Ухвала суду № 53168248, 08.10.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.10.2015 Справа № 554/12994/15-к

Справа №554/12994/15-к

Провадження №1-кс/554/6440/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю старшого слідчого Кіяшко Т.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №12015170010000335 від 02 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

08 жовтня 2015 року в провадження судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Полтави юристом 2 класу Чорно рук А.А. В якому прохали: надати старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області Кіяшко Т.М., співробітникам УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення, які знаходяться у АТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код за ЄДРПОУ 0010792) за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 6, зокрема: наказ № 1 про облікову політику АТ «Полтавський турбомеханічний завод» у 2014 році від 02 січня 2014 року; банківські документи за 2014-2015 роки; виписка з Колективного договору ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» на 2013-2015 роки; договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з інженером відділу забезпечення ЕЗЧ ОСОБА_2 від 15 вересня 2010 року, інженером ОМТС ОСОБА_3 від 10 вересня 2010 року, начальником відділу ВЕД ОСОБА_4 від 15 вересня 2010 року, економіста планово-економічного відділу ОСОБА_5 від 06.10.2006 р., інженера ОМТС ОСОБА_6, економіста ОСОБА_7, інженера ВМТЗ ОСОБА_8 від 07.10.2013 р., провідного інженера ОМТС ОСОБА_9; посадові інструкції на працівників за № ДМ-20501-01, № ДИ-20503-02, № ДИ-20504-02, №ДИ-20506-01, № ДИ-20507-01, № ДИ-302-01, № ДИ-306-03 економиста по ценам; регламент роботи Тендерного комітету; регламент платіжного процесу в концерні «Укрросметалл»; система менеджмента якості МК-7.4-02 «Организация закупок»;процедура ПР-7.4-20-01 «Организация закупок»; система менеджмента якості МК-7.4-01 «Выбор и оценка поставщиков»; процедура ПР-7.4-20-02 «Выбор и оценка поставщиков»;процедура ПР-6.1 .-10-04 «Положение о бюджетном планировании на предприятиях концерна «Укрросметалл»; наказ №20 от 20.03.2013 року генеральної дирекції Концерна «Укрросметалл» «Об утверждении изменений и дополнений к Регламенту платежного процесса в концерне «Укрросметалл»»; наказ №192 від 29.05.2015 р. «Про введення в дію обовязкових процедур на вимогу концерну «Укрросметалл»; договора поставки за 2014-2015 роки, укладені АТ «Полтавський турбомеханічний завод» з ТОВ «ГОРН НВП», ТОВ «Гортехінвест», ПАТ «Днепроспецсталь ЕРЗ», ТОВ «ДСС Глобал Трейдінг», ТОВ «Ферком Україна», ВАТ «ФЕРРИТ ТОРГОВИЙ ДОМ», ТОВ «ФЕРРІТ-ДОНБАС ТОРГОВИЙ БУДИНОК», ТОВ «ФІРМА-СІЛЬГОСПТЕХНІКА», ОДО «Харьковцветмет». ТОВ «СТІЛ ЕЛЛОЙС», ВАТ «ТАКТ», ВАТ «ТИТАН УКРАИНА ВСМПО», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВМЗ», ТОВ «Українські промислові метали», ВАТ «СИНЭГРО», ВАТ « СИНЭГРО Энергетическая компания», ВАТ «Содружество ТД», ВАТ «ИЖСТАЛЬ», ДП «АРГЕНТУМ», ТОВ «АРТ ІНВЕСТ», ЧП «Антон-КВ», ТОВ «Імпера Груп», ТОВ «КБ Енергомаш», ТОВ «ЛКМЗ», ВАТ «Энергия НПО», ВАТ «ЮНИТОН», ВАТ «Мехкомплект ПКФ», ПАТ «НКМЗ», ВАТ «С.Т.М.-Украина», ТОВ «ВЛК-ХОРТ», ПАТ «ЕНЕРГОМАШСПЕСТАЛЬ», ДП «АБПЛАНАЛП-УКРАИНА», ТОВ «АВЛ-ТРЕЙД», ТОВ «Азовська ливарна компанія», ТОВ ВП «АЛІОТ », ДП «АРГЕНТУМ», НДОП «Аргентум», ВАТ «БВТК», ТОВ «ВЛК-ХОРТ», ТОВ «ГОРН НВП», ПАТ «Днепроспецсталь ЕРЗ», ПАТ «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ», ПАТ «ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ», ТОВ «Імпера Груп», ТОВ «ЛКМЗ», ТОВ «Метекс-Інвест», ВАТ «Мехкомплект ПКФ». ТОВ «Неотехкомплект», ПАТ «НКМЗ», ТОВ «ПОРТАЛ-М», ПВКП «ПРУЖИНИ СЕРВІС», ТОВ «РІФ-03», ТОВ ТД «Содружество», ТОВ «Стальінвест Україна», ТОВ ВКФ « Сталькомплект», ТОВ «СТІЛЛ ЕЛЛОЙС», ВАТ «ТАКТ», ТОВ ВМЗ «ТОРГОВИЙ ДІМ», ТОВ «ФЕРРІТ_ДОНБАС ТОРГОВИЙ БУДИНОК», ОДО «Харьковцветмет», ВАТ «ЭНЕРГИЯ НПО», ВАТ «Энергосервис», ВАТ «Югтрансстройкомплект», ТОВ «Арксел», ТОВ «ДСК Сервіс», ТОВ «Ферком» ТОВ «Еком-Плюс». ТОВ «Атал-Метал», ТОВ «ТЕХНОСКРАП», специфікації та додатки до них;-документи, що підтверджують поставку товарів, робіт, послуг за договорами укладеними АТ «Полтавський турбомеханічний завод» з ТОВ «ГОРН НВП», ТОВ «Гортехінвест», ПАТ «Днепроспецсталь ЕРЗ», ТОВ «ДСС Глобал Трейдінг», ТОВ «Ферком Україна», ВАТ «ФЕРРИТ ТОРГОВИЙ ДОМ», ТОВ «ФЕРРІТ-ДОНБАС ТОРГОВИЙ БУДИНОК», ТОВ «ФІРМА-СІЛЬГОСПТЕХНІКА», ОДО «Харьковцветмет». ТОВ «СТІЛ ЕЛЛОЙС», ВАТ «ТАКТ», ВАТ «ТИТАН УКРАИНА ВСМПО», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВМЗ», ТОВ «Українські промислові метали», ВАТ «СИНЭГРО», ВАТ « СИНЭГРО Энергетическая компания», ВАТ «Содружество ТД», ВАТ «ИЖСТАЛЬ», ДП «АРГЕНТУМ», ТОВ «АРТ ІНВЕСТ», ЧП «Антон-КВ», ТОВ «Імпера Груп», ТОВ «КБ Енергомаш», ТОВ «ЛКМЗ», ВАТ «Энергия НПО», ВАТ «ЮНИТОН», ВАТ «Мехкомплект ПКФ», ПАТ «НКМЗ», ВАТ «С.Т.М.-Украина», ТОВ «ВЛК-ХОРТ», ПАТ «ЕНЕРГОМАШСПЕСТАЛЬ», ДП «АБПЛАНАЛП-УКРАИНА», ТОВ «АВЛ-ТРЕЙД», ТОВ «Азовська ливарна компанія», ТОВ ВП «АЛІОТ », ДП «АРГЕНТУМ», НДОП «Аргентум», ВАТ «БВТК», ТОВ «ВЛК-ХОРТ», ТОВ «ГОРН НВП», ПАТ «Днепроспецсталь ЕРЗ», ПАТ «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ», ПАТ «ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ», ТОВ «Імпера Груп», ТОВ «ЛКМЗ», ТОВ «Метекс-Інвест», ВАТ «Мехкомплект ПКФ». ТОВ «Неотехкомплект», ПАТ «НКМЗ», ТОВ «ПОРТАЛ-М», ПВКП «ПРУЖИНИ СЕРВІС», ТОВ «РІФ-03», ТОВ ТД «Содружество», ТОВ «Стальінвест Україна», ТОВ ВКФ « Сталькомплект», ТОВ «СТІЛЛ ЕЛЛОЙС», ВАТ «ТАКТ», ТОВ ВМЗ «ТОРГОВИЙ ДІМ», ТОВ «ФЕРРІТ_ДОНБАС ТОРГОВИЙ БУДИНОК», ОДО «Харьковцветмет», ВАТ «ЭНЕРГИЯ НПО», ВАТ «Энергосервис», ВАТ «Югтрансстройкомплект», ТОВ «Арксел», ТОВ «ДСК Сервіс», ТОВ «Ферком» ТОВ «Еком-Плюс», ТОВ «Атал-Метал», ТОВ «ТЕХНОСКРАП»; реєстр постачальників «критично важливої» продукції АТ «ПТМЗ» затверджене директором 04.09.2014 року, підготовлене начальником ВМТЗ ОСОБА_10 03.09.2014 р.; паспорт по постачальникам на 2014 рік без затвердження та узгодження директором; пояснювальні записки ОСОБА_11 від 31.08.2015 з додатками документів; пояснювальна записка ОСОБА_4 від 27.08.2015 з додатками документів; графік курсу долара за 2014 рік; реєстр «єдиних» постачальників АТ «ПТМЗ» затверджене директором 20.06.2014; паспорт по постачальникам на 2015 рік затверджене директором, 02.02.2015року, погоджено начальником ВМТЗ ОСОБА_10 та директором дирекції по закупкам ОСОБА_12; зразок аналізу необхідності та ціни придбання ТМЦ по постачальнику; виписка з процедури «Організація закупок» по визначенню закупки в єдиного постачальника; відомість по партіях товарів на складах (бухгалтерський облік ЕЗЧ) за 2014 рік з вказуванням альтернативного постачальника, ціни альтернативи та коментарію про неможливість вказати ціну, цінність замовлення, вид постачальника та інші коментарії; відомість по партіях товарів на складах (бухгалтерський облік ЕЗЧ) за 2014 рік та 1 півріччя 2015 р. з вказуванням підстави для укладення договору (специфікації) та обґрунтування формування та зміни ціни; зразок протоколу тендерних торгів на придбання товару від 16.06.2015р.із запитом пропозицій; зразок тендеру на закупку листа в серпні 2015 р. із запитом пропозицій; аналіз цін придбання ТМЦ ЕЗЧ за 2014 рік в порівнянні з середньо виваженою ціною одиниці товару; рух грошових коштів за 2014-2015 роки по ЕЗЧ в розрізі контрагентів; відомість по партіях товарів на складах (бухгалтерський облік ЕЗЧ) за 2014 рік в розрізі постачальників та номенклатури; договір № 174340 на участь в інформаційно-аналітичній та торгово-

операційній системі від 24.06.2014 р. з ТОВ «Б2Б-ЦЕНТР»; ОСОБА_7 вхідного контролю № 1 від 10.02.2014 р. з розрахунком вартості 48 штампованих заготовок; ОСОБА_7 № 113 прийому продукції по якості від 23.10.2014 р. з накладною та розрахунком вартості; ОСОБА_7 № 112 прийому продукції по якості від 23.10.2014 р. з накладною та розрахунком вартості; Звіт про аудит відділу МТС від 21 серпня 2014 року; Наказ № 491 від 18.11.2014 «Про проведення ідентифікації напівфабрикатів та заготовок в турболопатковому цеху і передачі їх в відділ логістики; програма 1С8-Підприємство (доступ до конфігурації «управління запасами».) Примітка: конфігурація «аналіз цін» та «управління ціновою політикою» ( а саме аналіз прайс-листів постачальників-загрузка, моніторинг та порівняя цін постачальників та кокурентів, порівняння цін постачальників з ціною останньої закупки та порівняння цін різних постачальників не адаптовані); Інвентаризаційний опис ТМЦ складений на підставі наказу (розпорядження) від 01.09.2015 № 327 з бухгалтерськими документами ; Накази про призначення (звільнення) посадові інструкції, особі справи на ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_13, ОСОБА_4, ОСОБА_14Н; Матеріали службового розслідування за результатами комплексної перевірки бізнес одиниці енергозапчастини за період з 2014 по перше півріччя 2015 року на АТ «Полтавський турбомеханічний завод»; комп»ютерну техніку, яка була закріплена за інженером з комплектування і постачання бюро матеріально-технічного постачання металів ВМТЗ ОСОБА_11 або використовувалася ним; Інші документи, які складалися, погоджувалися, підписувалися, використовувалися ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_13, ОСОБА_4, ОСОБА_14 Просили розгляд клопотання проводити без представників ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, для встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню№12015170010000335 від 02 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України. Встановлено, що до правоохоронних органів УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від директора ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ОСОБА_15 про те, шо інженер з комплектування і постачання бюро матеріально-технічного постачання металів ВМТЗ ОСОБА_11 протягом 2014-2015 років використовував, всупереч інтересам ПАТ «ПТМЗ» свої повноваження з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від представників підприємств-постачальників заводу розташованих на території Донецької (ТОВ «ДСК Сервіс, ТОВ «ОСОБА_14, ТОВ «Атал-Метал, ДП «Скрап Техноскрап»), Запорізької (ПАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Економ-Плюс», ТОВ «Стіл Еллойс»), Київської (ТОВ «ВП ОСОБА_14»), Черкаської (ТОВ «Ферком») областей та інших контрагентів-за просування останніх по тендендерних торгах. В результаті чого, неправомірними діями ОСОБА_11А, які виразилися у порушенні чинного законодавства України, чинних на підприємстві АТ ПТМЗ внутрішніх нормативних актів, регламентів, процедур, порядків, посадових інструкцій, підприємству було завдано матеріальний збиток на загальну суму 3703347,88 гривень. Крім того, висновком судово-економічної експертизи та аудиту було встановлено, що в результаті порушення чинного законодавства України, чинних на підприємстві АТ ПТМЗ внутрішніх нормативних актів, регламентів, процедур, порядків, посадових інструкцій, підприємству завдано матеріальний збиток на загальну суму 3878783,05 гривень, у тому числі ОСОБА_11 як матеріально-відповідальною особою на суму 3703347,88 гривень, що становить 95% від суми загального матеріального збитку. Встановлено, що юридична особа АТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код за ЄДРПОУ 0010792) згідно даних витягу з ЄДР перебуває за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 6. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме: наказ № 1 про облікову політику АТ «Полтавський турбомеханічний завод» у 2014 році від 02 січня 2014 року; банківські документи за 2014-2015 роки; Виписка з Колективного договору ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» на 2013-2015 роки; договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з інженером відділу забезпечення ЕЗЧ ОСОБА_2 від 15 вересня 2010 року, інженером ОМТС ОСОБА_3 від 10 вересня 2010 року, начальником відділу ВЕД ОСОБА_4 від 15 вересня 2010 року, економіста планово-економічного відділу ОСОБА_5 від 06.10.2006 р., інженера ОМТС ОСОБА_6, економіста ОСОБА_7, інженера ВМТЗ ОСОБА_8 від 07.10.2013 р., провідного інженера ОМТС ОСОБА_9; -Посадові інструкції на працівників за № ДМ-20501-01, № ДИ-20503-02, № ДИ-20504-02, №ДИ-20506-01, № ДИ-20507-01, № ДИ-302-01, № ДИ-306-03 Экономиста по ценам; Регламент работи Тендерного Комітету; Регламент платіжного процесу в концерні «Укрросметалл»; Система менеджмента якості МК-7.4-02 «Организация закупок»;Процедура ПР-7.4-20-01 «Организация закупок»; Система менеджмента якості МК-7.4-01 «Выбор и оценка поставщиков»; Процедура ПР-7.4-20-02 «Выбор и оценка поставщиков»;Процедура ПР-6.1 .-10-04 «Положение о бюджетном планировании на предприятиях концерна «Укрросметалл»; Наказ № 20 от 20.03.2013 року генеральної дирекції Концерна «Укрросметалл» «Об утверждении изменений и дополнений к Регламенту платежного процесса в концерне «Укрросметалл»»; Наказ № 192 від 29.05.2015 р. «Про введення в дію обовязкових процедур на вимогу концерну «Укрросметалл»;Договора поставки за 2014-2015 роки, укладені АТ «Полтавський турбомеханічний завод» з ТОВ «ГОРН НВП», ТОВ «Гортехінвест», ПАТ «Днепроспецсталь ЕРЗ», ТОВ «ДСС Глобал Трейдінг», ТОВ «Ферком Україна», ВАТ «ФЕРРИТ ТОРГОВИЙ ДОМ», ТОВ «ФЕРРІТ-ДОНБАС ТОРГОВИЙ БУДИНОК», ТОВ «ФІРМА-СІЛЬГОСПТЕХНІКА», ОДО «Харьковцветмет». ТОВ «СТІЛ ЕЛЛОЙС», ВАТ «ТАКТ», ВАТ «ТИТАН УКРАИНА ВСМПО», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВМЗ», ТОВ «Українські промислові метали», ВАТ «СИНЭГРО», ВАТ « СИНЭГРО Энергетическая компания», ВАТ «Содружество ТД», ВАТ «ИЖСТАЛЬ», ДП «АРГЕНТУМ», ТОВ «АРТ ІНВЕСТ», ЧП «Антон-КВ», ТОВ «Імпера Груп», ТОВ «КБ Енергомаш», ТОВ «ЛКМЗ», ВАТ «Энергия НПО», ВАТ «ЮНИТОН», ВАТ «Мехкомплект ПКФ», ПАТ «НКМЗ», ВАТ «С.Т.М.-Украина», ТОВ «ВЛК-ХОРТ», ПАТ «ЕНЕРГОМАШСПЕСТАЛЬ», ДП «АБПЛАНАЛП-УКРАИНА», ТОВ «АВЛ-ТРЕЙД», ТОВ «Азовська ливарна компанія», ТОВ ВП «АЛІОТ », ДП «АРГЕНТУМ», НДОП «Аргентум», ВАТ «БВТК», ТОВ «ВЛК-ХОРТ», ТОВ «ГОРН НВП», ПАТ «Днепроспецсталь ЕРЗ», ПАТ «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ», ПАТ «ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ», ТОВ «Імпера Груп», ТОВ «ЛКМЗ», ТОВ «Метекс-Інвест», ВАТ «Мехкомплект ПКФ». ТОВ «Неотехкомплект», ПАТ «НКМЗ», ТОВ «ПОРТАЛ-М», ПВКП «ПРУЖИНИ СЕРВІС», ТОВ «РІФ-03», ТОВ ТД «Содружество», ТОВ «Стальінвест Україна», ТОВ ВКФ « Сталькомплект», ТОВ «СТІЛЛ ЕЛЛОЙС», ВАТ «ТАКТ», ТОВ ВМЗ «ТОРГОВИЙ ДІМ», ТОВ «ФЕРРІТ_ДОНБАС ТОРГОВИЙ БУДИНОК», ОДО «Харьковцветмет», ВАТ «ЭНЕРГИЯ НПО», ВАТ «Энергосервис», ВАТ «Югтрансстройкомплект», ТОВ «Арксел», ТОВ «ДСК Сервіс», ТОВ «Ферком» ТОВ «Еком-Плюс». ТОВ «Атал-Метал», ТОВ «ТЕХНОСКРАП», специфікації та додатки до них;-Документи, що підтверджують поставку товарів, робіт, послуг за договорами укладеними АТ «Полтавський турбомеханічний завод» з ТОВ «ГОРН НВП», ТОВ «Гортехінвест», ПАТ «Днепроспецсталь ЕРЗ», ТОВ «ДСС Глобал Трейдінг», ТОВ «Ферком Україна», ВАТ «ФЕРРИТ ТОРГОВИЙ ДОМ», ТОВ «ФЕРРІТ-ДОНБАС ТОРГОВИЙ БУДИНОК», ТОВ «ФІРМА-СІЛЬГОСПТЕХНІКА», ОДО «Харьковцветмет». ТОВ «СТІЛ ЕЛЛОЙС», ВАТ «ТАКТ», ВАТ «ТИТАН УКРАИНА ВСМПО», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВМЗ», ТОВ «Українські промислові метали», ВАТ «СИНЭГРО», ВАТ « СИНЭГРО Энергетическая компания», ВАТ «Содружество ТД», ВАТ «ИЖСТАЛЬ», ДП «АРГЕНТУМ», ТОВ «АРТ ІНВЕСТ», ЧП «Антон-КВ», ТОВ «Імпера Груп», ТОВ «КБ Енергомаш», ТОВ «ЛКМЗ», ВАТ «Энергия НПО», ВАТ «ЮНИТОН», ВАТ «Мехкомплект ПКФ», ПАТ «НКМЗ», ВАТ «С.Т.М.-Украина», ТОВ «ВЛК-ХОРТ», ПАТ «ЕНЕРГОМАШСПЕСТАЛЬ», ДП «АБПЛАНАЛП-УКРАИНА», ТОВ «АВЛ-ТРЕЙД», ТОВ «Азовська ливарна компанія», ТОВ ВП «АЛІОТ », ДП «АРГЕНТУМ», НДОП «Аргентум», ВАТ «БВТК», ТОВ «ВЛК-ХОРТ», ТОВ «ГОРН НВП», ПАТ «Днепроспецсталь ЕРЗ», ПАТ «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ», ПАТ «ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ», ТОВ «Імпера Груп», ТОВ «ЛКМЗ», ТОВ «Метекс-Інвест», ВАТ «Мехкомплект ПКФ». ТОВ «Неотехкомплект», ПАТ «НКМЗ», ТОВ «ПОРТАЛ-М», ПВКП «ПРУЖИНИ СЕРВІС», ТОВ «РІФ-03», ТОВ ТД «Содружество», ТОВ «Стальінвест Україна», ТОВ ВКФ « Сталькомплект», ТОВ «СТІЛЛ ЕЛЛОЙС», ВАТ «ТАКТ», ТОВ ВМЗ «ТОРГОВИЙ ДІМ», ТОВ «ФЕРРІТ_ДОНБАС ТОРГОВИЙ БУДИНОК», ОДО «Харьковцветмет», ВАТ «ЭНЕРГИЯ НПО», ВАТ «Энергосервис», ВАТ «Югтрансстройкомплект», ТОВ «Арксел», ТОВ «ДСК Сервіс», ТОВ «Ферком» ТОВ «Еком-Плюс», ТОВ «Атал-Метал», ТОВ «ТЕХНОСКРАП»; Реєстр постачальників «критично важливої» продукції АТ «ПТМЗ» затверджене директором 04.09.2014 року, підготовлене начальником ВМТЗ ОСОБА_10 03.09.2014 р.; Паспорт по постачальникам на 2014 рік без затвердження та узгодження директором; Пояснювальні записки ОСОБА_11 від 31.08.2015 з додатками документів; Пояснювальна записка ОСОБА_4 від 27.08.2015 з додатками документів; Графік курсу долара за 2014 рік; Реєстр «єдиних» постачальників АТ «ПТМЗ» затверджене директором 20.06.2014; Паспорт по постачальникам на 2015 рік затверджене директором, 02.02.2015року, погоджено начальником ВМТЗ ОСОБА_10 та директором дирекції по закупкам Д. В. Шевченко;Зразок аналізу необхідності та ціни придбання ТМЦ по постачальнику; Виписка з процедури «Організація закупок» по визначенню закупки в єдиного постачальника; Відомість по партіях товарів на складах (бухгалтерський облік ЕЗЧ) за 2014 рік з вказуванням альтернативного постачальника, ціни альтернативи та коментарію про неможливість вказати ціну, цінність замовлення, вид постачальника та інші коментарії; Відомість по партіях товарів на складах (бухгалтерський облік ЕЗЧ) за 2014 рік та 1 півріччя 2015 р. з вказуванням підстави для укладення договору (специфікації) та обґрунтування формування та зміни ціни;Зразок протоколу тендерних торгів на придбання товару від 16.06.2015р.із запитом пропозицій; Зразок тендеру на закупку листа в серпні 2015 р. із запитом пропозицій; ОСОБА_7 цін придбання ТМЦ ЕЗЧ за 2014 рік в порівнянні з середньо виваженою ціною одиниці товару; Рух грошових коштів за 2014-2015 роки по ЕЗЧ в розрізі контрагентів; Відомість по партіях товарів на складах (бухгалтерський облік ЕЗЧ) за 2014 рік в розрізі постачальників та номенклатури; Договір № 174340 на участь в інформаційно-аналітичній та торгово-

операційній системі від 24.06.2014 р. з ТОВ «Б2Б-ЦЕНТР»; ОСОБА_7 вхідного контролю № 1 від 10.02.2014 р. з розрахунком вартості 48 штампованих заготовок; ОСОБА_7 № 113 прийому продукції по якості від 23.10.2014 р. з накладною та розрахунком вартості; ОСОБА_7 № 112 прийому продукції по якості від 23.10.2014 р. з накладною та розрахунком вартості; Звіт про аудит відділу МТС від 21 серпня 2014 року; Наказ № 491 від 18.11.2014 «Про проведення ідентифікації напівфабрикатів та заготовок в турболопатковому цеху і передачі їх в відділ логістики; програма 1С8-Підприємство (доступ до конфігурації «управління запасами».) Примітка: конфігурація «аналіз цін» та «управління ціновою політикою» ( а саме аналіз прайс-листів постачальників-загрузка, моніторинг та порівняя цін постачальників та кокурентів, порівняння цін постачальників з ціною останньої закупки та порівняння цін різних постачальників не адаптовані); Інвентаризаційний опис ТМЦ складений на підставі наказу (розпорядження) від 01.09.2015 № 327 з бухгалтерськими документами ; Накази про призначення (звільнення) посадові інструкції, особі справи на ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_13, ОСОБА_4, ОСОБА_14Н; Матеріали службового розслідування за результатами комплексної перевірки бізнес одиниці енергозапчастини за період з 2014 по перше півріччя 2015 року на АТ «Полтавський турбомеханічний завод»; Комп»ютерну техніку, яка була закріплена за інженером з комплектування і постачання бюро матеріально-технічного постачання металів ВМТЗ ОСОБА_11 або використовувалася ним; Інші документи, які складалися, погоджувалися, підписувалися, використовувалися ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_13, ОСОБА_4, ОСОБА_14., які знаходяться у володінні ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код за ЄДРПОУ 0010792) за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 6.

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №12015170010000335 від 02 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України -задовольнити.

Надати дозвіл з 08 жовтня 2015 року по 08 листопада 2015 року старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме: наказ № 1 про облікову політику АТ «Полтавський турбомеханічний завод» у 2014 році від 02 січня 2014 року; банківські документи за 2014-2015 роки; Виписка з Колективного договору ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» на 2013-2015 роки; договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з інженером відділу забезпечення ЕЗЧ ОСОБА_2 від 15 вересня 2010 року, інженером ОМТС ОСОБА_3 від 10 вересня 2010 року, начальником відділу ВЕД ОСОБА_4 від 15 вересня 2010 року, економіста планово-економічного відділу ОСОБА_5 від 06.10.2006 р., інженера ОМТС ОСОБА_6, економіста ОСОБА_7, інженера ВМТЗ ОСОБА_8 від 07.10.2013 р., провідного інженера ОМТС ОСОБА_9; -Посадові інструкції на працівників за № ДМ-20501-01, № ДИ-20503-02, № ДИ-20504-02, №ДИ-20506-01, № ДИ-20507-01, № ДИ-302-01, № ДИ-306-03 Экономиста по ценам; Регламент работи Тендерного Комітету; Регламент платіжного процесу в концерні «Укрросметалл»; Система менеджмента якості МК-7.4-02 «Организация закупок»;Процедура ПР-7.4-20-01 «Организация закупок»; Система менеджмента якості МК-7.4-01 «Выбор и оценка поставщиков»; Процедура ПР-7.4-20-02 «Выбор и оценка поставщиков»;Процедура ПР-6.1 .-10-04 «Положение о бюджетном планировании на предприятиях концерна «Укрросметалл»; Наказ № 20 от 20.03.2013 року генеральної дирекції Концерна «Укрросметалл» «Об утверждении изменений и дополнений к Регламенту платежного процесса в концерне «Укрросметалл»»; Наказ № 192 від 29.05.2015 р. «Про введення в дію обовязкових процедур на вимогу концерну «Укрросметалл»;Договора поставки за 2014-2015 роки, укладені АТ «Полтавський турбомеханічний завод» з ТОВ «ГОРН НВП», ТОВ «Гортехінвест», ПАТ «Днепроспецсталь ЕРЗ», ТОВ «ДСС Глобал Трейдінг», ТОВ «Ферком Україна», ВАТ «ФЕРРИТ ТОРГОВИЙ ДОМ», ТОВ «ФЕРРІТ-ДОНБАС ТОРГОВИЙ БУДИНОК», ТОВ «ФІРМА-СІЛЬГОСПТЕХНІКА», ОДО «Харьковцветмет». ТОВ «СТІЛ ЕЛЛОЙС», ВАТ «ТАКТ», ВАТ «ТИТАН УКРАИНА ВСМПО», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВМЗ», ТОВ «Українські промислові метали», ВАТ «СИНЭГРО», ВАТ « СИНЭГРО Энергетическая компания», ВАТ «Содружество ТД», ВАТ «ИЖСТАЛЬ», ДП «АРГЕНТУМ», ТОВ «АРТ ІНВЕСТ», ЧП «Антон-КВ», ТОВ «Імпера Груп», ТОВ «КБ Енергомаш», ТОВ «ЛКМЗ», ВАТ «Энергия НПО», ВАТ «ЮНИТОН», ВАТ «Мехкомплект ПКФ», ПАТ «НКМЗ», ВАТ «С.Т.М.-Украина», ТОВ «ВЛК-ХОРТ», ПАТ «ЕНЕРГОМАШСПЕСТАЛЬ», ДП «АБПЛАНАЛП-УКРАИНА», ТОВ «АВЛ-ТРЕЙД», ТОВ «Азовська ливарна компанія», ТОВ ВП «АЛІОТ », ДП «АРГЕНТУМ», НДОП «Аргентум», ВАТ «БВТК», ТОВ «ВЛК-ХОРТ», ТОВ «ГОРН НВП», ПАТ «Днепроспецсталь ЕРЗ», ПАТ «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ», ПАТ «ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ», ТОВ «Імпера Груп», ТОВ «ЛКМЗ», ТОВ «Метекс-Інвест», ВАТ «Мехкомплект ПКФ». ТОВ «Неотехкомплект», ПАТ «НКМЗ», ТОВ «ПОРТАЛ-М», ПВКП «ПРУЖИНИ СЕРВІС», ТОВ «РІФ-03», ТОВ ТД «Содружество», ТОВ «Стальінвест Україна», ТОВ ВКФ « Сталькомплект», ТОВ «СТІЛЛ ЕЛЛОЙС», ВАТ «ТАКТ», ТОВ ВМЗ «ТОРГОВИЙ ДІМ», ТОВ «ФЕРРІТ_ДОНБАС ТОРГОВИЙ БУДИНОК», ОДО «Харьковцветмет», ВАТ «ЭНЕРГИЯ НПО», ВАТ «Энергосервис», ВАТ «Югтрансстройкомплект», ТОВ «Арксел», ТОВ «ДСК Сервіс», ТОВ «Ферком» ТОВ «Еком-Плюс». ТОВ «Атал-Метал», ТОВ «ТЕХНОСКРАП», специфікації та додатки до них;-Документи, що підтверджують поставку товарів, робіт, послуг за договорами укладеними АТ «Полтавський турбомеханічний завод» з ТОВ «ГОРН НВП», ТОВ «Гортехінвест», ПАТ «Днепроспецсталь ЕРЗ», ТОВ «ДСС Глобал Трейдінг», ТОВ «Ферком Україна», ВАТ «ФЕРРИТ ТОРГОВИЙ ДОМ», ТОВ «ФЕРРІТ-ДОНБАС ТОРГОВИЙ БУДИНОК», ТОВ «ФІРМА-СІЛЬГОСПТЕХНІКА», ОДО «Харьковцветмет». ТОВ «СТІЛ ЕЛЛОЙС», ВАТ «ТАКТ», ВАТ «ТИТАН УКРАИНА ВСМПО», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВМЗ», ТОВ «Українські промислові метали», ВАТ «СИНЭГРО», ВАТ « СИНЭГРО Энергетическая компания», ВАТ «Содружество ТД», ВАТ «ИЖСТАЛЬ», ДП «АРГЕНТУМ», ТОВ «АРТ ІНВЕСТ», ЧП «Антон-КВ», ТОВ «Імпера Груп», ТОВ «КБ Енергомаш», ТОВ «ЛКМЗ», ВАТ «Энергия НПО», ВАТ «ЮНИТОН», ВАТ «Мехкомплект ПКФ», ПАТ «НКМЗ», ВАТ «С.Т.М.-Украина», ТОВ «ВЛК-ХОРТ», ПАТ «ЕНЕРГОМАШСПЕСТАЛЬ», ДП «АБПЛАНАЛП-УКРАИНА», ТОВ «АВЛ-ТРЕЙД», ТОВ «Азовська ливарна компанія», ТОВ ВП «АЛІОТ », ДП «АРГЕНТУМ», НДОП «Аргентум», ВАТ «БВТК», ТОВ «ВЛК-ХОРТ», ТОВ «ГОРН НВП», ПАТ «Днепроспецсталь ЕРЗ», ПАТ «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ», ПАТ «ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ», ТОВ «Імпера Груп», ТОВ «ЛКМЗ», ТОВ «Метекс-Інвест», ВАТ «Мехкомплект ПКФ». ТОВ «Неотехкомплект», ПАТ «НКМЗ», ТОВ «ПОРТАЛ-М», ПВКП «ПРУЖИНИ СЕРВІС», ТОВ «РІФ-03», ТОВ ТД «Содружество», ТОВ «Стальінвест Україна», ТОВ ВКФ « Сталькомплект», ТОВ «СТІЛЛ ЕЛЛОЙС», ВАТ «ТАКТ», ТОВ ВМЗ «ТОРГОВИЙ ДІМ», ТОВ «ФЕРРІТ_ДОНБАС ТОРГОВИЙ БУДИНОК», ОДО «Харьковцветмет», ВАТ «ЭНЕРГИЯ НПО», ВАТ «Энергосервис», ВАТ «Югтрансстройкомплект», ТОВ «Арксел», ТОВ «ДСК Сервіс», ТОВ «Ферком» ТОВ «Еком-Плюс», ТОВ «Атал-Метал», ТОВ «ТЕХНОСКРАП»; Реєстр постачальників «критично важливої» продукції АТ «ПТМЗ» затверджене директором 04.09.2014 року, підготовлене начальником ВМТЗ ОСОБА_10 03.09.2014 р.; Паспорт по постачальникам на 2014 рік без затвердження та узгодження директором; Пояснювальні записки ОСОБА_11 від 31.08.2015 з додатками документів; Пояснювальна записка ОСОБА_4 від 27.08.2015 з додатками документів; Графік курсу долара за 2014 рік; Реєстр «єдиних» постачальників АТ «ПТМЗ» затверджене директором 20.06.2014; Паспорт по постачальникам на 2015 рік затверджене директором, 02.02.2015року, погоджено начальником ВМТЗ ОСОБА_10 та директором дирекції по закупкам Д. В. Шевченко;Зразок аналізу необхідності та ціни придбання ТМЦ по постачальнику; Виписка з процедури «Організація закупок» по визначенню закупки в єдиного постачальника; Відомість по партіях товарів на складах (бухгалтерський облік ЕЗЧ) за 2014 рік з вказуванням альтернативного постачальника, ціни альтернативи та коментарію про неможливість вказати ціну, цінність замовлення, вид постачальника та інші коментарії; Відомість по партіях товарів на складах (бухгалтерський облік ЕЗЧ) за 2014 рік та 1 півріччя 2015 р. з вказуванням підстави для укладення договору (специфікації) та обґрунтування формування та зміни ціни;Зразок протоколу тендерних торгів на придбання товару від 16.06.2015р.із запитом пропозицій; Зразок тендеру на закупку листа в серпні 2015 р. із запитом пропозицій; ОСОБА_7 цін придбання ТМЦ ЕЗЧ за 2014 рік в порівнянні з середньо виваженою ціною одиниці товару; Рух грошових коштів за 2014-2015 роки по ЕЗЧ в розрізі контрагентів; Відомість по партіях товарів на складах (бухгалтерський облік ЕЗЧ) за 2014 рік в розрізі постачальників та номенклатури; Договір № 174340 на участь в інформаційно-аналітичній та торгово-

операційній системі від 24.06.2014 р. з ТОВ «Б2Б-ЦЕНТР»; ОСОБА_7 вхідного контролю № 1 від 10.02.2014 р. з розрахунком вартості 48 штампованих заготовок; ОСОБА_7 № 113 прийому продукції по якості від 23.10.2014 р. з накладною та розрахунком вартості; ОСОБА_7 № 112 прийому продукції по якості від 23.10.2014 р. з накладною та розрахунком вартості; Звіт про аудит відділу МТС від 21 серпня 2014 року; Наказ № 491 від 18.11.2014 «Про проведення ідентифікації напівфабрикатів та заготовок в турболопатковому цеху і передачі їх в відділ логістики; програма 1С8-Підприємство (доступ до конфігурації «управління запасами».) Примітка: конфігурація «аналіз цін» та «управління ціновою політикою» ( а саме аналіз прайс-листів постачальників-загрузка, моніторинг та порівняя цін постачальників та кокурентів, порівняння цін постачальників з ціною останньої закупки та порівняння цін різних постачальників не адаптовані); Інвентаризаційний опис ТМЦ складений на підставі наказу (розпорядження) від 01.09.2015 № 327 з бухгалтерськими документами ; Накази про призначення (звільнення) посадові інструкції, особі справи на ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_13, ОСОБА_4, ОСОБА_14Н; Матеріали службового розслідування за результатами комплексної перевірки бізнес одиниці енергозапчастини за період з 2014 по перше півріччя 2015 року на АТ «Полтавський турбомеханічний завод»; Комп»ютерну техніку, яка була закріплена за інженером з комплектування і постачання бюро матеріально-технічного постачання металів ВМТЗ ОСОБА_11 або використовувалася ним; інші документи, які складалися, погоджувалися, підписувалися, використовувалися ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_13, ОСОБА_4, ОСОБА_14., які знаходяться у володінні ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код за ЄДРПОУ 0010792) за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 6.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко