Ухвала суду № 53222527, 05.11.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7600/15-к

1-кс/405/2310/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Кореняк В.К., з участю слідчого Бібікова А.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління служби безпеки України в Кіровоградській області Бібікова А.Б. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015120000000024 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк АТ "Райффайзен банк Аваль" -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління служби безпеки України в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22015120000000024 від 07.08.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у публічному акціонерному товаристві "Райффайзен банк Аваль" (АТ "Райффайзен банк Аваль" (юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки № 26003227167, 26004425518, 26003328936 ТОВ "Фірма "Річна" (ЄДРПОУ 32536126), зареєстроване та розташоване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, селище Стрюкове, вул. Фрунзе, 13), а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з квітня 2014 року по теперішній час та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користувались вказаними рахунками).

Заявлено клопотання про надання можливості вилучення вищезазначених документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №22015120000000024 від 07.08.2015 року за фактом фінансування тероризму, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що що що ТОВ "Фірма "Річна" (код ЄДРПОУ 32536126, зареєстроване та розташоване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, селище Стрюкове, вул. Фрунзе, 13), займається підземним видобуванням кам'яного вугілля. Протягом 2013-2015 років є прямим постачальникам даного виду продукції суб'єктам господарювання Кіровоградської області. На даний час територія, де розташоване ТОВ "Фірма "Річна" знаходиться під контролем незаконних збройних формувань т.зв. "Донецької народної республіки". Крім того встановлено, що ТОВ "Фірма "Річна" здійснює реалізацію вугілля кам'яного і до Російської Федерації, від чого також отримує прибутки, в товариства ведеться подвійна бухгалтерія: "українська" та "днрівська", а також виготовлено та використовується 2 печаті: з українською символікою та символікою т.зв. "ДНР".

ТОВ "Фірма "Річна" фактично зареєстроване та здійснює виробничу і торгівельну діяльність з тимчасово окупованої території Донецької області, що контролюється незаконними збройними формуваннями так званою "ДНР", та сплачує до бюджету вказаної терористичної організації податки. За червень 2015 року ТОВ "Фірма "Річна" сплатило від своєї фінансово-господарської діяльності в бюджет "ДНР" 34,9 тис. грн. прибуткового податку, 37,3 тис. грн. податку на землю, 20 тис. грн. митних зборів та 85 тис. грн. податку з обороту.

Сплата здійснюється шляхом зняття частини грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ "Фірма "Річна" та їх внесення до банківської установи, що діє на тимчасово окупованій території - "Центральний республіканський банк ДНР".

Відповідно до статті 1 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" - "Донецька народна республіка" відноситься до терористичної організації та займається вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, що призводить до дестабілізації суспільно - політичної ситуації у державі. Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є зміна меж території і державного кордону України, створення незаконного державного утворення "ДНР" на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, а 13 квітня 2014 року відповідно до Указу Президента України №405/2014 оголошено про початок широкомасштабної антитерористичної операції із залученням Збройних Сил України.

В ході проведення досудового розслідування встановлені достатні об'єктивні ознаки, які свідчать про скоєння тяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, кваліфікованого як фінансування тероризму.

Згідно відповіді з відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області №61/КЗЕ/957/нт від 07.08.2015 року ТОВ "Фірма "Річна" має розрахункові рахунки №№ 26003227167, 26004425518, 26003328936, відкриті в АТ "Райффайзен банк Аваль" (юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ЄДРПОУ 4305909, МФО 300335).

Таким чином, в АТ "Райффайзен банк Аваль" (юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), містяться оригінали документів, на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки № 26003227167, 26004425518, 26003328936 ТОВ "Фірма "Річна", а також фінансові документи, які свідчать про рух коштів по зазначених рахунках.

З посиланням на викладені обставини вказується на необхідність задоволення клопотання.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник АТ "Райффайзен банк Аваль" до суду не з'явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні публічного акціонерного товариства "Райффайзен банк Аваль" за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Бібікова А.Б. від 27.10.2015 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015120000000024 від 07.08.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Бібікову А.Б. у кримінальному провадженні №22015120000000024 від 07.08.2015 року тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства "Райффайзен банк Аваль" (АТ "Райффайзен банк Аваль" (юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), а саме документів, на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки №№ 26003227167, 26004425518, 26003328936 ТОВ "Фірма "Річна" (ЄДРПОУ 32536126, зареєстроване та розташоване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, селище Стрюкове, вул. Фрунзе, 13), а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів по вказаним рахункам в період з квітня 2014 року до 27.10.2015 р., переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформації про контрагента, підстав перерахування коштів ).

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Бібікову А.Б. можливість вилучити вказані вище документи.

Строк дії ухвали визначити до 04.12.2015 р.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда В. К. Кореняк