Ухвала суду № 53142874, 04.11.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/13108/15-к

Провадження №1-кс/263/6022/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого у ОВС 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого у ОВС 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, надане у кримінальному провадженні №42014050610000069 від 17 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий у ОВС 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ та виїмку банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про:

-рух грошових коштів за період з 01.09.2014 року по день постановлення ухвали по розрахунковому рахунку № 2600430612863, відкритому в ДОУ АО «Ощадбанк» МФО 335106, м. Краматорськ, за адресою м. Краматорськ, Донецької області, вул. Люксембург Рози, б. 54, МФО 335106, адреса головного офісу 01001 м. Київ, вул.. Госпітальна, 12-г.

-рух грошових коштів за період з 01.09.2014 року по день постановлення ухвали по розрахунковому рахунку №26005013031426, відкритому в ПАТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, головний офіс розташований за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46, МФО 320627.

-рух грошових коштів за період з 01.09.2014 року по день постановлення ухвали по розрахунковому рахунку №26001421567, відкритому в ПАТ «Райфайзен банк Аваль», МФО 380805, адреса головного офісу 01001 м. Київ, вул. Лескова , 9 .

-рух грошових коштів за період з 01.09.2014 року по день постановлення ухвали по розрахунковому рахунку №26008053606370 в Краматорському відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 335548, в головному офісі ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

-рух грошових коштів за період з 01.09.2014 року по день постановлення ухвали по розрахунковому рахунку № 26004010026096 в КБ «А-банк», МФО 307770, головний офіс розташований за адресою 49074 м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11.

-рух грошових коштів за період з 01.09.2014 року по день постановлення ухвали по розрахунковому рахунку №26007318109447 в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк», МФО 335106, за адресою м. Краматорськ, Донецької області, вул. Люксембург Рози, б. 54, МФО 335106, адреса головного офісу 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

-рух грошових коштів за період з 01.09.2014 року по день постановлення ухвали по розрахунковому рахунку № 26002700313224 в ПАТ КБ «Правекс-БАНК», МФО 380838, адреса головного офісу м. Київ. вул. Кловський спуск, 9/2.

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи КП «Вода Донбасу», до складу якої входить Торецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства КП «Компанія Вода Донбасу» в порушення норм діючого законодавства протягом тривалого часу не виплачували заробітну плату працівникам зазначеного структурного підрозділу внаслідок чого станом на 01.05.2015 р. заборгованість склала 1667100 гривень.

Слідчий зауважує, що з метою встановлення обставин та способу вчинення злочину, розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, цілей на які виділялися гроші та в якому розмірі, на якій підставі не виплачувалася заробітна плата працівникам підприємства необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках Торецький ВУВКХ КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 35580948).

Згідно отриманих даних із Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Донецьку Міжрегіонального головного управління міндоходів, та із Торецький ВУВКХ КП «Компанія Вода Донбасу» здійснювало розрахункові операції з використанням: розрахункового рахунку № 2600430612863 відкритого в ДОУ АО «Ощадбанк» МФО 335106, ОКПО 35580948, м. Краматорськ, розрахункового рахунку № 26005013031426 в ПАТ «Сбербанк Росії» МФО 320627, розрахункового рахунку №26001421567 в ПАТ «Райфайзен банк Аваль» МФО 380805, розрахункового рахунку №26008053606370 в Краматорському відділенні AT КБ «Приватбанк» МФО 335548, розрахункового рахунку №26004010026096 в КБ «A-банк» МФО 307770, розрахункового рахунком №26007318109447 в Донецькому обласному управлінні AT «Ощадбанк»; розрахункового рахунком №26002700313224 в ПАТ КБ «Правекс-БАНК» МФО 380838.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні вище перелічених банківських установ, та містять інформацію про рух коштів за період з 01.09.2014 року по розрахунковим рахункам Торецький ВУВКХ, КП «Компанія Вода Донбасу», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому у ОВС 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та виїмку банківських документів (завірених копій) та зобовязати відповідних посадових осіб надати в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) документи, що містять інформацію про:

-рух грошових коштів за період з 01.09.2014 року по день постановлення ухвали по розрахунковому рахунку № 2600430612863, відкритому в ДОУ АО «Ощадбанк» МФО 335106, м. Краматорськ, за адресою м. Краматорськ, Донецької області, вул. Люксембург Рози, б. 54, МФО 335106, адреса головного офісу 01001 м. Київ, вул.. Госпітальна, 12-г.

-рух грошових коштів за період з 01.09.2014 року по день постановлення ухвали по розрахунковому рахунку №26005013031426, відкритому в ПАТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, головний офіс розташований за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46, МФО 320627.

-рух грошових коштів за період з 01.09.2014 року по день постановлення ухвали по розрахунковому рахунку №26001421567, відкритому в ПАТ «Райфайзен банк Аваль», МФО 380805, адреса головного офісу 01001 м. Київ, вул. Лескова , 9 .

-рух грошових коштів за період з 01.09.2014 року по день постановлення ухвали по розрахунковому рахунку №26008053606370 в Краматорському відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 335548, в головному офісі ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

-рух грошових коштів за період з 01.09.2014 року по день постановлення ухвали по розрахунковому рахунку № 26004010026096 в КБ «А-банк», МФО 307770, головний офіс розташований за адресою 49074 м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11.

-рух грошових коштів за період з 01.09.2014 року по день постановлення ухвали по розрахунковому рахунку №26007318109447 в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк», МФО 335106, за адресою м. Краматорськ, Донецької області, вул. Люксембург Рози, б. 54, МФО 335106, адреса головного офісу 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

-рух грошових коштів за період з 01.09.2014 року по день постановлення ухвали по розрахунковому рахунку № 26002700313224 в ПАТ КБ «Правекс-БАНК», МФО 380838, адреса головного офісу м. Київ. вул. Кловський спуск, 9/2.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа