Ухвала суду № 53216506, 05.11.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/10540/15-к

Провадження № 1-кс/592/3569/15

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

05 листопада 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200260000827 від 08.009.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Сумського району своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РВ УМВС України в Сумській області в рамках кримінального провадження № 12015200260000827 від 08.09.2015 року проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом зловживання службовими особами Сумської митниці під час митного оформлення товарів декларантом якого є ТОВ «І-СМОК».

Управління протидії злочинності у сфері економіки у Сумській області проведено перевірку на предмет додержання вимог діючого митного законодавства, щодо умов, порядку оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України в режимі «імпорт».

Встановлено, що протягом 2015 року посадові особи ТОВ "І-СМОК" та працівники Сумської митниці за попередньою змовою створили злочинну схему незаконного розмитнення певної категорії товару, а саме: котли металеві газові настінні для центрального опалення будівель, безінерційні водонагрівачі газові настінні металеві та ін.

Зокрема, згідно митної декларації ТОВ «І-СМОК» провів розмитнення товару, а саме: котли металеві газові настінні для центрального опалення будівель з електричним запальником, потужністю 24 кВт на годину у кількості 240 шт. по заниженій митній вартості. Згідно розрахунку розмитнена ціна за одиницю товару склала 75 USD (доларів США).

Даний товар ввозився на територію України на імя отримувача ТОВ "І-СМОК", яке зареєстроване за адресою: 40022, Сумська область, м.Суми, вул. Скрябіна, 5, (код ЄДРПОУ 39476011).

Крім того, службові особи Сумської митниці зловживаючи службовим становищем протягом 2015 року, володіючи достовірною інформацією про те, що ТОВ "І-СМОК" під час митного оформлення товарів за основу для визначення митної вартості взято не реальну ціну, а занижену митну вартість, не здійснили контроль правильності визначення митної вартості по вказаних митних деклараціях, в результаті чого до бюджету не надійшли митні платежі у сумі, що складає близько 4 млн. грн.

На виконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200260000827 від 08.09.2015року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України проведено тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, які перебувають на території Сумської митниці ДФС та знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Воровського 24. Під час проведення тимчасового доступу було отримано документи, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій у 2015 році ТОВ «І-СМОК», юридична адреса: 40022, Сумська область, м.Суми, вул. Скрябіна, 5. При аналізі вказаних документів встановлено, що до Сумської митниці ДФС товари направлялись з митниці на кордоні Львівської митниці ДФС.

Для подальшого проведення ефективного досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність щодо проведення тимчасового доступу до документів Львівській митниці ДФС, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ "І-СМОК", протягом 2015 року, а саме до: митних декларації, зовнішньоекономічних контрактів з додатками, договорів комісії з додатками, специфікацій, договорів, сертифікатів, рахунків-фактур, договорів про транспортно-експедиторське обслуговування, транспортних накладних, книжок МДП, пакувальних листів, актів приймання-передачі вантажів, актів митного огляду, актів зважування товарів, товарно-супровідних документів, платіжних документів, дозвільних та інших документів, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ "І-СМОК" у 2015 році, які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ТОВ "І-СМОК", що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ "І-СМОК"», які необхідні для проведення експертного дослідження, відомості про осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення і можуть бути свідками у кримінальному провадженні, а також встановленню тотожнення документів поданих на Львівській митниці та Сумській митниці, та для проведення товарознавчих експертиз з метою розрахунку втрат бюджету при розмитненні ТМЦ імпортованих ТОВ "І-СМОК"на митну територію України. Зазначені документи перебувають у володінні Львівській митниці ДФС та знаходяться за адресою: 79000, м. Львів, вул. Костюшка, 1

Підставами для проведення тимчасового доступу до речей і документів є необхідність зафіксувати наявність чи відсутність порушень вимог чинного законодавства під час митного оформлення товарів. Вказані дані згідно ст. 91 КПК України є обставини, що підлягають доказуванню.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного, обєктивного досудового розслідування, виникла необхідність вивчення оригіналів документів щодо здійснення митного оформлення товарів декларантом яких є ТОВ "І-СМОК".

У судовому засіданні прокурор своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо документи можуть містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для зясування обставин злочину.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації установою і де знаходяться документи, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл оперуповноваженим Управління протидії злочинності у сфері економіки у Сумській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, прокурору прокуратури Сумського району ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: митних декларації, зовнішньоекономічних контрактів з додатками, договорів комісії з додатками, специфікацій, договорів, сертифікатів, рахунків-фактур, договорів про транспортно-експедиторське обслуговування, транспортних накладних, книжок МДП, пакувальних листів, актів приймання-передачі вантажів, актів митного огляду, актів зважування товарів, товарно-супровідних документів, платіжних документів, дозвільних документів, які перебувають у володінні Львівської митниці ДФС та знаходяться за адресою: 79000, м. Львів, вул. Костюшка, 1, щодо ввезення на митну територію України котлів металевих газових настінних для центрального опалення декларантом яких є ТОВ "І-СМОК" (юридична адреса: 40022, Сумська область, м. Суми, вул. Скрябіна, 5, код ЄДРПОУ 39476011) протягом 2015 року.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко