Ухвала суду № 53166137, 26.10.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/11661/15-к

Провадження № 1-кс/369/2654/15

УХВАЛА

Іменем України

26.10.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В., при секретарі Бесчастній В.В., за участю ст. слідчого Баранчика П.О., розглянувши клопотання ст. слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні № 32015110200000024 від 11.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні № 32015110200000024 від 11.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Своє клопотання ст. слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Трестбуд-1» (код за ЄДРПОУ 39375042) безпідставно включили до складу податкового кредиту з ПДВ суми не підтвердженого відємного значення з податку на додану вартість попередніх переодів, що призвело до несплати податку на додану вартість за березень 2015 року в сумі понад 3 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Трестбуд-1» на виконання умов договору №US-UA 1-2015 від 01.02.2015 виконувало будівельні роботи на обєкті за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Леніна, 33, землі ВАТ «Генічеський машинобудівний завод», координати: озеро Сиваш-Арабатська стрілка (земельні роботи, рви, траншеї, окопи, бункери).

Відповідно до пояснень директора ВАТ «Генічеський машинобудівний завод» ОСОБА_3 зазначені роботи на території заводу не виконувались, та жодних договорів на виконання робіт він не підписував. Крім того ОСОБА_3 повідомив, що директор ТОВ «Трестбуд-1» ОСОБА_4 має незаконно виготовлений дублікат печатки ВАТ «Геніческий Машинобудівний Завод», яким користується.

Крім того від ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі отримано матеріали, які свідчать про документальне оформлення виконання зазначених будівельних робіт іншими підприємствами директором та засновником яких є ОСОБА_4, а саме: ТОВ «Сігнал С» (39580585), ТОВ «Нарко Інс» (39699588), ПАТ «БК «Європа-Азія-Україна» (33151902), ТОВ «ОСОБА_5 ЛТД» (39627443).

Також встановлено, що в схемі руху грошових коштів, формування податкового кредиту з ПДВ та незаконної мінімізації податкових зобовязань ТОВ «Трестбуд-1» задіяно ряд СГД, а саме: ТОВ «Київ-Капітал» (код ЄДРПОУ 37817454), ТОВ «Теплоенергобуд» (код ЄДРПОУ 37994944), ТОВ «ТД «Євроінфо» (код ЄДРПОУ 39432278), ТОВ «Київсітібуд» (код ЄДРПОУ 39452121).

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Трестбуд-1» ОСОБА_4 користується телефоном №+380969998869.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в документальному підтвердженні завязків ОСОБА_4 з іншими учасниками протиправної діяльності.

Враховуючи те, що у оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» перебувають речі і документи, в яких міститься інформація, яка сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про особу, її звязки та місце перебування, тобто відомості, що будуть використані як докази причетності до злочину і не можуть бути отримані іншим шляхом, виникла необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

Як зазначено у ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 162 КПК Україниінформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо звязку абонента не можливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) знаходяться документи, котрі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх).

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність службових ПрАТ «Київстар» з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки надано достатньо доказів, які свідчать, що вказані ст. слідчим у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного стільникового звязку ПрАТ «Київстар», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених речах та документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1, задовольнити.

Надати ст. слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 або особам, уповноваженим на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, які містять інформацію про взаємодію абонентських номерів №+380969998869 з іншими абонентами,його звязки, типи дзвінків (вихідних дзвінків, вхідних дзвінків, вхідних смс повідомлень, вихідних смс повідомлень, без розкриття їх змісту), дата, час, тривалість дзвінків та привязку до базових станцій, з адресами їх знаходження, в період часу з 01.09.2014 року по 22.10.2015 року по абонентському номеру №+380969998869, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), а саме:

-інформацію на паперовому та електронному носії щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентським номером №+380969998869;

-інформацію на паперовому та електронному носії щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента, що користується номером №+380969998869: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

-інформацію на паперовому та електронному носії щодо типів з'єднання абонента, що користується номером №+380969998869: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;

-інформацію на паперовому та електронному носії щодо дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента, що користується номером №+380969998869;

-за наявності інформацію на паперовому та електронному носії щодо контрактних угод (або відповідної реєстрації) з абонентом, що користується номером №+380969998869 та відомостей про цих осіб.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В. Хрипун