Ухвала суду № 53171625, 04.11.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12271/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2015 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Роман О.А., при секретарі: Цілуйко Н.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Балюка О.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві старший лейтенант міліції Балюк О.Л., за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Кашка В.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що в провадженні СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100120001851 від 17.10.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення процедури закупівлі послуг підрядників щодо керування нерухомістю (послуги, необхідні для забезпечення функціонування нерухомого майна приміщень будівлі головного офісу Украероруху (ДП «Обслуговування повітряного руху України»), код ДК - 68.32.1.) протягом 2014-2016 років, приймало участь три підприємства, а саме: ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (ЄДРПОУ 35634872) - пропозиція 5 499 019,62 грн. з ПДВ, ПП «Август Груп» (ЄДРПОУ 35390622) - пропозиція 5 905 835,08 грн. з ПДВ та ТОВ «Чистий світ фасіліком» (ЄДРПОУ 38443844) - пропозиція 5 018 667,74 грн. з ПДВ.

Згідно звіту № 1 від 04.11.2014 року про результати проведення процедур торгів пропозиція ТОВ «Чистий світ фасіліком» (ЄДРПОУ 38443844) - пропозиція 5 018 667,74 грн. з ПДВ відхилена у зв'язку з тим що надані документи не відповідають вимогам заявника та в результаті до оцінки пропозицій конкурсних торгів допущені: ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (ЄДРПОУ 35634872) - пропозиція 5 499 019,62 грн. з ПДВ та ПП «Август Груп» (ЄДРПОУ 35390622) - пропозиція 5 905 835,08 грн. з ПДВ і відповідно акцептова найнижча ціна ТОВ «Імпел Гріффін Груп», з яким 22.10.2014 року укладено договір про закупівлю на вказану суму.

З метою забезпечення перемоги в конкурсних торгах, розкрадання державних коштів та отримання грошової винагороди, посадові особи ДП «Обслуговування повітряного руху України» вступили в змову з представниками ТОВ «Імпел Гріффін Груп», а саме здійснили заходи щодо недопущення до оцінки пропозицію ТОВ «Чистий світ фасіліком» та подальшого проходження інших учасників. Крім того встановлено, що ПП «Август Груп» є підконтрольним підприємству ТОВ «Імпел Гріффін Груп» та є лише «формальним» учасником конкурсних торгів.

Також встановлено, що з метою забезпечення грошовою винагородою посадових осіб ДП «Обслуговування повітряного руху України» та ТОВ «Імпел Гріффін Груп» досягнуто домовленості щодо виконання деяких робіт лише на папері тобто актах виконаних робіт.

Таким же чином були проведені закупівлі та такі ж саме послуги на структурних підрозділах ДП «Обслуговування повітряного руху України» - РСП «Київцентраеро» та Львівського РСП, де допущені до оцінки були пропозиції ТОВ «Імпел Гріффін Груп» та ПП «Август Груп» і відповідно акцептова найнижча ціна ТОВ «Імпел Гріффін Груп».

При цьому, в ході аналізу податкової звітності вказаних підприємств встановлено, що станом на травень 2015 року ДП «Обслуговування повітряного руху України» перераховано на рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» грошові кошті у сумі 11,7 млн. грн., які були перераховані на рахунки підконтрольних підприємств ТОВ «КЛІН БЕСТ» (ЄДРПОУ 38649530) та ТОВ «Керуюча Компанія "Служба Комунального Сервісу» (ЄДРПОУ 36522101) (посадові особи вказаних підприємств колишні працівники ТОВ «Імпел Гріффін Груп»), а в подальшому на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності».

19.10.2015 на адресу ТОВ «Імпел Гріффін груп» (код ЄДРПОУ № 35634872), розташованого за адресою: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 38-Б, офіс, 12, було направлено запит в порядку ст. 93 КПК, щодо надання належним чином завірених копій документів, зокрема щодо руху коштів до 22.10.2015, однак зазначені копії документів не надано.

Встановлено, що ТОВ «Імпел Гріффін груп» (код ЄДРПОУ № 35634872) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунки № 26051060263237, № 26009060294537, № 26007052606759, № 2600605609304, № 26008052606060 в Фіілії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ( МФО 320649), який розташований за адресою: м. Київ пр. Перемоги, 65.

На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Розкриття банківської таємниці надасть можливість органу досудового слідства підтвердити факт перерахування грошових коштів на рахунки підприємств, встановити осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій службових осіб вищевказаних підприємств з метою отримання неправомірної вигоди.

Підтвердження факту взаєморозрахунків між даними підприємствами має важливе значення для доведення корисливого умислу службових осіб на вчинення зловживання службовим становищем при розрахунках за проведені роботи та подальшого заволодіння грошовими коштами.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які містяться у зазначених документах, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з їх можливістю копіювання.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема незаконного заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, неможливо.

З урахуванням викладеного, у зв'язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, з можливістю копіювання та вилучення їх копій, для встановлення факту перерахування грошових коштів на рахунки підприємств, встановити осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій службових осіб вищевказаних підприємств з метою отримання неправомірної вигоди.

Враховуючи можливість знищення, зміни, пошкодження, передачу іншим особам вищевказаних речей і документів, які мають значення для доказування кримінального правопорушення, розгляд клопотання просив проводити без участі представника володільця документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю копіювання для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12015100120001851 від 17.10.2015, наступних документів ТОВ «Імпел Гріффін груп» (код ЄДРПОУ № 35634872) по рахункам № 26051060263237, № 26009060294537, № 26007052606759, № 2600605609304, № 26008052606060 в Фіілії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ( МФО 320649), який розташований за адресою: м. Київ пр. Перемоги, 65, за період з 01.01.2014 року по дату оголошення ухвали, а саме:

юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/;

платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів. Виконати увалу суду.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100120001851 від 17.10.2015 року.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні в Фіілії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ( МФО 320649), який розташований за адресою: м. Київ пр. Перемоги, 65, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Балюка О.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві Балюку Олександру Леонідовичу, слідчому слідчого відділу ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві Вовку Віталію Валентиновичу або оперативному підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю копіювання для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12015100120001851 від 17.10.2015 року, наступних копій документів ТОВ «Імпел Гріффін груп» (код ЄДРПОУ № 35634872) по рахункам № 26051060263237, № 26009060294537, № 26007052606759, № 2600605609304, № 26008052606060 в Фіілії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ( МФО 320649), який розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, за період з 01.01.2014 року по 04.11.2015 року, а саме:

копії юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, копії заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/, завірених належним чином копій документів/;

копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

копій документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Роман О.А.