРПОУ 35074228, яке розташоване за адресою: м. Харків, вулиця Сумська, 50, а саме: отримання всієї наявної інформації про користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до мережі з ІР-адрес: 82.117.233.119 - 08.07.2015 р. час 14:18 та 18.08.2015 р. час 13:01, а саме анкетні, паспортні дані, номер електронної пошти, номер мобільного телефону, адресу за якою здійснюється доступ до мережі Інтернет, фактичне місцезнаходження абонента, інформації про з'єднання в мережі Інтернет з використанням ІР-адрес: 82.117.233.119 - 08.07.2015 р. час 14:18 та 18.08.2015 р. час 13:01, а також вилучення належним чином завіреної копії договору про надання послуг з доступу до мережі Інтернет вказаному користувачу. Слідчий також просив розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться дані документи, а саме: представників ТОВ «Велтон.Телеком», код ЄДРПОУ 35074228.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2014 за номером 12014220000001164, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за матеріалами перевірки УБОЗ ГУМВС України в Харківській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.12.2014 до СУ ГУМВС України в Харківській області з УБОЗ ГУМВС України в Харківській області надійшла інформація про те, що у 2014 року невстановлені особи без мети здійснення реальної господарської діяльності створили та зареєстрували ТОВ «Вінтер-Трейд» код ЄДРПОУ 39263716, за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, будинок 11-А , які протягом 2014 року займалися фіктивним підприємництвом, а саме здійснювали незаконну діяльність з безпідставного формування податкової вигоди третім особам-підприємствам реального сектору економіки, шляхом надання їм можливості необґрунтованого формування податкового кредиту та валових витрат. Окрім того, встановлено, що протягом 2015 року невстановлені особи без мети здійснення реальної господарської діяльності створили та зареєстрували ще низку, а саме: ТОВ «Регіон Бізнес Трейд», код ЄДРПОУ 39371975; ТОВ «Компанія Еко Трейд», код ЄДРПОУ 39371907; ТОВ «Союзнафтогаз-Україна», код ЄДРПОУ 38877949; ТОВ «Рекс Консалтинг», код ЄДРПОУ 39201403; ТОВ «Торговий Будинок «Аеліта», код ЄДРПОУ 39493110; ТОВ «Крафт Сіті», код ЄДРПОУ 39493126, які протягом 2015 року займаються фіктивним підприємництвом, а саме здійснюють незаконну діяльність з безпідставного формування податкової вигоди третім особам-підприємствам реального сектору економіки, шляхом надання їм можливості необґрунтованого формування податкового кредиту та валових витрат.

Окрім того, 17.12.2014 до СУ ГУМВС України в Харківській області з УБОЗ ГУМВС України в Харківській області надійшла інформація про те, що у 2014 року посадові особи ТОВ «Поліс Трейд ТМ», код ЄДРПОУ 38775777, розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. Леніна, будинок 2 в групі з невстановленими особами, які створили та фактично керували вказаним підприємством, а також підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Аметист трейд груп» код ЄДРПОУ 39084292, ТОВ «АПК Зернотрейдінг» код ЄДРПОУ 38258307, ТОВ «ТД Зернотрейдінг ЛТД», код ЄДРПОУ 38876594, ТОВ «Екліпс 2009», код ЄДРПОУ 38655963, ТОВ «Трейдком ЛТД» код ЄДРПОУ 38985286, ТОВ «Полістрейд ТМ» код ЄДРПОУ 38775777, ТОВ «Східмегатранс» код ЄДРПОУ 39103409, ТОВ «Вінтер-Трейд» код ЄДРПОУ39263716, ТОВ «Ланністер-компані» код 39265446, ТОВ «Хар-Транс» код ЄДРПОУ 39263648, ТОВ «АПК Зерноград» код ЄДРПОУ 34468954 та інші, які використовували в злочинній схем, шляхом зловживання службовим становищем заволодівали коштами державних підприємств, в тому числі ДП «Південна залізниця» код ЄДРПОУ 01072609, вступаючи з ними в господарські відносини, проводили безтоварні операції, під виглядом реалізації їм товарно-матеріальних цінностей та надання послуг.

Крім того, невстановлені особи, з початку 2015 року по теперішній час шляхом проведення безтоварних операцій присвоюють кошти комунального підприємства «Міськелектротранссервіс».

Також слідчим прокуратури Харківської області, за узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань, були внесені відомості, з яких вбачається, що невстановленими особами створені ТОВ «Трейдком ЛТД» та ТОВ «Екліпс 2009» з метою прикриття незаконної діяльності. Так за період з 03.06.2014 по 14.11.2014 групою осіб з рахунків ТОВ «Трейдком ЛТД» та ТОВ «Екліпс 2009» знято кошти готівкою на загальну суму 67,04 млн.грн. Грошові кошти знімались: ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) за паспортом громадянина України НОМЕР_4, виданим 14.03.2001 Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, місце проживання - АДРЕСА_1, ОСОБА_6 (код НОМЕР_8) за паспортом громадянина України НОМЕР_5, виданим 07.02.2003 Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, місце проживання/перебування - АДРЕСА_2; ОСОБА_7 (код НОМЕР_2)за паспортом громадянина України НОМЕР_6, виданим 14.08.2000 Орджонікідзевським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, місце проживання: АДРЕСА_3; ОСОБА_8 (код НОМЕР_3) за паспортом громадянина України НОМЕР_7, виданим 26.11.2003 Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, місце проживання: АДРЕСА_4. Крім того, ОСОБА_5 не є фізичною особою підприємцем. Виступає одноосібним засновником, директором та бухгалтером ТОВ «Східмегатранс» та ТОВ «Трейдком ЛТД», одноосібним директором та засновником ТОВ «Євроінтертранс», ТОВ «Титанінвест» та ТОВ «Омега-ІСТ». Отримані доходи (за 2014 рік) - 0,007 млн.грн.; ОСОБА_6 є фізичною особою підприємцем (вид діяльності - інші види оптової торгівлі. Виступає одноосібним директором та засновником ТОВ «Хар-Транс». Отримані доходи (за 2014 рік) - 0,005 млн.грн.; ОСОБА_8 не є фізичною особою підприємцем. Виступає одноосібним директором та бухгалтером ТОВ «Профбудсоюз», ТОВ «Укрторгтрансінвест», одноосібним директором та засновником ТОВ «Ланністер-Компані». Отримані доходи (за 2014 рік) -0,01 млн.грн. Зняття грошових коштів з рахунків ТОВ «Трейдком ЛТД» та ТОВ «Екліпс 2009» проходило у різних відділеннях у м.Харкові. Джерелами походження коштів на рахунку ТОВ «Трейдком ЛТД» відкритого в АТ «Піреус Банк МКБ» (м. Київ), були кошти, отримані від групи підприємств (в основному ТОВ «Екліпс 2009», ТОВ «Східмегатранс», ТОВ «Поліс Трейд ТМ», СФГ Васильченко С.А.), в якості сплати зобов'язань; джерелами походження коштів на рахунки ТОВ «Екліпс 2009», відкритого в АТ «Піреус Банк МКБ» (м. Київ), були кошти, отримані від групи підприємств (в основному ТОВ «Укрторгтрансінвест», ТОВ «Трейдком ЛТД», ТОВ «Омега Агро», в якості оплати за зобов'язання та перерахування власних коштів; джерелами походження коштів на рахунок ТОВ «Екліпс 2009», відкритого в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (м. Київ), були кошти отримані від ТОВ «Укрторгтрансінвест» в якості сплати зобов'язань та в якості поповнення оборотних коштів через власні рахунки. У зв'язку із вищевикладеним в діях ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

В рамках розслідування зазначеного кримінального провадження, 05.02.2015 на адресу СУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ ГУМВС України в Харківській області Северилова О.В., з якого вбачається, що на території м. Харкова та Харківської області колишніми співробітниками Державної податкової інспекції організовано роботу «конвертаційного центру», який проводить конвертацію безготівкових коштів в готівку в особливо великих розмірах. З метою здійснення діяльності вказаного конвертаційного центру вказані особи на підставних підконтрольних осіб зареєстрували низку підприємств, які під виглядом здійснення господарської діяльності здійснюють фінансово-господарські операції з суб'єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки Харківського регіону, та надають їм послуги з конвертування безготівкових коштів у готівку під виглядом нібито надання різноманітних послуг, купівлі-продажу товарів, виконання робіт. Проведеними заходами встановлені підконтрольні вказаним особам суб'єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які задіяні в проведенні безтоварних фінансово-господарських операцій пов'язаних з наданням послуг по конвертації безготівкових коштів у готівку та безпідставного формування складу податкових кредитів з ПДВ. На теперішній час є дані про низку комерційних структур, у тому числі, ТОВ «Екліпс 2009», код ЄДРПОУ 38655963; ТОВ «Трейдком ЛТД», код ЄДРПОУ 38985286; ТОВ «Полістрейд ТМ», код ЄДРПОУ 38775777; ТОВ «Східмегатранс», код ЄДРПОУ 39103409; ТОВ «Вінтер-Трейд», код ЄДРПОУ 39263716; ТОВ «Ланністер-компані», код ЄДРПОУ 39265446; ТОВ «Хар-транс», код ЄДРПОУ 39263648; ТОВ «Компанія Еко Трейд», код ЄДРПОУ 39371907; ТОВ «Регіон Бізнес Трейд», код 39371975; ТОВ «Спрінт ЛТД», код ЄДРПОУ 34073422 та інші. Наявність ознак фіктивності вказаних підприємств вказує те, що вони фактично не знаходяться за місцем реєстрації, не мають основних засобів виробництва: автотранспорту, нерухомості, офісних та складських приміщень за місцем фактичного здійснення господарської діяльності, а також виробничих потужностей для здійснення господарської діяльності, зазначеної у статутних документах.

З рапорту оперуповноваженого УБОЗ ГУМВС України в Харківській області від 16.03.2015 вбачається, що проведеними оперативними заходами встановлені нові підконтрольні вказаним особам суб'єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які задіяні в проведенні безтоварних операцій пов'язаних з наданням послуг по конвертації безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування складу податкових кредитів з ПДВ, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме: ТОВ «Крафт Сіті», код ЄДРПОУ 39493126 та ТОВ «Торговий будинок «Аеліта», код 39493110.

Окрім того, 24.03.2015 на адресу СУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ ГУМВС України в Харківській області Северилова О.В., з якого вбачається, що в теперішній час для проведення безтоварних операцій зазначеною групою осіб використовуються реквізити ТОВ «Торгівельний будинок «Союзнафтогаз- Україна» код ЄДРПОУ 38877949.

Інформація та доводи, викладені в рапорті підтверджуються листом Управління Національного Банку України № 05-223/12281/БТ від 05.11.2014, з якого вбачається що з каси відділення № 23 АТ «Піреус Банк МКБ», яка знаходиться за адресою: м.Харків, вул. Сумська, 63, видавалися значні обсяги готівкових грошових коштів, за касовим символом 46 «Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції» та касовим символом 61 «Видача на інші цілі» таким клієнтам юридичним особам: ТОВ «Екліпс 2009», код ЄДРПОУ 38655963; ТОВ «Трейдком ЛТД», код ЄДРПОУ 38985286; ТОВ «Полістрейд ТМ», код ЄДРПОУ 38775777; ТОВ «Східмегатранс», код ЄДРПОУ 39103409; ТОВ «Вінтер-Трейд», код ЄДРПОУ 39263716; ТОВ «Ланністер-компані», код ЄДРПОУ 39265446; ТОВ «Хар-транс», код ЄДРПОУ 39263648. Таким чином у суб'єкту первинного фінансового моніторингу виникли підстави вважати, що дані фінансові операції проводяться з метою легалізації (відмивання) доходів або фінансування тероризму.

Більше того, додатковими аргументами, що свідчать про наявність в діях посадових осіб зазначених підприємств, складу кримінальних правопорушень, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, є узагальнений матеріал фінансового-моніторингу Державного фінансового моніторингу України № 0070/2015 від 27.02.2015, в якому зазначено, що фінансові операції проведені вищезазначеними суб'єктами господарювання, можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вищевказані факти свідчать про те, що інформація про здійснення фіктивної підприємницької діяльності групою одних і тих же самих осіб, із використанням одних і тих же самих суб'єктів господарської діяльності підтверджується та походить одночасно із декількох джерел, а саме: органів МВС, НБУ та Держфінмониторингу України.

Відповідно до діючого законодавства України матеріали Держфінмониторингу підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та повинні бути легалізовані шляхом проведення гласних (негласних) слідчих (розшукових) дій та застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.

На цей час фактичне місцезнаходження вищезазначених підприємств, їх посадових осіб та дійсних володільців не встановлено, крім того не встановлено місце знаходження бухгалтерської документації, комп'ютерної техніки за допомогою якої складалися підроблені фінансово-господарські документи по взаємовідносинам зазначених фіктивних підприємств з підприємствами реального сектору економіки.

Під час досудового розслідування виникла необхідність встановити Ай-пі адреси, з яких зазначеними підприємствами здійснюється подання податкової звітності до контролюючих органів, проте встановити їх шляхом тимчасового доступу до речей та документів у органах Міндоходів Харківської області, на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки є достатні підстави вважати, що про це може стати відомо особам задіяним у злочинній схемі, і останні з метою уникнення кримінальної відповідальності змінять офісні приміщення.

Слідчий вказав, що 30.10.2015 на адресу СУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКР Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Назаренка О.В., з якого вбачається, що методом особистого пошуку були встановлені Ай-пі адреси, а саме: 82.117.233.119 - 08.07.2015 р. час 14:18 та 18.08.2015 р. час 13:01: з яких здійснювалися відправлення податкової звітності ТОВ «Торговий будинок «Аеліта», код 39493110; ТОВ «Компанія Еко Трейд», код ЄДРПОУ 39371907; ТОВ «Регіон Бізнес Трейд», код ЄДРПОУ 39371975; ТОВ «Торгівельний будинок «Союзнафтогаз- Україна» код ЄДРПОУ 38877949; у зв'язку з чим, є достатні підстави вважати, що при встановленні фактичного місця знаходження абонентів вказаних Ай-пі адрес, можливо встановити місцезнаходження бухгалтерії вищезазначених фіктивних підприємств та комп'ютерної техніки за допомогою якої були виготовленні підроблені фінансово-господарські документи по взаємовідносинам між вищезазначеними фіктивними підприємствами з підприємствами реального сектору економіки.

Також з рапорту вбачається, що вищезазначені ІР-адреси належить товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «Велтон.Телеком», код ЄДРПОУ 35074228, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 50.

Слідчий також вказав, що з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, усіх незаконних господарських операцій, вчинених ТОВ «Торговий будинок «Аеліта», код 39493110; ТОВ «Компанія Еко Трейд», код ЄДРПОУ 39371907; ТОВ «Регіон Бізнес Трейд», код ЄДРПОУ 39371975; ТОВ «Торгівельний будинок «Союзнафтогаз- Україна» код ЄДРПОУ 38877949 та відпрацювання ланцюга проведення безтоварних операцій від фіктивних ТОВ «Торговий будинок «Аеліта», код 39493110; ТОВ «Компанія Еко Трейд», код ЄДРПОУ 39371907; ТОВ «Регіон Бізнес Трейд», код ЄДРПОУ 39371975; ТОВ «Торгівельний будинок «Союзнафтогаз- Україна» код ЄДРПОУ 38877949 до кінцевих вигодонабувачів, а саме підприємств реального сектору економіки, орган досудового розслідування вважав за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ «Велтон.Телеком», код ЄДРПОУ 35074228, а саме інформації про користувачів, які здійснювали вихід до мережі Інтернет з використанням ІР-адрес: 82.117.233.119 - 08.07.2015 р. час 14:18 та 18.08.2015 р. час 13:01.

Слідчий також вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника товариства з обмеженою відповідальністю «Велтон.Телеком», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий також вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про користувача мережі Інтернет, який здійснював доступ до мережі з ІР-адрес: 82.117.233.119 - 08.07.2015 р. час 14:18 та 18.08.2015 р. час 13:01, яка перебуває у володінні ТОВ «Велтон.Телеком», код ЄДРПОУ 35074228, яке розташоване за адресою: м. Харків, вулиця Сумська, 50.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ «Велтон.Телеком», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином.

У судовому засіданні представник ТОВ «Велтон.Телеком» Камардін С.Є. проти задоволення клопотання не заперечував.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та представника ТОВ «Велтон.Телеком», дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220000001164 від 17.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1, ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ «Велтон.Телеком», код ЄДРПОУ 35074228, яке розташоване за адресою: м. Харків, вулиця Сумська, 50, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Фоменко Юлії Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12014220000001164 від 17.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1, ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Фоменко Юлії Миколаївні тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні ТОВ «Велтон.Телеком», код ЄДРПОУ 35074228, яке розташоване за адресою: м. Харків, вулиця Сумська, 50, а саме: отримання всієї наявної інформації про користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до мережі з ІР-адрес: 82.117.233.119 - 08.07.2015 р. час 14:18 та 18.08.2015 р. час 13:01, а саме анкетні, паспортні дані, номер електронної пошти, номер мобільного телефону, адресу за якою здійснюється доступ до мережі Інтернет, фактичне місцезнаходження абонента, інформації про з'єднання в мережі Інтернет з використанням ІР-адрес: 82.117.233.119 - 08.07.2015 р. час 14:18 та 18.08.2015 р. час 13:01, а також вилучення належним чином завіреної копії договору про надання послуг з доступу до мережі Інтернет вказаному користувачу.

Зобов'язати ТОВ «Велтон.Телеком», код ЄДРПОУ 35074228, яке розташоване за адресою: м. Харків, вулиця Сумська, 50, надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Фоменко Юлії Миколаївні тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні ТОВ «Велтон.Телеком», код ЄДРПОУ 35074228, яке розташоване за адресою: м. Харків, вулиця Сумська, 50, а саме: отримання всієї наявної інформації про користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до мережі з ІР-адрес: 82.117.233.119 - 08.07.2015 р. час 14:18 та 18.08.2015 р. час 13:01, а саме анкетні, паспортні дані, номер електронної пошти, номер мобільного телефону, адресу за якою здійснюється доступ до мережі Інтернет, фактичне місцезнаходження абонента, інформації про з'єднання в мережі Інтернет з використанням ІР-адрес: 82.117.233.119 - 08.07.2015 р. час 14:18 та 18.08.2015 р. час 13:01, а також вилучення належним чином завіреної копії договору про надання послуг з доступу до мережі Інтернет вказаному користувачу.

Встановити строк дії цієї ухвали до 08.11.2015 року.

Роз'яснити ТОВ «Велтон.Телеком», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.