Вирок № 53220341, 06.11.2015, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/3111/15-К

1-КП/204/232/15

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2015 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого: судді Григоренка Д.Ю.

при секретарі: Кошик Д.Є.

за участю прокурора: Нечипоренка С.В.

захисника: ОСОБА_1

представника потерпілого: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань того ж суду матеріали кримінального провадження № 12015040000000029 відносно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, маючої середню спеціальну освіту, заміжньої, пенсіонерки, раніше не судимої, проживаючої: ІНФОРМАЦІЯ_3,

обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 у квітні 2008 року, не маючи будь-яких законних підстав на отримання пенсії відповідно до чинного законодавства України з пенсійного забезпечення та, переслідуючи корисливий мотив, вирішила заволодіти коштами Пенсійного фонду України шляхом шахрайства та використання завідомо підроблених документів.

Так, відповідно до ст. 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення» № 1788-ХІІ від 05 листопада 1991 року право на пенсію за віком мають жінки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20 років.

Згідно п. «а» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» № 1788-ХІІ від 05 листопада 1991 року право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, які мають не менше половини стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, пенсії жінкам на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого ст. 12 зазначеного Закону, на 1 рік 4 місяці за кожний повний рік такої роботи.

ОСОБА_3, яка в дійсності працювала в період часу з 1978 року до 1990 рік на посаді кухаря в їдальнях різних підприємств м. Дніпропетровська і не мала трудового стажу, який би надавав їй право на отримання пенсії за віком на пільгових умовах після досягнення нею віку 45 років, маючи умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном, діючи з корисливих мотивів, в невстановлений час, у невстановленому місці, отримала від невстановленої особи завідомо підроблені документи, а саме:

- трудову книжку серії БТ-ІІ № 1017890 на ім'я ОСОБА_3, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про те, що вона нібито працювала на Дніпропетровському метизному виробничому обєднанні, реорганізованому у ВАТ «Червоний Профінтерн» у період часу з 10 жовтня 1977 року до 30 грудня 1999 року;

- довідку, що уточнює особливий характер роботи або умов праці, що необхідні для призначення пільгової пенсії № 08/18 від 21 грудня 2003 року, видану ВАТ «Червоний Профінтерн» на імя ОСОБА_3, до якої було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що вона нібито працювала на вказаному підприємстві на посаді терміста нагрівальних печей в період з 10 жовтня 1977 року до 30 грудня 1981 року;

- довідку про заробіток обчислення пенсії № 104 від 10 грудня 2003 року, видану ВАТ «Червоний Профінтерн» на ім'я ОСОБА_3, до якої було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що вона нібито працювала на вказаному підприємстві в період часу з 1992 року до 1996 рік;

- заяву про призначення пенсії від 02 квітня 2008 року, виконану від імені ОСОБА_3

02 квітня 2008 року ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний умисел, з метою оформлення фіктивної пільгової пенсії, надала до Управління Пенсійного фонду України в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 100, вищезазначені завідомо підроблені документи, а саме: трудову книжку серії БТ-ІІ № 1017890 на ім'я ОСОБА_3, довідку, що уточнює особливий характер роботи або умов праці, що необхідні для призначення пільгової пенсії № 08/18 від 21 грудня 2003 року на імя ОСОБА_3, довідку про заробіток обчислення пенсії № 104 від 10 грудня 2003 року на ім'я ОСОБА_3, а також заяву про призначення пенсії від 02 квітня 2008 року, виконану від імені ОСОБА_3, які стали підставою для призначення ОСОБА_3 згідно з протоколом Управління Пенсійного фонду України в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська № 77430 від 11 квітня 2008 року щомісячного пенсійного забезпечення за віком на пільгових умовах у розмірі 955,52 гривень, починаючи з 02 квітня 2007 року, з подальшими перерахуваннями розміру пенсії, передбаченими чинним законодавством України.

В період часу з 02 квітня 2008 року до 31 грудня 2014 року ОСОБА_3, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами Управління Пенсійного фонду України в Красновгвардійському районі м. Дніпропетровська, щомісячно отримувала нараховану їй пенсію за віком, заволодівши таким чином шляхом шахрайства грошовими коштами УПФУ в Красногвардійському районі міста Дніпропетровська.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 1190/1191-15 від 23 березня 2015 року сума нарахованої пенсії ОСОБА_3 на особовий рахунок останньої № 167848, що призначена Управлінням Пенсійного фонду України в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська за період з 02 квітня 2008 року до 31 грудня 2014 року становить 101045,51 гривень, а саме:

■за 2008 рік: у травні 2008 року 1879,19 грн., у червні 2008 року 955,52 грн., у липні 2008 року 955,6 грн., у серпні 2008 року 965,52 грн., у вересні 2008 року 960,56 грн., у жовтні 2008 року - 1075,21 грн., у листопаді 2008 року 1075,21 грн., у грудні 2008 року 1075,21 грн., а всього за 2008 рік на загальну суму 8942,02 грн., що становить 34,7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину;

■за 2009 рік: у січні 2009 року 1075,21 грн., у лютому 2009 року 1075,21 грн., у березні 2009 року 1075,21 грн., у квітні 2009 року 1082,71 грн., у травні 2009 року 1082,71 грн., у червні 2009 року 1082,71 грн., у липні 2009 року 1089,41 грн., у серпні 2009 року 1089,41 грн., у вересні 2009 року 1089,41 грн., у жовтні 2009 року 1103,61 грн., у листопаді 2009 року 1103,61 грн., у грудні 2009 року 1108,25 грн., а всього за 2009 рік на загальну суму 13057,46 грн., що становить 43,16 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину;

■за 2010 рік: у січні 2010 року 1108,25 грн., у лютому 2010 року 1108,25 грн., у березні 2010 року 1108,25 грн., у квітні 2010 року 1108,25 грн., у травні 2010 року 1108,25 грн., у червні 2010 року 1108,25 грн., у липні 2010 року 1108,25 грн., у серпні 2010 року 1175, 42 грн., у вересні 2010 року - 1121,7 грн., у жовтні 2010 року 1121,99 грн., у листопаді 2010 року 1148,02 грн., у грудні 2010 року 1148,62 грн., а всього за 2010 рік на загальну суму 13473,5 грн., що становить 31 неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину;

■за 2011 рік: у січні 2011 року 1149,5 грн., у лютому 2011 року 1162,25 грн., у березні 2011 року 1162,25 грн., у квітні 2011 року 1178,54 грн., у травні 2011 року 1313,72 грн., у червні 2011 року 1242,7 грн., у липні 2011 року 1242,7 грн., у серпні 2011 року 1252,63 грн., у вересні 2011 року - 1252,63 грн., у жовтні 2011 року 1255,33 грн., у листопаді 2011 року 1255,33 грн., у грудні 2011 року 1257,49 грн., а всього за 2011 рік на загальну суму 14725,07 грн., що становить 31,296 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину;

■за 2012 рік: у січні 2012 року 1260,46 грн., у лютому 2012 року 1260,46 грн., у березні 2012 року 1260,46 грн., у квітні 2012 року 1342,66 грн., у травні 2012 року 1402,64 грн., у червні 2012 року 1402,64 грн., у липні 2012 року 1402,64 грн., у серпні 2012 року 1402,64 грн., у вересні 2012 року 1402,64 грн., у жовтні 2012 року 1402,64 грн., у листопаді 2012 року 1402,64 грн., у грудні 2012 року 1402,64 грн., а всього за 2012 рік на загальну суму 16345,11 грн., що становить 30,466 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину;

■за 2013 рік: у січні 2013 року 1402,64 грн., у лютому 2013 року 1402,64 грн., у березні 2013 року 1402,64 грн., у квітні 2013 року 1402,64 грн., у травні 2013 року 1402,64 грн., у червні 2013 року 1402,64 грн., у липні 2013 року 1402,64 грн., у серпні 2013 року 1402,64 грн., у вересні 2013 року 1402,64 грн., у жовтні 2013 року 1402,64 грн., у листопаді 2013 року 1402,64 грн., у грудні 2013 року 1402,64 грн., а всього за 2013 рік на загальну суму 16831,68 грн., що становить 29,34 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину;

■за 2014 рік: у січні 2014 року 1402,64 грн., у лютому 2014 року 1402,64 грн., у березні 2014 року 1402,64 грн., у квітні 2014 року 1402,64 грн., у травні 2014 року 1430,16 грн., у червні 2014 року 1462,43 грн., у липні 2014 року 1500,39 грн., у серпні 2014 року 1500,39 грн., у вересні 2014 року 1500,39 грн., у жовтні 2014 року 1500,39 грн., у листопаді 2014 року 1584,84 грн., у грудні 2014 року 1581,02 грн., а всього за 2014 рік на загальну суму 17670,57 грн., що становить 29 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, в період часу з 02 квітня 2008 року до 31 грудня 2014 року ОСОБА_3, використовуючи завідомо підроблені документи, заволоділа шляхом обману грошовими коштами Управління Пенсійного фонду України в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська на загальну суму 101045,51 грн., що становить 228,96 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України є значною шкодою, після чого розпорядилася ними на свій розсуд.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 свою вину у вищевказаних злочинах визнала повністю і пояснила, що у 2008 році вона випадково зустріла малознайому жінку, імя якої вона вже не памятає, яка запропонувала їй виготовити для неї підроблені документи, які вона (ОСОБА_3В.) у подальшому зможе надати до управління Пенсійного фонду України в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська з метою оформлення фіктивної пільгової пенсії. Вона погодилася на цю пропозицію та того ж дня знову зустрілася з цією жінкою та передала останній копії паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду на своє імя, а також оригінал своєї трудової книжки. У подальшому вказана жінка виготовила для неї підроблені документи, а саме: довідки про особливий характер роботи, згідно яких вона нібито працювала у ВАТ «Червоний Профінтерн» в періоди з 1977 року до 1981 року і з 1992 року до 1996 року, трудову книжку на її імя, згідно якої вона нібито працювала на Дніпропетровському метизному виробничому обєднанні (у подальшому ВАТ «Червоний Профінтерн») у період часу з 10 жовтня 1977 року до 30 грудня 1999 року, а також заяву про призначення пенсії, датовану 02 квітня 2008 року, виконану від її імені.

02 квітня 2008 року вона через вищевказану жінку передала до Управління Пенсійного фонду України в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 100, вищезазначені підроблені документи, після чого, починаючи з 02 квітня 2008 року, їй було призначено щомісячну пенсію за віком на пільгових умовах. В період часу з 02 квітня 2008 року до 31 грудня 2014 року вона отримала на свій пенсійний рахунок від Пенсійного фонду України грошові кошти на загальну суму приблизно 101 тисячу гривень. У скоєному кається.

У порядку ст. 349 КПК України судом не допитувалися свідки та представник потерпілого, а також не досліджувалися письмові докази по кримінальному провадженню.

Оцінюючи та аналізуючи зібрані докази по кримінальному провадженню в їх сукупності, суд виходить з наступного:

Винуватість ОСОБА_3 у вчиненні вищевказаних (встановлених судом) злочинах безсумнівно та безперечно знайшла своє повне підтвердження в судовому засіданні.

В предявленому ОСОБА_3 обвинуваченні допущено технічну помилку у математичних підрахунках неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину, а саме зазначено, що ОСОБА_3 заволоділа шляхом обману грошовими коштами Управління Пенсійного фонду України в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська на загальну суму 101045,51 гривень, що становить 221,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину. При цьому суд відзначає, що ОСОБА_3 заволоділа шляхом обману грошовими коштами Управління Пенсійного фонду України в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська на загальну суму 101045,51 гривень, що становить 228,96 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

Одночасно з тим суд відзначає, що пред'явлене ОСОБА_3 обвинувачення в частині вказівки на шахрайство, вчинене у великих розмірах, не знайшло свого підтвердження в судовому засіданні, оскільки в період часу з 02 квітня 2008 року до 31 грудня 2014 року ОСОБА_3 заволоділа шляхом обману грошовими коштами Управління Пенсійного фонду України в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська на загальну суму 101045,51 гривень, що становить 228,96 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України є значною шкодою.

З огляду на вищевказані обставини суд перекваліфікував дії ОСОБА_3 з ч. 3 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), що завдало значної шкоди потерпілому.

Також суд кваліфікує дії ОСОБА_3 за ч. 4 ст. 358 КК України як використання завідомо підробленого документа.

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винної, а також обставину, що пом'якшує покарання. Обставин, обтяжуючих покарання, судом не встановлено. Вчинені злочини відносяться до категорії середньої тяжкості (ч. 2 ст. 190 КК України) та невеликої тяжкості (ч. 4 ст. 358 КК України).

Обвинувачена ОСОБА_3 за місцем проживання характеризується позитивно, раніше не судима. Як обставину, що пом'якшує покарання обвинуваченої, суд враховує її щире каяття.

З урахуванням викладеного суд вважає, що виправлення обвинуваченої ОСОБА_3 можливе без ізоляції від суспільства і до неї необхідно застосувати звільнення від відбування покарання з випробуванням відповідно до ст. 75 КК України та з покладанням на неї обов'язку, передбаченого ст. 76 КК України, оскільки цього буде достатньо для її виправлення та попередження вчинення нею нових злочинів.

Суд відзначає, що з урахуванням часткового задоволення судом цивільного позову та стягнення з обвинуваченої ОСОБА_3 у порядку ч. 2 ст. 124 КПК України документально підтверджених витрат на залучення експерта, а також того, що єдиним джерелом доходів ОСОБА_3 є отримання пенсії, призначення ОСОБА_3 остаточного покарання у вигляді штрафу є недоцільним та не буде відповідати ступеню тяжкості вчинених злочинів. При цьому суд вказує на неможливість призначення обвинуваченій ОСОБА_3 покарання у вигляді обмеження волі з огляду на норму ч. 3 ст. 61 КК України, як особі, що досягала пенсійного віку.

Згідно ч. 2 ст. 124 КПК України з обвинуваченої ОСОБА_3 належить стягнути документально підтверджені витрати на залучення експерта, а саме: 768 гривень на користь держави за проведення судової почеркознавчої експертизи № 62/04-64 від 13 березня 2015 року, а також 1476 гривень - за проведення судово-економічної експертизи № 1190/1191-15 від 23 березня 2015 року.

Заявлений Управлінням Пенсійного фонду України в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська цивільний позов про стягнення з ОСОБА_3 відшкодування заподіяної злочином матеріальної шкоди в розмірі 103868,68 гривень підлягає частковому задоволенню, а саме на суму 101045,51 гривень, якою заволоділа ОСОБА_3 згідно предявленого їй обвинувачення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 371, 373, 374, 376 КПК України, суд

З А С У Д И В:

ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, та призначити їй покарання:

- за ч. 4 ст. 358 КК України - штраф у розмірі 850 гривень;

- за ч. 2 ст. 190 КК України - 1 рік позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинувачену ОСОБА_3 від відбування призначеного покарання, якщо вона в період іспитового строку - одного року - не вчинить нового злочину і буде виконувати покладений на неї обов'язок.

На підставі ст. 76 КК України зобов'язати обвинувачену ОСОБА_3 повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну свого місця проживання.

Стягнути з ОСОБА_3 768 (сімсот шістдесят вісім) гривень за проведення судової почеркознавчої експертизи № 62/04-64 від 13 березня 2015 року на користь держави (УДКСУ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, номер рахунку 31118115700004 у банку ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 37989274), а також 1476 (одну тисячу чотириста сімдесят шість) гривень - за проведення судово-економічної експертизи № 1190/1191-15 від 23 березня 2015 року на користь держави (ДНДІСЕ, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 17, оф. 361, код ЄДРПОУ 26238495).

Цивільний позов Управління Пенсійного фонду України в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська про стягнення з ОСОБА_3 відшкодування заподіяної злочином матеріальної шкоди в розмірі 103868,68 гривень задовольнити частково.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_3 101045 (сто одну тисячу сорок пять) гривень 51 (пятдесят одну) копійку на користь Пенсійного фонду України в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська, розташованого за адресою: 49008, м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 100, ЄДРПОУ 21928605).

Речові докази: пенсійну справу № 167848 на імя ОСОБА_3 на 38 аркушах, що знаходиться в матеріалах кримінального провадження, - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 27 квітня 2015 року на належну ОСОБА_3 квартиру АДРЕСА_1, скасувати.

На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Дніпропетровської області через Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, а при оскарженні вироку - після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити учасникам судового провадження.

Суддя Д.Ю. Григоренко