Ухвала суду № 53139505, 04.11.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/305/15-к

н/п 1-кс/640/7848/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" листопада 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Осауленко Х.В., за участю слідчого Зеленської Я.С.., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Зеленської Яніни Сергіївни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12014220190000380 від 20.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції Зеленська Я.С. 02.11.2015 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції А.С. Моцевим, яким просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в Філії Слобожанського РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 350697, розташованого за адресою: м. Харків, пров. Театральний, 4, та можливість їх вилучити, а саме: договору № 2576 про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи від 20.12.2013, укладеного між ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» і ОСОБА_3; заяви ОСОБА_3 про відкриття поточного рахунку від 20.12.2013; картки з зразками підписів ОСОБА_3; копії паспорту і коду, завірених ОСОБА_3; переліку тарифів банку; повідомлення щодо статусу фізичної особи ОСОБА_3; заяви на видачу готівки № 2457053.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014220190000380 від 20.03.2014 за ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що ОСОБА_4 19.11.2013 шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 за проданий приналежний їй автомобіль «KIA RIO», чим причинив матеріальний збиток.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 також шахрайським шляхом заволодів грошима ОСОБА_3 в сумі 10000 доларів США. Під час допиту ОСОБА_3 пояснила, що 15.10.2013 вона дала ОСОБА_4 в борг на один місяць грошові кошти в сумі 10000 доларів США під процент в 10% нібито для покупки насіння соняшника. В обумовлений час ОСОБА_4 гроші не повернув. У грудні 2013 року ОСОБА_3 вирішила продати свою квартиру за адресою: АДРЕСА_1, про це дізнався ОСОБА_4 та нав'язався ОСОБА_3 їй допомогти. Остання нічого не підозрюючи довірила ОСОБА_4 продаж своєї квартири. Через деякий час вона з ОСОБА_4 поїхала до нотаріуса, де склали договір купівлі - продажу вказаної квартири, та підписали договір про отримання ОСОБА_3 грошей за продаж квартири, але насправді гроші їй ОСОБА_4 не дав, повідомивши, що привезе їх наступного дня, але після цього ОСОБА_4 на зв'язок з ОСОБА_3 не виходив.

Згідно довідки № 9-361100/1234 від 10.04.2015 Слобожанського РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит» 20.12.2013 було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 300 000 гривень на рахунок ОСОБА_3 (НОМЕР_1) з рахунку ОСОБА_6 згідно договору купівлі- продажу квартири № 2867 від 20.12.2013.

Як пояснив ОСОБА_6 квартиру АДРЕСА_1, він купив у ОСОБА_3. 20.12.2013 за 300000 гривень. Грошові кошти за квартиру він перерахував зі свого рахунку відкритого в банку «Фінанси та кредит» на рахунок ОСОБА_3 в цьому ж банку. Операцію по переказу грошових коштів він здійснював 20.12.2013 у відділенні банку «Фінанси та Кредит» розташованого за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 28.

Під час додаткового допиту ОСОБА_3. пояснила, що рахунку в банку АТ «Банк «Фінанси і Кредит» в неї ніколи не було, заяв про відкриття рахунку вона не писала.

В ході досудового слідства в філії «Слобожанське РУ» АТ «Фінанси і кредит» вилучені документи щодо ОСОБА_3, а саме: копія договору купівлі-продажу квартири від 20.12.2013; копія договору № 2576 про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи від 20.12.2013, укладеного між ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» і ОСОБА_3; копія заяви ОСОБА_3 про відкриття поточного рахунку від 20.12.2013; копія картки із зразками підписів ОСОБА_3; копію паспорту і коду, завірені ОСОБА_3; копія переліку тарифів банку; копія повідомлення щодо статусу фізичної особи; копія заяви на видачу готівки № 2457053.

Додатково допитана ОСОБА_3, оглянувши зазначені документи, пояснила, що частково підписи від її імені схожі на її підписи та можливо виконані нею. Але вона не пам'ятає, щоб підписувала зазначені документи. Рахунку в банку вона не відкривала та грошових коштів не отримувала.

29.10.2015 винесено постанову про проведення судово-почеркознавчої експертизи договору № 2576 про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи від 20.12.2013, укладеного між ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» і ОСОБА_3; заяви ОСОБА_3 про відкриття поточного рахунку від 20.12.2013; картки з зразками підписів ОСОБА_3; паспорту і коду, завірені ОСОБА_3; копії переліку тарифів банку; повідомлення щодо статусу фізичної особи; заяви на видачу готівки № 2457053.

Слідчий вказав, що з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність отримати оригінали договору № 2576 про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи від 20.12.2013, укладеного між ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» і ОСОБА_3; заяви ОСОБА_3 про відкриття поточного рахунку від 20.12.2013; картки з зразками підписів ОСОБА_3; паспорту і коду, завірені ОСОБА_3; копі переліку тарифів банку; повідомлення щодо статусу фізичної особи; заяви на видачу готівки № 2457053.

Слідчий також вказав, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та об'єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, тому виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в філії Слобожанського РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 350697, розташованій за адресою: м. Харків, пров. Театральний, 4, та в будь-якому іншому місці.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник Філії Слобожанського РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 350697, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника Філії Слобожанського РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 350697 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220190000380 від 20.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у Філії Слобожанського РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 350697, розташованій за адресою: м. Харків, пров. Театральний, 4, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Зеленської Яніни Сергіївни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12014220190000380 від 20.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції Зеленській Яніні Сергіївні тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в Філії Слобожанського РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 350697, розташованої за адресою: м. Харків, пров. Театральний, 4, та можливість їх вилучити, а саме: договору № 2576 про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи від 20.12.2013, укладеного між ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» і ОСОБА_3; заяви ОСОБА_3 про відкриття поточного рахунку від 20.12.2013; картки з зразками підписів ОСОБА_3; копії паспорту і коду, завірених ОСОБА_3; переліку тарифів банку; повідомлення щодо статусу фізичної особи ОСОБА_3; заяви на видачу готівки № 2457053.

Зобов'язати представника Філії Слобожанського РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 350697, розташованої за адресою: м. Харків, пров. Театральний, 4, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції Зеленській Яніні Сергіївні тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в Філії Слобожанського РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 350697, розташованої за адресою: м. Харків, пров. Театральний, 4, та можливість їх вилучити, а саме: договору № 2576 про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи від 20.12.2013, укладеного між ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» і ОСОБА_3; заяви ОСОБА_3 про відкриття поточного рахунку від 20.12.2013; картки з зразками підписів ОСОБА_3; копії паспорту і коду, завірених ОСОБА_3; переліку тарифів банку; повідомлення щодо статусу фізичної особи ОСОБА_3; заяви на видачу готівки № 2457053.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.12.2015 року.

Роз'яснити представнику Філії Слобожанського РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 350697, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.