Ухвала суду № 53211836, 02.11.2015, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/20515/15-к

провадження № 1-кс/753/3436/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" листопада 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О. з участю слідчого Ворони О.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві Ворони О.О. про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 32015100020000089,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві Ворона О.О. за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) реєстраційної справи ТОВ «Треона Союз» (код ЄДРПОУ 39156796), яка перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що групою слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 32015100020000089, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2015 р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 7 ст. 27 КК України.

В клопотанні зазначено, що на території м. Києва діє група осіб, яка шляхом використання ряду підконтрольних фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Ноттес», ТОВ «Треона Союз», ТОВ «Варда Трейд», ТОВ «Трезор Груп», ТОВ «Белтон», ТОВ «Варімента», ТОВ «Вестес», ТОВ «Літес», ТОВ «Клік Венчерз», ТОВ «Трейдос Фірм», ТОВ «Тредомаркс», ТОВ «Роландо», здійснює діяльність щодо надання послуг по ухиленню від сплати податків та обготівкування грошових коштів.

Клопотання мотивоване тим, що ТОВ «Треона Союз» зареєстроване відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, і матеріали реєстраційної справи вказаного товариства мають значення для досудового розслідування.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим.

Так, зазначені в клопотанні обставини, які свідчать про фіктивність ТОВ «Треона Союз» і використання його в злочинній схемі по ухиленню від сплати податків, мають місце і підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, зокрема показаннями ОСОБА_3, яка рахується керівником та головним бухгалтером ТОВ «Треона Союз».

З огляду на вказане вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що реєстраційні документи ТОВ «Треона Союз» мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві Ворони О.О. задовольнити.

Зобов'язати службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві Вороні О.О. або оперативним співробітникам за його дорученням тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Треона Союз» (код ЄДРПОУ 39156796) з можливістю їх вилучення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: