Ухвала суду № 53178933, 15.09.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/14908/15-к

провадження № 1кс/201/8923/2015

УХВАЛА

15 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

15 вересня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ТОВ "АЛЬКОН УКРАЇНА", в період з січня по березень 2015 року з метою ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, навмисно здійснили «фіктивне» укладання договорів з ТОВ "ФГ АРУНАЛ"(код ЄДРПОУ 39435216), ТОВ "ЕКОПРОДТОРГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39464315), ТОВ "ШКАСІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39432718) на постачання товарів/послуг, що призвело до ненадходження в бюджет України коштів з податку на додану вартість в особливо великих розмірах у загальній сумі 3 833 804 грн.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Алькон Україна» при ведені фінансово-господарської діяльності підприємства за період січень - березень 2015 року порушили вимоги п.185.1 ст.185, п.198.1. ст. 198, п.198.2 ст.198, п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2012р. внаслідок чого ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 833 804,36 грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 31.07.2015 року було зареєстровано кримінальне провадження №32015040000000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що в приміщенні виготовляються електронні документи, які у подальшому направляються електронною поштою через поштові скриньки зареєстровані у провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «УКРНЕТ» (код 25589169).

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в ТОВ «УКРНЕТ» (код 25589169), розташованого за адресою: м. Київ, пр. 40 річчя Жовтня, буд. 26, а саме: документів по оформленню підприємствами ТОВ «Алькон Україна», ТОВ «ФГ Арунал», ТОВ «Екопродторг Груп», ТОВ «Шкас Інвест» чи іншими особами Інтернет послуг з використанням Email: zvit38812640@ukr.net, 39435216@ukr.net, 39464315@ukr.net, 39432718@ukr.net: а саме: заяви, договори (контракти, угоди), додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адреси і електронні адреси абонентів та їх звязки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаною електронною скринькою інші документи щодо надання Інтернет послуг в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту укладення угоди по теперішній час.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32015040000000065, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Демидова