Ухвала суду № 53170915, 12.04.2013, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7894/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., при секретарі Скрибка А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Лисько М.В., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника відділу ГСУ МВС України Лиська М.В. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу ГСУ МВС України Лисько М.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013000000000054 від 07.02.2013 за фактами придбання службовими особами Державного центру зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у 2009-2011 роках за завищеними цінами та шляхом здійснення закупівлі в одного учасника програмно - апаратних комплексів та поліграфічної продукції, внаслідок чого вказаному центру заподіяно шкоду на загальну суму понад 109,4 млн. грн., та за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, оформлені у зв'язку із виконанням вищевказаних закупівель за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.03.2011 Державним центром зайнятості укладено з ТОВ «Група компаній «Динаміка» договір про закупівлю товарів № 76. На виконання умов зазначеного договору ТОВ «Група компаній «Динаміка», відповідно до замовлення Державного центру зайнятості від 14.03.2011,виготовлено та поставлено до обласних центрів зайнятості 670 примірників поліграфічної продукції «Комплект «Професіографічний путівник» загальною вартістю 4 804 704 грн. з ПДВ.

У свою чергу, Державним центром зайнятості в період з 17.03.2011 по 10.06.2011 з рахунку № 37171304900128, що відкритий у Державному казначействі України (МФО 820172), перераховано на рахунок ТОВ «Група компаній «Динаміка» (код ЄДРПОУ 34540967)№ 260040478200, що відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), грошові кошти у сумі 4 804 704 грн.

Крім того, 06.09.2011 Державним центром зайнятості укладено з ТОВ «Група компаній «Динаміка» договір про закупівлю товарів № 122. На виконання умов зазначеного договору ТОВ «Група компаній «Динаміка», відповідно до замовлення Державного центру зайнятості від 07.09.2011, виготовлено та поставлено до обласних центрів зайнятості 105 000 примірників поліграфічної продукції «Органайзер пошуку роботи» загальною вартістю 6 646 248 грн. з ПДВ.

У свою чергу, Державним центром зайнятості в період з 13.09.2011 по 22.12.2011 з рахунку № 37171304900128, що відкритий у Державному казначействі України (МФО 820172), перераховано на рахунок ТОВ «Група компаній «Динаміка» (код ЄДРПОУ 34540967) № 260040478200, що відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), грошові кошти у сумі 6 646 248 грн. з ПДВ.

Установлено, що вищевказані договори укладено шляхом застосування процедури закупівлі в одного учасника, оскільки службовими особами ТОВ «Група компаній «Динаміка» надано до Державного центру зайнятості документи, відповідно до яких вказаному товариству належать виключні майнові права на твори Проект «Комплект «Професіографічний путівник» та Проект «Органайзер пошуку роботи».

Таким чином, внаслідок незаконних дій службових осіб Державного центру зайнятості та ТОВ «Група компаній «Динаміка» вказаному центру спричинено матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування правопорушень, що розслідуються в кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 41, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Група компаній «Динаміка» (код ЄДРПОУ 34540967) № 260040478200, й інформації про рух коштів по вказаному рахунку.

Оскільки ТОВ «Група компаній «Динаміка» (код ЄДРПОУ 34540967) відкрито рахунок № 260040478200 в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), то є достатні підстави вважати, що саме в зазначеній банківській установі знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку та відомості про рух коштів по ньому.

Таким чином, в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) наявні оригінали документів ТОВ «Група компаній «Динаміка» (код ЄДРПОУ 34540967),які містять відомості про керівників вказаного товариства, використання ними коштів, що можуть свідчити про їх незаконну діяльність, документи із вільними зразками підписів службових осіб ТОВ «Група компаній «Динаміка», які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення економічних експертиз.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013000000000054 від 07.02.2013 за фактами придбання службовими особами Державного центру зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у 2009-2011 роках за завищеними цінами та шляхом здійснення закупівлі в одного учасника програмно - апаратних комплексів та поліграфічної продукції, внаслідок чого вказаному центру заподіяно шкоду на загальну суму понад 109, 4 млн. грн., та за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, оформлені у зв'язку із виконанням вищевказаних закупівель за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оцінивши фактичні обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке в повній мірі відповідає положенням ст. ст. 160, 161, 162 КПК України, вважаю, що документи, на які посилається слідчий в своєму клопотанні, можуть мати важливе значення для з'ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Ухвала про тимчасовий доступ до документів оскарженню не підлягає за відсутності підстав для висновку, що вилучення зазначених у клопотанні документів, позбавить суб'єкта господарської діяльності можливості здійснювати свою діяльність.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 107, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу ГСУ МВС України Лиська М.В. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 42013000000000054 від 07.02.2013 Лиську Миколі Васильовичу, Видринській Олені Анатоліївні, Терещенку Сергію Миколайовичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Онофрійчуку Анатолію Павловичу, Гончару Миколі Костянтиновичу тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів ТОВ «Група компаній «Динаміка» (код ЄДРПОУ 34540967) в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 41, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «Група компаній «Динаміка» (код ЄДРПОУ 34540967), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 260040478200, що відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249);

- анкет клієнта банку ТОВ «Група компаній «Динаміка» (код ЄДРПОУ 34540967) по рахунку № 260040478200, що відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ «Група компаній «Динаміка» (код ЄДРПОУ 34540967) № 260040478200, що відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Група компаній «Динаміка» (код ЄДРПОУ 34540967) № 260040478200,що відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Група компаній «Динаміка» (код ЄДРПОУ 34540967) № 260040478200, що відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення;

- юридичної справи ТОВ «Група компаній «Динаміка» (код ЄДРПОУ 34540967);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Група компаній «Динаміка» (код ЄДРПОУ 34540967) № 260040478200, що відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7894/13-к.

Примірник 2 - наданий заступнику начальника відділу ГСУ МВС України слідчому Лисько М.В.

Слідчий суддя В.П. Кицюк