Ухвала суду № 53170908, 12.04.2013, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7897/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., при секретарі Скрибка А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Лисько М.В., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника відділу ГСУ МВС України Лиська М.В. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу ГСУ МВС України Лисько М.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013000000000054 від 07.02.2013 за фактами придбання службовими особами Державного центру зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у 2009-2011 роках за завищеними цінами та шляхом здійснення закупівлі в одного учасника програмно - апаратних комплексів та поліграфічної продукції, внаслідок чого вказаному центру заподіяно шкоду на загальну суму понад 109,4 млн. грн., та за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, оформлені у зв'язку із виконанням вищевказаних закупівель за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2009 Державним центром зайнятості укладено з ТОВ «Електронне світло» договір № 78 поставки програмно-апаратних комплексів «Мотиваційний термінал розвитку зацікавленості до професійного самовизначення». Відповідно до специфікації, що є додатком № 3 до вказаного договору, ТОВ «Електронне світло» зобов'язувалось поставити 730 одиниць вказаних програмно-апаратних комплексів загальною вартістю 22 735 090,80 грн.

25.12.2009 Державним центром зайнятості укладено з ТОВ «Електронне світло» додаткову угоду № 1 до договору № 78 від 01.06.2009, відповідно до якої збільшено кількість програмно-апаратних комплексів «Мотиваційний термінал розвитку зацікавленості до професійного самовизначення» з 730 одиниць до 839, а також збільшено загальну вартість послуг з 22 735 090,80 грн. до 26 129 782, 44 грн.

Таким чином, Державним центром зайнятості внаслідок укладення п'яти угод з ТОВ «Електронне світло» придбано загалом 10500 одиниць програмно-апаратних комплексів «Мотиваційний термінал розвитку зацікавленості до професійного самовизначення» на загальну суму 328 430 583,28 грн.

Внаслідок незаконних дій службових осіб Державного центру зайнятості та ТОВ «Електронне світло» вказаному центру спричинено матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування правопорушень, що розслідуються в кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні в Філії ПАТ «Укрексімбанк», м. Київ (МФО 380333), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 11-б, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Електронне світло» № 26004014038618, й інформації про рух коштів по вказаному рахунку, які за твердженням слідчого мають суттєве значення для з'ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013000000000054 від 07.02.2013 за фактами придбання службовими особами Державного центру зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у 2009-2011 роках за завищеними цінами та шляхом здійснення закупівлі в одного учасника програмно - апаратних комплексів та поліграфічної продукції, внаслідок чого вказаному центру заподіяно шкоду на загальну суму понад 109,4 млн. грн., та за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, оформлені у зв'язку із виконанням вищевказаних закупівель за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оцінивши фактичні обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке в повній мірі відповідає положенням ст. ст. 160, 161, 162 КПК України, вважаю, що документи щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Електронне світло» № 26004014038618 та інформації про рух коштів по вказаному рахунку, можуть мати важливе значення для з'ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Ухвала про тимчасовий доступ до документів оскарженню не підлягає за відсутності підстав для висновку, що вилучення зазначених у клопотанні документів, позбавить суб'єкта господарської діяльності можливості здійснювати свою діяльність.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 107, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу ГСУ МВС України Лиська М.В. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 42013000000000054 від 07.02.2013 Лиську Миколі Васильовичу, Видринській Олені Анатоліївні, Терещенку Сергію Миколайовичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Онофрійчуку Анатолію Павловичу, Гончару Миколі Костянтиновичу тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів ТОВ «Електронне світло» (код ЄДРПОУ 31517453) в Філії ПАТ «Укрексімбанк», м. Київ (МФО 380333), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 11-б,а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «Електронне світло» (код ЄДРПОУ 31517453),копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26004014038618, що відкритий в Філії ПАТ «Укрексімбанк», м. Київ (МФО 380333);

- анкет клієнта банку ТОВ «Електронне світло» (код ЄДРПОУ 31517453) по рахунку № 26004014038618, що відкритий в Філії ПАТ «Укрексімбанк», м. Київ (МФО 380333) за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ «Електронне світло» (код ЄДРПОУ 31517453) № 26004014038618, що відкритий в Філії ПАТ «Укрексімбанк», м. Київ (МФО 380333)за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Електронне світло» (код ЄДРПОУ 31517453)№ 26004014038618,що відкритий в Філії ПАТ «Укрексімбанк», м. Київ (МФО 380333)за період з 01.01.2009 по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Електронне світло» (код ЄДРПОУ 31517453) № 26004014038618, що відкритий в Філії ПАТ «Укрексімбанк», м. Київ (МФО 380333) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2009 по день проведення вилучення;

- юридичної справи ТОВ «Електронне світло» (код ЄДРПОУ 31517453);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Електронне світло» (код ЄДРПОУ 31517453) № 26004014038618, що відкритий в Філії ПАТ «Укрексімбанк», м. Київ (МФО 380333)за період з 01.01.2009 по 11.04.2013 (дата внесення клопотання).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7897/13-к.

Примірник 2 - наданий заступнику начальника відділу ГСУ МВС України слідчому Лисько М.В.

Слідчий суддя В.П. Кицюк