Ухвала суду № 53166144, 03.11.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/11950/15-к

Провадження № 1-кс/369/2716/15

У Х В А Л А

іменем України

м.Київ 03.11.2015 року

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Коцюрба М.П., при секретарі Олексюк І.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за №32015110200000006 від 23.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110200000006 від 23.02.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб громадянином ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) в період 2011-2012, шляхом не відображення доходів в податковій звітності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто, за ознаками складу тяжкого кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно висновків дослідження №6/10-36-16-01-09 від 27.01.2015 проведеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Київській області вбачається, що гр. ОСОБА_2 отримував готівкові грошові кошти від фізичних осіб, як проплату, завдаток за придбання майнових прав на об'єкти не рухомого майна на території Києво-Святошинського району Київської області, що підлягає сплаті до бюджету, на суму 5 905 636,42 грн.

Відповідно до відомостей зібраних в ході досудового розслідування вбачається, що до реалізації квартир (нерухомого майна) у обєктах за адресою: вул. Лісова, буд. 4-к в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-н в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-ж в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-з в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-п в м. Ірпені Київської області, вул. Чехова, буд. 9-а в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-с в м. Ірпені Київської області, вул. Лісова, буд. 4-л в м. Ірпені Київської області, вул. Чехова, буд. 7-б в м. Ірпені Київської області, вул. Карла Маркса, буд. 2-с в м. Ірпені Київської області, вул. Матросова, буд. 1-б в м. Ірпені Київської області, вул. Матросова, буд. 1-в в м. Ірпені Київської області, вул. Матросова, буд. 1-г в м. Ірпені Київської області, вул. Пушкінська, буд. 62-д в м. Ірпені Київської області, вул. Чехова, буд. 7-д в м. Ірпені Київської області, вул. Чехова, буд. 7-г в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 50 в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 52 в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 50-а в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 52-а в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 54 в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 54-а в м. Ірпені Київської області, вул. Толстого, буд. 56-а в м. Ірпені Київської області, окрім ОСОБА_2, належать ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_7, а також TOB «Будсфера інцест» (ЄДРПОУ 37911103) та TOB «Будівельно торгівельна компанія Будсфера» (код ЄДРПОУ 36547461).

Також, в ході досудового розслідування встановлення, що вказані будинки підключені до електричних мереж міста, а приєднання проводилось ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227).

27.05.2015 за вих. №01/08/6021 (вх. ДПІ №11254/10 від 03.06.2015) отримано відповідь від ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» про те, що технічна документація буде надана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів щодо приєднання електричних установок до електричних мереж для встановлення можливих розбіжностей у вартості квартир/земельної ділянки з ціною зазначено в попередньому договорі та ринковою ціною на момент здійснення покупки, а також правові підстави введення житлових будинків в експлуатацію та підключення енергетичних систем міста.

Іншим способом, ніж вилучити документи в ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227) щодо приєднання електричних установок до електричних мереж ПАТ «Київобленерго», заяв на видачу технічного рішення по проектах, заяв на отримання вихідних даних для розробки техніко-економічного обґрунтування схем приєднання, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того зазначені документи необхідно вилучити в ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227), оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи які знаходяться в ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227), та те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

Слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227, вул. Семена Петлюри, буд. 25 в місті Києві, 01032) та надати можливість вилучити оригінали або належним чином завірені копії.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки таке не відповідає вимогам п.6 ч.1 ст. 160 КПК України, а саме в клопотанні слідчим не обґрунтовано можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ і можливість їх вилучення, не вказує яким чином можливо їх використати як докази в кримінальному провадженні, що за їх допомогою можна довести.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159,160,163, 164 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуСлідчий суддя: ОСОБА_8