Ухвала суду № 53171591, 30.01.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2685/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Громадського О.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Громадського О.А. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

28.01.2015 старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Громадський О.А. звернувся з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Кричуном В.В. про арешт належного ТОВ «Амстор» майна.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 за фактами підроблення договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд» та самоправних дій, а саме блокування діяльності ТЦ «Амстор», протидії законній господарській діяльності, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців та протиправного заволодіння майном: ТОВ «Донінвестуніверсал», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» Об'єднання «Донецькпродторг», ТОВ «Гратант», ТОВ «Амстор», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 206, ч. 2 ст. 206-2, ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий вказує, що існує ймовірність зникнення належного ТОВ «Амстор» майна, а тому для забезпечення заявленого цивільного позову та конфіскації майна на належне ТОВ «Амстор» майно слід накласти арешт.

Також слідчий вказує, що ненакладення арешту може призвети до зникнення майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню,

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, надходжу до наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Судовим розглядом встановлено, що належне ТОВ «Амстор» майно відповідає кретерію, зазначеному у ч.2 ст. 167 КПК України.

Вважаю, що незастосування арешту може призвети до зникнення майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою забезпечення заявленого цивільного позову компанії «Lorley investments limited» та можливої конфіскації майна, вважаю наявними підстави, передбачені ст. 170 КПК України для накладення арешту на майно.

Оцінюючи розмір завданої у кримінальному провадженні шкоди, захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна є розумним та співмірним.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Громадського О.А. - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке перебуває на праві приватної власності ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Пастера, 10), а саме:

-будівля суспільно-торговельного центру літ. А-1 загальною площею 6254,00 кв.м., адреса: Донецька область, м. Донецьк, проспект Ілліча, будинок 23Д, власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі договір купівлі-продажу будівлі від 04.12.2003, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане Управлінням комунального господарства Виконавчого комітету Донецької міської ради 06.12.2003, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 15925314101;

-будівля суспільно-торгівельного центру літ. А-2 загальною площею 13572,5 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Стадіонна, буд. 3д., власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) в частні 39/100 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Управлінням комунального господарства Донецької міської ради 01.04.2005, співвласник ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32516492) з часткою 61/100 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Управлінням комунального господарства Донецької міської ради 01.04.2005, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 10351587;

-будівля громадсько-торгівельного центру літ. А-1 загальною площею 17515,1 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Соколина, буд. 38, власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Управлінням комунального господарства Донецької міської ради 12.01.2006р., Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 13527252;

-торгівельний центр літ. А загальною площею 12028,7 кв.м., трансформаторна підстанція літ. Б. загальною площею 67,9 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 64, власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 12.01.2006, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 13528533;

-суспільного-торгівельний центр загальною площею 16367,3 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Макіївка, вул. 250-річчя Донбасу, буд. 78., власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане КП «Бюро технічної інвентаризації м. Макіївки» 12.05.2006р., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 15161014135;

-нежитлова будівля загальною площею 15218,1 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна (пр. Республіки), буд. 149, власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Маріупольською міською радою 14.07.2006, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 15394538;

-нежитлова будівля загальною площею 11554,0 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Перемоги, буд. 21, власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Маріупольською міською радою 27.09.2006, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 15874614123;

-будівля громадсько-торговельного центру літ. А-3 загальною площею 11609,6 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Радянський, буд. 13., власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 27.11.2006, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 16885181;

-будівля, громадсько-торгівельного центру літ. А-1 загальною площею 11529,1 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Землянська, буд. 10 Б., власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Головним управлінням благоустрою та комунального обслуговування Донецької міської ради 28.02.2007, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 202880814101;

-будівля громадсько-торгівельного центру літ. А-1 загальною площею 11574,1 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Добровольського, буд. 4., власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Головним управлінням благоустрою та комунального обслуговування Донецької міської ради 28.02.2007, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 18000327;

-будівля громадсько-торговельного центру літ. А-1, 2 загальною площею 11562,6 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 41, частка ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) у власності: в частині 9119/10000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 20.03.2007, співвласник: ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ 33549267) частка у власності: 881/10000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 20.03.2007, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 18223947;

-будинок літ. А-ІІ загальною площею 6919,6 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна В.І. (пр. Хрущова), буд. 60 А., частка ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) у власності: в частині 9939/10000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Горлівською міською радою 05.04.2007, співвласник: ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ 33549267) частка у власності: 61/10000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Горлівською міською радою 05.04.2007, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 18430044;

-будинок літ. А-ІІ загальною площею 11765,3 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Пересипкіна маршала, буд. 19., частка ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) у власності: в частині 98827/100000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Горлівською міською радою 08.06.2007, співвласник: ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ 33549267) частка у власності: 1173/100000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Горлівською міською радою 08.06.2007, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 50770414106;

-комплекс загальною площею 6887,4 кв.м., основна площа 5358,5 кв.м., Адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Дзержинського, буд. 79, частка ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) у власності: в частині 9759/10000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради 19.06.2007, співвласник: ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ 33549267) частка у власності: 241/10000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради 19.06.2007, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 59976123107;

-нежитлова будівля загальною площею 11544,7 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Металургів, буд. 112, власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Маріупольською міською радою 26.07.2007, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 309287714123;

-торговий центр «Амстор» загальною площею 11642,4 кв.м., адреса: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, проспект Космонавтів, буд. 28, власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Сєверодонецькою міською радою 24.10.2007р.; Договору купівлі-продажу 16/1000 частки торгового центру «Амстор» від 12.06.2009р., посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Хмельницьким О.О. та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 4957, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 9763144129;

-громадсько-торговий центр (будівля громадсько-торгового центру, А, а-а9, площею 13362,8 кв.м.; трансформаторна підстанція ТП № 2, Б, б, площею 68,5 кв.м.), адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Халаменюка Олександра (вулиця Халаменюка), буд. 7, власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Кременчуцькою міською радою Полтавської області 24.12.2007р.; Договору купівлі-продажу в частині 738/100000 частки у праві власності на громадсько-торговий центр від 06.02.2012р., посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Хмельницьким О.О. та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 338, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 21565742;

-комплекс будівель та споруд загальною площею 11930,9 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Комунарів, буд. 73 «З», власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Бердянською міською радою 31.01.2008, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 189174923104;

-громадсько-торговельний комплекс загальною площею 13598,6 кв.м., Адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 74, частка ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) у власності: в частині 9069/10000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 15.01.2008, співвласник: ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ 33549267) частка у власності: 931/10000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 15.01.2008, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 180531323101;

-будівля громадсько-торговельного центру загальною площею 6275,3 кв.м., Адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20 Б, власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 23.09.2008р.; Договору купівлі-продажу 6/10000 частки у праві власності на громадсько-торговий центр від 23.01.2009р., посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Хмельницьким О.О. та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 312; Договору купівлі-продажу 16/10000 частки у праві власності на громадсько-торговий центр від 23.01.2009р., посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Хмельницьким О.О. та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 313, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 24807683.

-суспільно-торгівельний центр загальною площею 8964,6 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Єнакієве, проспект Металургів, буд. 65 А, власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Управлінням житлово-комунального господарства Єнакіївської міської ради 26.06.2008, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 8602014120;

-суспільно-торговельний центр адреса: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1 М, власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на суспільно-торговельний центр, виданого Виконавчим комітетом Краматорської міської ради 03.10.2008, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 25086599;

-будівля суспільно-торгівельного центру літ. А-3,5. загальною площею 27933,4 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Донецьк, буд. Шевченка, буд. 41 Д., Власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Головним управлінням благоустрою та комунального обслуговування Донецької міської ради 02.12.2011, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 12540414101;

-нежитлова будівля громадсько-торгового центру загальною площею 10078,4 кв.м., адреса: Миколаївська обл., м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, буд. 9 Р, частка ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) у власності: в частині 9996/10000, співвласник: ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТАВРІЯ» (код ЄДРПОУ 32459120) частка у власності: 4/10000. На підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради 05.10.2010, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 31668477;

-нежитлова будівля суспільно-торговельного центру літ. А-2 загальною площею 13419,8 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Макіївка, вул. 250-річчя Донбасу, буд. 76, власник: ТОВ «КАПІТЕЛЬ-ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ: 35204353; єдиний учасник ТОВ «Амстор») з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Макіївською міською радою 18.08.2008, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 203034314135.

-нежитлова будівля загальною площею 24502,2 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна, буд. 2, власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Маріупольською міською радою 26.11.2008, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 25559060.

Заборонити розпорядження, продаж та передачу майнових прав щодо вказаного нерухомого майна, яке належить на праві приватної власності ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош