Ухвала суду № 53208078, 03.11.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/11945/15-к

Провадження № 1-кс/369/2712/15

У Х В А Л А

іменем України

м. Київ 03.11.2015 року

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Коцюрба М.П., при секретарі Олексюк І.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за №32014110200000073 від 24.12.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових №32014110200000073 від 24.12.2014 р., за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах громадянином ОСОБА_2, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, а також відносно громадянина ОСОБА_2, який вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, відповідальність за який передбачена ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Фірма «ДІНО» (код ЄДРПОУ 30050731) в період 2012-2013 років, перераховував безготівкові грошові кошти на власний рахунок, як фізичної особи «Шоман Сергій Володимирович» з призначенням платежу «Надання зворотної фінансової допомоги» при цьому надана зворотна фінансова допомога не була повернута на підприємство ТОВ «Фірма «ДІНО», а знята ним готівкою в касі банку.

Таким чином, громадянин ОСОБА_2 не сплатив до Державного бюджету України 5 115 945,00 грн. податку на доходи фізичних осіб.

Окрім того, службові особи ТОВ «Сібуд» і ТОВ «ОСОБА_3 компаній «Смарт» протягом 2015 року, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами з Держаного бюджету України, за попередньою змовою з групою осіб, що виступали від імені ТОВ «Вімакс ОСОБА_3» і ТОВ «Івакан», створили документальну видимість здійснення операцій з купівлі продажу конопляної олії, виготовленої з вирощеного ТОВ «Івакан» зерна коноплі, яка фактично останнім не виготовлялась та не реалізовувалась, в результаті чого відобразили в податковій звітності ТОВ «Сібуд» і ТОВ «ОСОБА_3 компаній «Смарт» незаконно сформовані суми податкового кредиту з ПДВ від операцій з придбання олії (відповідно ТОВ «СІБУД» - 9167,6тис.грн., ТОВ «Гупа компаній «СМАРТ» - 3608,3тис.грн.), та заявили до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації незаконно сформовані суми ПДВ до відшкодування на розрахункові рахунки з Державного бюджету України, чим фактично вчинили закінчений замах на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_2 будучи службовою ТОВ «Сібуд» особою вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, а саме коштами, які підлягають відшкодуванню з державного бюджету на загальну суму 12775,9 тис. грн., що є особливо великим розміром.

В ході проведення слідчих дій встановлено що громадянин ОСОБА_2 яка є директора ТОВ «Фірма «ДІНО» (код ЄДРПОУ 30050731), з метою координації злочинної діяльності, приховування речових доказів та ухилення від слідства використовує та спілкується з абонентами оператора мобільного звязку +380668864443.

Враховуючи викладене, з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, бланки інвойсів, компютерної техніки, на якій підроблялися документи, чорнових записів, а також інші предмети і документи, а також документування протиправної діяльності вказаної особи та зясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про власника номеру телефону оператора мобільного звязку +380668864443 та інформацію про факти зєднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів телефонів оператора мобільного звязку абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків з номером телефону оператора мобільного звязку +380668864443 у період з 01.04.2014 по даний час, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікацій ПрАТ «МТС України» код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозвязку власника номеру телефону з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також фактів приховування незаконного виготовлених підакцизних товарів від слідства.

Оскільки інформація про власника номеру телефону оператора мобільного звязку +380668864443та інформація про факти з'єднання з ним інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ «МТС України», тому іншими способами неможливо довести обставини взаємозвязку власника телефонного номеру з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також обставини приховування незаконного виготовлених підакцизних товарів від слідства.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, повязані із обслуговуванням номеру телефону оператора мобільного звязку +380668864443., які перебувають у володінні ПрАТ «МТС України» код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15.

У звязку з тим, що вищеописані речі, в даному кримінальному провадженні підлягають дослідженню під час проведення судово експертизи та повного і неупередженого розслідування, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані, існує необхідність у їх вилученні та розгляді клопотання без участі відділу якому належать такі документи.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС України» код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15 та надати можливість їх вилучити.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Клопотання розглядалося у відсутність представників ПрАТ «МТС України» з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС України» код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15 та надати можливість їх вилучити, а саме:

-документи, що свідчать про власників номерів телефону оператора мобільного звязку +380668864443, в тому числі договори з вказаним абонентом;

-інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти зєднання абонентів з номером телефону оператора мобільного звязку +380668864443з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів телефонів оператора мобільного звязку абонентів «Б» місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків з мобільних телефоном +380668864443 за період з 01.04.2014 по даний час,

яка знаходяться у володінні ПрАТ «МТС України» код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СуСлідчий суддя: ОСОБА_4