Ухвала суду № 53211530, 05.11.2015, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/20516/15-к

провадження № 1-кс/753/3437/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" листопада 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Шклянка М.П., за участю прокурора Піяка К.Л., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ворони О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування №32015100020000089 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2015р., за ознаками складу злочину передбаченого.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, суд, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ворона О.О., за погодженням з прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва Піяком К.Л., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної справи ТОВ «Трезор Груп», за матеріалами досудового розслідування №32015100020000089 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2015р., за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Розгляд даного клопотання здійснювався без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів. Заслухавши прокурора та слідчого, які клопотання підтримали, вивчивши матеріали клопотання суд вважає за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, що на території м. Києва діє група осіб, яка шляхом використання ряду підконтрольних фіктивних підприємств а саме: ТОВ «Ноттес» (код ЄДРПОУ: 38978551), ТОВ «Треона Союз (код ЄДРПОУ: 39156796), ТОВ «Варда Трейд» (код ЄДРПОУ: 39157350), ТОВ «Трезор Груп» (код ЄДРПОУ: 38257078), ТОВ «Белтон» (код ЄДРПОУ: 39068532), ТОВ «Варімента» (код ЄДРПОУ: 38423849), ТОВ «Вестес» (код ЄДРПОУ: 39050876), ТОВ «Літес» (код ЄДРПОУ: 38931508), ТОВ «Клік Венчерз) (код ЄДРПОУ: 36174215), ТОВ «Трейдос Фірм» (код ЄДРПОУ: 38423849), ТОВ «Тредомаркс» (код ЄДРПОУ: 39236263), ТОВ «Роландо» (код ЄДРПОУ: 39236111) здійснює діяльність, щодо надання послуг реальному сектору економіки по ухиленню від сплати податків та обготівкування грошових коштів.

В подальшому досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Трезор Груп» (код ЄДРПОУ 38257078) зареєстроване на ім'я ОСОБА_4, та зареєстровано відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців легалізації об'єднаних громадян Коростенського міськрайоного управління юстиції в Житомирській області.

Так, під час досудового розслідування була допитана ОСОБА_4 яка повідомила, що до діяльності підприємства не має ніякого відношення.

Таким чином встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «Трезор Груп» (код ЄДРПОУ 38257078), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в адміністративному приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців легалізації об'єднаних громадян Коростенського міськрайоного управління юстиції в Житомирській області.

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх, а саме копії реєстраційної справи ТОВ «Трзор Груп», що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч. 6 ст. 163 КПК України).

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ворони О.О. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у місті Києві лейтенанту податкової міліції Вороні О.О. або оперативному співробітнику за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Трезор Груп» (код ЄДРПОУ 38257078), що перебувають у володінні державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців легалізації об'єднаних громадян Коростенського міськрайоного управління юстиції в Житомирській області.

Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Трезор Груп» (код ЄДРПОУ 38257078), що перебувають у володінні державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців легалізації об'єднаних громадян Коростенського міськрайоного управління юстиції в Житомирській області.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає

Слідчий суддя: